Josip Heit und Alex Bodi nutzen die Gold Property Concept und Gelder der GSB-Gruppe für Schein-Immobiliengeschäfte am Meer

Im Juni 2020, mitten in der Pandemie, wurde der kroatische Geschäftsmann Josip Heit vor dem Marriott Hotel in Bukarest gesichtet – in einem Bugatti Chiron Panda (angeblich vier Millionen Euro wert), während er auf einen Antena-Stars-Reporter wartete.

Heit erklärt in gebrochenem Englisch, wie er zu Reichtum kam: Er wuchs in einer armen Familie im ehemaligen Jugoslawien auf und begann mit 18 Jahren ein Tourismusmanagement-Studium. Später gründete er ein Unternehmen, das Tourismus- und Luxusdienstleistungen anbietet. Er behauptet, weltweit über 200.000 direkte und indirekte Mitarbeiter zu haben. In Rumänien besitze er mehrere Firmen.

„Mehrere“ bedeutet in Wirklichkeit nur eines – praktisch keines. Einen Monat nach dem Interview mit Antena Stars wurde das einzige Unternehmen in Rumänien, an dem Heit Anteile hielt, Joh Properties Invest SRL, für steuerlich inaktiv erklärt.

Der Clip von Antena Stars enthüllt eine weitere Verbindung zu Rumänien: Alex Bodi ist für einige Sekunden lächelnd am Steuer eines anderen Wagens zu sehen. Er ist in der Boulevardpresse durch seine Beziehung zu Bianca Drăgușanu bekannt.

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Die beiden Männer treten häufig gemeinsam in den sozialen Medien auf, und Bodi hat auf seinem Instagram-Profil einen Link, der zur Website von DAO1 weiterleitet, die als dezentrale Plattform beschrieben wird, die auf der Apertum-Blockchain läuft.

Bodis Rolle im DAO1-Apertum-Geschäft ist unklar. Sicher ist jedoch, dass das System die Aufmerksamkeit der Behörden in mehreren Ländern auf sich gezogen hat.

WARUM DAS WICHTIG IST: Nutzer sozialer Medien werden täglich mit Versprechungen von schnellem Reichtum durch Investitionen konfrontiert, doch meistens werden sie Opfer und verlieren ihr Geld.

Im Oktober 2025 warnte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde (BaFin) vor der unbefugten Bewerbung von DAO1 in Deutschland über lokale Veranstaltungen, Webinare und soziale Medien. Die Plattform bot angeblich automatisierten Handel mit Krypto-Assets mithilfe künstlicher Intelligenz an.

„Es gibt Fakten, die die Annahme rechtfertigen, dass DAO1 ohne Genehmigung in Deutschland Krypto-Asset-Dienstleistungen anbietet“, schrieb die Institution in der auf ihrer Website veröffentlichten Warnung.

Auch die Behörden in Australien und Neuseeland gaben Warnungen heraus.

Im März 2025 erließen die US-Behörden eine Unterlassungsverfügung gegen Apertum (APTM) bezüglich eines Tokens, der von Josip Heit und seinen Geschäftspartnern in Texas gehandelt wurde. Die Verfügung wurde später aufgehoben.

Allerdings gerieten Josip Heit, seine Partner und verbundene Unternehmen bereits Ende 2023 in den USA und Kanada ins Visier der Behörden.

Damals untersagte die texanische Wertpapieraufsichtsbehörde die Aktivitäten der GSB Gold Standard Group aufgrund eines anderen Betrugssystems: Anleger investierten in digitale Produkte und verdienten mehr, wenn sie weitere Anleger warben. Kurz gesagt, es handelte sich um ein Schneeballsystem oder Multi-Level-Marketing.

„Vermögen für zukünftige Generationen schaffen“

Von Heit und seinen Partnern kontrollierte Unternehmen organisierten Großveranstaltungen in Dubai und Südafrika mit Tausenden von Teilnehmern. Prominente wie Roberto Carlos, ehemaliger Spieler von Real Madrid, und Floyd Mayweather, ehemaliger Boxer, wurden eingesetzt, um ihre Aktivitäten zu empfehlen, zu bewerben und zu unterstützen.

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Doch die Sache ging noch weiter: Unternehmen wurden in mehreren Jurisdiktionen registriert, und das System umfasste auch eine angeblich lizenzierte Bank auf den Komoren (die zwischen Madagaskar und dem afrikanischen Kontinent liegen).

Die GSB-Gruppe verkaufte XLT-Gutscheine, die einen Bruchteilsanteil an Wohnungen im G999 Tower, einem Luxusgebäude in Dubai, repräsentierten: „ein prachtvoller 36-stöckiger Wolkenkratzer im Herzen von Dubai“, der „von Wüstenwinden inspiriert ist und unter der gleißenden Sonne Erhabenheit ausstrahlt“.

Die Gutscheine wurden in „XLT“-Token umgewandelt, die letztendlich wertlos wurden. Der Preis fiel von 9,63 USDT (einer stabilen Kryptowährung) auf 0,0000049 USDT pro Token.

Unternehmen, die mit Heit in Verbindung standen, warben auch für Lydian World, eine virtuelle Welt, in der man Land kaufen, Gebäude errichten oder Geschäfte eröffnen konnte, musste aber zuvor einen anderen Token namens LYS erwerben.

GS Partners handelte mit Elemental-Zertifikaten (oder Elemental MetaCertificates), deren symbolische Namen von natürlichen Elementen inspiriert waren und die je nach Anlagebetrag erhebliche Renditen versprachen. Im Oktober 2023 verzeichneten die Zertifikate Kursverluste, und GSP informierte die Anleger, dass mit geringeren Gewinnen zu rechnen sei – oder dass sie noch mehr Geld einzahlen sollten.

Im September 2024 erzielten die US-amerikanischen und kanadischen Behörden eine Einigung mit der von Josip Heit geführten GSB-Gruppe. Die Gruppe verpflichtete sich, sämtliche Gelder und Kryptowährungen an die Investoren zurückzuzahlen.

In der offiziellen Erklärung wird darauf hingewiesen, dass Investoren durch Treffen in Kirchen, Hotels und online (Zoom, Facebook Live) angeworben wurden, wobei Formulierungen wie „die beste Gelegenheit der Welt“, „Schaffen Sie Wohlstand für zukünftige Generationen“ oder „Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten“ verwendet wurden.

Die Probleme

Josip Heit präsentiert sich heute auf Instagram als erfolgreicher Mann mit über einer halben Million Followern. Seine Vergangenheit zeichnet jedoch ein ganz anderes Bild.

Er wurde in Split, einer Stadt an der kroatischen Adriaküste, geboren. Er ist 47 Jahre alt und trug zuvor den Namen Curcic. 2009 heiratete er Kristina Heit, deren Nachnamen er annahm, und wurde im selben Jahr in Luxemburg wegen Diebstahls verhaftet.

Er wurde später von Richtern zu sechs Jahren Haft und einer Geldstrafe von 5.000 Euro verurteilt, weil er Mitglied einer kriminellen Vereinigung war, die es auf ältere Menschen abgesehen hatte, die Geld von Luxemburger Banken abhoben. Er wurde 2012 vorzeitig entlassen.

Heit trat 2018 in Erscheinung, als er bei der Markteinführung von Karatbars auftrat. Das Unternehmen bot einen Token an, der angeblich durch physisches Gold gedeckt war.

Laut auf YouTube veröffentlichten Bildern nahm auch Ovidiu Florin Toma an der Veranstaltung in Deutschland teil.

Anfang des Jahres wurde CryptoData, Tomas Firma, von Staatsanwälten der rumänischen Antikorruptionseinheit DNA durchsucht. Laut Presseberichten soll Toma der Patensohn von General Florian Coldea, dem ehemaligen Chef des rumänischen Geheimdienstes (SRI), sein.

„Weder ich noch mein Unternehmen wurden darüber informiert, dass wir in einem Strafverfahren der DNA eine Rolle spielen, und wir kennen auch nicht den Zweck, zu dem die DNA im Februar 2025 Dokumente von unserem Hauptsitz angefordert hat (…)“, sagte Toma und bestritt jegliche familiäre Beziehung zu dem General.

Wir fragten ihn, wie er in Josip Heits Umfeld geraten war. Er antwortete per E-Mail, dass er seit 2018 eine vertragliche Beziehung zu ihm habe, wobei sein Unternehmen Telefone, Laptops und IT-Dienstleistungen liefere.

Er sollte eigentlich rund 30.000 Telefone produzieren und ausliefern, erfuhr aber später, dass GSB und Karatbars „mehr als 75.000 bis 80.000 Einheiten zum Verkauf angeboten hatten und damit gutgläubige Kunden schädigten, die die Produkte im Einzelhandel gekauft hatten“, sagte Toma uns und fügte hinzu, dass er dadurch Geld verloren habe.

„Zum Zeitpunkt der Beendigung der Zusammenarbeit hatte GSB uns und unseren Lieferanten ausstehende Zahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 7 Millionen Euro schuldig, Beträge, die bis heute nicht beglichen wurden.“

Bilder in den sozialen Medien zeigen jedoch, dass Toma auch mit Josip Heit auf Partys war. Auf einem der Fotos ist Andrew Tate neben den beiden Männern zu sehen.

Screenshot: Facebook, Konto von Josip Heit.

Auf die Frage der Journalistin Denise Rifai, ob das Karatbars-Geschäft der größte „Erfolg“ gewesen sei, den er je erzielt habe, antwortete Alex Bodi mit Ja, erklärte dann aber, dass es weder seine Firma noch die von Josip Heit sei und dass sie einfach in ein schlechtes Licht gerückt würden.

Das Unternehmen Karatbars war auch ins Visier der Zentralbank von Namibia geraten, die es 2019 des illegalen Schneeballsystems verdächtigte. Warnungen wurden auch von den Behörden in Neuseeland, Südafrika und Kanada ausgesprochen.

Ebenfalls im Jahr 2019 schloss die deutsche Finanzaufsichtsbehörde per Anordnung das Geschäft von Karatbars. Das in Belize registrierte Unternehmen Karatbit verkaufte einen Token ohne die erforderliche Lizenz. Der Kurs des Tokens brach später ein.

„Das sind klassische Schneeballsysteme unter dem Deckmantel von Kryptowährungen. Sie kombinieren eine Multi-Level-Marketing-Struktur (bei der die Teilnehmer Geld verdienen, indem sie neue Investoren anwerben) mit dem Verkauf nicht registrierter Wertpapiere, Versprechungen einer „Golddeckung“ oder anderer materieller Vermögenswerte und Versprechungen unrealistischer Renditen ohne jegliche reale wirtschaftliche Grundlage.“

„In Fällen wie bei KBC oder der GSB Group sind Versprechen über den ‚Vermögensschutz‘ mit Gold oder Wolkenkratzern oft völlig falsch – entweder existiert das Gold gar nicht, oder es handelt sich um einen symbolischen Betrag, der den Wert der ausgegebenen Token nicht decken kann“, sagte Nikola Skoric, Gründer und CEO von Electrocoin, einem kroatischen Krypto-Broker und Zahlungsabwicklungsunternehmen, gegenüber Reportern von OSTRO.

Kürzlich fragten Journalisten von OSTRO auch bei der kroatischen Staatsanwaltschaft nach, ob gegen Heit oder seine Unternehmen ein Strafverfahren läuft. Die Antwort lautete, dass die Staatsanwaltschaft Split wegen des Verdachts auf Geldwäsche ermittelt.

Von verlassenen Schulen bis hin zu luxuriösen Penthäusern

In den vergangenen Jahren hat Josip Heit in mindestens drei Ländern Immobilien angehäuft.

Kaštela, in der Nähe von Split, Kroatien. Er besitzt ein Grundstück und ein altes Gebäude, das er 2019 für mehr als 940.000 € erworben hat, aber sein Name ist auch mit anderen lokalen Unternehmen verbunden, die ebenfalls Immobilien besitzen.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Heits Name taucht in „Dubai Uncovered“ auf, einem Datenleck, das Immobilienbesitzer enthüllte. Laut den Daten besitzt oder besaß Heit mehrere Wohnungen und Büroräume im Wert von über 21 Millionen Euro. Diese wurden vor zwei Jahren erworben, und einige wurden bereits wieder verkauft, wie aus Informationen des OCCRP hervorgeht.

Rumänien. In den vergangenen Jahren hat Heit mehrere Akquisitionen getätigt.

Im Jahr 2018 kaufte er eine ehemalige evangelische Schule im Dorf Seleuș im Kreis Mureș. Laut einer lokalen Quelle befindet sich das Gebäude in einem fortgeschrittenen Verfallszustand und es wurden keine Steuern bezahlt.

Im darauffolgenden Jahr zahlte er über eine Million Euro für ein Penthouse und zwei Parkplätze. Die Wohnung befindet sich im 25. Stock eines Gebäudes der Wohnanlage Asmita Gardens am Ufer des Flusses Dâmbovița, direkt neben dem Naturpark Văcărești in Bukarest.

Ebenfalls im Jahr 2019 zahlte Heit weitere 2,2 Millionen Euro für eine zweistöckige Villa in der Londra-Straße in Bukarest, in einem Viertel mit Botschaften. Anschließend begann er mit der Renovierung.

Die Übergabe der Renovierungsarbeiten im Jahr 2020 wurde von Ion Mihai Macaveiu begleitet, der im Auftrag des Eigentümers als Bauleiter fungierte. Macaveiu war Vorsitzender der PSD Mediaș, Gemeinderatsmitglied und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Macaveiu bestätigte telefonisch seine Beteiligung an der Renovierung des Gebäudes. Er kenne Alex Bodi aus Mediaș und sei mit Ovidiu Cocoș, mit dem er befreundet geblieben sei, in die Schule gegangen. „Josip Heit habe ich nie getroffen“, fügte er hinzu.

Im Jahr 2022 tauschte Heit die Villa gegen eine Wohnung im Wert von 282.000 € und erhielt zusätzlich 1,35 Millionen €.

Eine Immobilienagentur, die den Tauschvertrag vermittelt hatte, beantragte dessen Aufhebung vor Gericht mit der Begründung, der Preis sei betrügerisch reduziert worden, um fällige Steuern zu hinterziehen; der angegebene Wert der Immobilien liege weit unter ihrem tatsächlichen Wert. Die Agentur zog die Klage später aufgrund der zu hohen Gerichtskosten zurück.

Im Jahr 2022 verkaufte Heit die im Tausch erhaltene Wohnung und erhielt dafür 1,08 Millionen Euro.

Die Transaktionen in Bukarest stehen in Verbindung mit zwei weiteren Schlüsselfiguren: Alex Bodi und Ovidiu Cocoș. Beide vertraten Josip Heit bei den Immobiliengeschäften in Bukarest mittels notariell beglaubigter Vollmachten, und Letzterer erhielt sogar Geld von einem der beiden.

Alexandru Nicolae Bodi wurde in Mediaș im Kreis Sibiu geboren. Laut den Einträgen im rumänischen Amtsblatt ist er Anteilseigner von fünf Unternehmen. Zwei davon sind steuerlich inaktiv, die anderen drei arbeiten verlustbringend.

Im November 2020 wurde er von der DIICOT-Staatsanwaltschaft in einem Fall von organisierter Kriminalität und Menschenhandel festgenommen. Laut Dokumenten, die Public Record vorliegen, war Bodi ein „Leutnant“ des Unterweltbosses Adrian Tîmplaru. Bodi rekrutierte junge Frauen mit der sogenannten „Loverboy“-Methode und brachte sie zur Prostitution nach Deutschland: „Zum Zeitpunkt der Rekrutierung nutzte der Angeklagte die offensichtliche Schutzlosigkeit der Opfer aus (Naivität, familiäre Probleme, materielle Not, mangelnde Bildung)“, schrieben die Staatsanwälte in der Anklageschrift.

Das Dokument belegt außerdem, dass Bodi und Tîmplaru eine enge Beziehung zu Werner Kirschner pflegten, einem deutschen Staatsbürger rumänischer Herkunft, der Mediaș in den 1980er Jahren verließ. Er ist ein prominentes Mitglied der Hells Angels in Deutschland und betreibt dort mehrere Nachtclubs, in denen Prostitution stattfindet.

Im Jahr 2021 gelangte der Fall vor Gericht, doch die Richter verwiesen ihn an die Staatsanwaltschaft zurück. Die Anklage wurde 2022 erneut beim Gericht in Sibiu eingereicht, wo sie sich noch immer in der Vorverfahrenskammer befindet. Mit anderen Worten: Die Richter ringen seit drei Jahren um eine Entscheidung darüber, ob das Strafverfahren eröffnet werden kann.

Zusätzlich zu diesem Fall teilte uns DIICOT mit, dass die Staatsanwaltschaft auch in einer anderen Angelegenheit ermittelt, in der Bodis Name auftaucht. Zum jetzigen Zeitpunkt beziehen sich die Ermittlungen jedoch nur auf die Taten, nicht auf bestimmte Verdächtige.

Ovidiu Cocoș, ein Verwandter von Lia Savonea, der Präsidentin des Obersten Kassations- und Gerichtshofs Rumäniens, wird ebenfalls in dem Fall erwähnt, in dem Bodi vor Gericht gestellt wurde. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet ihn als „eine Vertrauensperson des Angeklagten“.

Laut Anklageschrift soll Cocoș versucht haben, Bodi dabei zu helfen, zwei Lamborghinis aus der Beschlagnahme zu entfernen.

Ein Lamborghini Aventador mit dem Kennzeichen SB-60-BDI, der bei einer Durchsuchung des Grundstücks von Bodi gefunden wurde, soll von Cocoș für 340.000 € an ein Unternehmen in Tschechien verkauft worden sein. Laut dem von Public Record eingesehenen Kaufvertrag hatte Cocoș das Fahrzeug zuvor selbst von der GSB Gold Standard Banking Corporation AG in Deutschland erworben. Es handelt sich also um eines der Unternehmen, die mit Josip Heit in Verbindung stehen und bereits im Visier der US-Finanzaufsichtsbehörden stehen.

Die Staatsanwaltschaft beschreibt weiterhin, dass Bodi – wiederum mit Cocoșs Hilfe – versucht habe, einen Lamborghini Urus aus der Beschlagnahme zu entfernen. Das Fahrzeug war 2019 im Rahmen eines Vorverkaufs von Exigent Development SRL erworben worden. Es war in Bukarest zugelassen und trug zeitweise auch ein Kennzeichen mit der Endung BDI.

Einer von Exigents Mitarbeitern, Cornel Petruț Ion, genannt Magiunică, ist Gegenstand eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Der Fall ist noch nicht vor Gericht verhandelt worden, betrifft aber auch fünf Beamte der ANAF.

Laut Informationen von Public Record besitzt Cocoș außerdem einen Bentley Continental und einen Ferrari Pista. Beide haben personalisierte Kennzeichen, die auf GSB enden.

Bodi besitzt außerdem einen Rolls-Royce und einen Cadillac Escalade.

Das Hotel in Mediaș. Bevor die strafrechtlichen Probleme bekannt wurden, erwarben Josip Heit und Alex Bodi das Central Hotel in Mediaș. Der Gesamtpreis betrug 1,7 Millionen Euro. Beide wurden vor dem Notar von Ovidiu Cocoș vertreten.

Im Dezember 2023 verkaufte Alex Bodi seinen Anteil und erhielt im Gegenzug einen Bentley Continental und 450.000 €. Einen Monat später verkaufte auch Josip Heit den restlichen Teil des Hotels für 1 Million €.

Von Central SA, dem Unternehmen, dem das Hotel Mediaș ursprünglich gehörte, erwarb Ovidiu Cocoș auch das Untergeschoss mit acht Lagerkellern eines Gebäudes in der Mihai-Eminescu-Straße. Er zahlte 2019 10.000 €.

Im Jahr 2022 verkaufte Ovidiu Cocoș ein Grundstück in Mediaș an Horațiu Potra für 10.000 €, bezahlt in bar. Heit und Bodi sind ebenfalls auf einem Foto zu sehen, das auf Facebook zusammen mit Potra veröffentlicht wurde.

Direkt am Meer.  Die Firma Josip&Bodi Gold Property, gegründet 2019 von Ovidiu Cocoș, erwarb im selben Jahr vier Wohnungen in Năvodari und zwei Parkplätze für 1,3 Millionen Euro.

Im Jahr 2021 änderte das Unternehmen seinen Namen in Gold Property Concept SRL. In der Folgezeit verkaufte es die Wohnungen für 5 Millionen Euro. Käufer waren zwei weitere Unternehmen, die ebenfalls von Ovidiu Cocoș gegründet worden waren. Die Transaktionen wurden später jedoch storniert.

Cocoș besaß außerdem, direkt oder über auf seinen Namen registrierte Firmen, Wohnungen in Sibiu, Cluj und Brașov.

Bodi besitzt eine Villa mit Swimmingpool in Tunari, die auf seinen Namen eingetragen ist.