Finanzierungsbetrug der GSB Group: Josip Heits Verbindungen zu einem russischen Waffenlieferanten und der Abzug von Geldern über ein kroatisches Wasserkraftwerk

Kroatische Journalisten sehen einen Zusammenhang zwischen der umstrittenen Aussetzung des Wasserkraftwerkprojekts und den beiden Namen Saša Svalina sowie dessen Schwager Josip Heit.

Heit durchlebt derzeit einen Albtraum bei der Rückzahlungsvereinbarung, nachdem ihm Wertpapierbetrug im Zusammenhang mit einem milliardenschweren „betrügerischen Investitionsschema" vorgeworfen wird.

Die neueste Nachricht aus Kroatien ist ein Bericht vom 22. September von Dušan Miljuš von Jutarnji. Miljuš untersucht unter anderem Heits Leben vor seiner Beteiligung an Karatbars International.

Bemerkenswerterweise berichtet Miljuš, dass Heit zuvor in Luxemburg wegen Finanzbetrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

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Unter Berufung auf „zuverlässige Quellen" berichtet Jutarnji:

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Luxemburg im Jahr 2012, wo er ebenfalls wegen Finanzbetrugs eine Haftstrafe verbüßte, nahm Heit in Kroatien eine neue Identität an.

Er lieh sich Geld, von dem er heute noch etwas schuldet, und gab sich weiterhin als erfolgreicher Geschäftsmann aus.

[Heit] hinterließ Eindruck, fuhr einen Bugatti, und die Verwandten seiner Ex-Frau, einer in Russland geborenen Deutschen, „pumpten" sein Kapital auf.

Nämlich ihr Onkel Andrej Labudzko, dessen Bruder Viktor Waffen für die russische Armee kauft und ein Vertrauter Putins ist. Heit brachte sie sogar vor zehn Jahren nach Una.

Da gibt es einiges zu entwirren. Zunächst bleiben die Einzelheiten von Heits Betrug, der zu seiner Gefängnisstrafe in Luxemburg führte, unklar.

Vor seiner Gefängnisstrafe wegen Finanzbetrugs brach Heit sein Studium ab und gründete 1998 sein erstes Unternehmen für Tourismus und Luxusdienstleistungen, d. h. Bootsverleih und -charter in Kroatien.

Ich möchte darauf hinweisen, dass Heit, obwohl er offenbar von einem russischen Waffenhändler finanziert wurde, nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Spenden für die Ukraine als Marketinginstrument für GSPartners nutzte.

Ich bin mir nicht sicher, wie das bei Heits Verwandten ankam, aber ich schweife ab.

Heit, geboren als Josip Čurčić, änderte seinen Namen nach seiner Entlassung aus dem luxemburgischen Gefängnis.

Josip Heit wurde in Split geboren und heiratete 2009 Kristina Heit, eine deutsche Staatsbürgerin, die in Russland geboren wurde und in Deutschland lebt, und nahm dann ihren Nachnamen an.

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[Heits] Eltern Ivan und Ruža sind Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina, und Ivan Heit [sic] besitzt keine kroatische Staatsbürgerschaft mehr.

Jutarnji versuchte mehrfach, Heit für eine Stellungnahme zu erreichen.

Erst am Donnerstagnachmittag meldete sich eine weibliche Stimme bei uns, die sich zwar nicht mit Namen vorstellen wollte, aber nur sagte, sie werde Herrn Heit ausrichten, dass wir mit ihm sprechen möchten.

Saša Svalina (rechts) wurde in Kroatien aufgespürt und erklärte trotz der Verwandtschaft mit Heit und der Tatsache, dass die Investition in das eingefrorene Wasserkraftprojekt über eine von Heits Gesellschaften lief, Folgendes:

Sein Schwager [hat] nichts mit dem Bau des Kleinwasserkraftwerks in Una zu tun.

Ja, meine Frau ist seine Schwester. Ich weiß nicht, wie er vorher hieß, aber der Mädchenname meiner Frau war Čurčić.

[Heits] Eltern leben in Kaštel Stari. Er lebt in Dubai und ich habe seit ein paar Monaten nichts mehr von ihm gehört. Er ruft mich nicht an. Wir sind geschäftlich in keiner Weise verbunden.

Karatbars International wurde 2011 gegründet. MisterHelmet, ein „unabhängiger Blogger" aus Italien, nennt Heit als Mitbegründer von Karatbars International.

Gegründet 2011 von dem Deutschen Harald Seiz und den Mitbegründern Josip Heit, Alex Bodi (später wegen organisierter Kriminalität inhaftiert) und Ovidiu Toma.

Saša Svalina war ebenfalls an Karatbars International beteiligt und trat in mindestens einem Marketingvideo mit Heit auf.

Nach einem gescheiterten Übergang zum MLM-Kryptobetrug brach Karatbars International Mitte 2019 zusammen.

Nach dem Zusammenbruch trennte sich Heit von seinem langjährigen Geschäftspartner Harald Seiz. Jutarnji berichtet, dass Heit 2020 damit begann, GSB-Mantelgesellschaften in Kasachstan zu gründen.

Es wird behauptet, dass GSB im Jahr 2020 eine neue Einheit in der Republik Kasachstan registrierte, die mit dem Handel von Kryptowährungen zu tun hat.

Es gibt keine Informationen über Vorstandsmitglieder oder Einkünfte, sondern nur Lobeshymnen auf Erfolge.

Heute kennen wir GSB als „GSB Group". Heit gründete später GSPartners und mehrere damit verbundene Unternehmen über die GSB Group.

Nach eigenen Angaben hat GSPartners eine Milliarde Dollar an Investitionen von „über 800.000 Investoren" eingeworben.

Nach einer Lawine von regulatorischen Betrugswarnungen aus aller Welt brach GSPartners im Dezember 2023 zusammen. Die Mehrheit der GSPartners-Investoren sind vermutlich nordamerikanische Einwohner.

Im Rahmen eines Anfang dieses Monats mit den US-Regulierungsbehörden erzielten Vergleichs, der dazu führen wird, dass „die GSB Group und Herr Heit ... der Verhängung einer Anordnung zustimmen, die feststellt, dass sie Wertpapiere illegal angeboten und/oder verkauft haben", hoffen US-amerikanische und kanadische Anleger, ihr Geld zurückzubekommen.

In Erwartung weiterer Maßnahmen, sei es auf Bundesebene in den USA oder zivil- und/oder strafrechtlicher Betrugsklagen in anderen Ländern, bleiben die von GSPartners-Teilnehmern außerhalb Nordamerikas investierten Gelder nicht nachgewiesen.