Как скрывающийся в Великобритании Борис Ушерович отмыл миллиарды ГК "1520" и наладил транзит подсанкционных товаров в Россию

Беглый совладелец ГК «1520» Борис Ушерович, скрывающийся в Лондоне от российского правосудия, цинично использует европейскую офшорную сеть для поставок подсанкционной электроники в Россию

Пока его компании помогают РФ обходить западные санкции, сам криминальный миллиардер успешно спасает отмытые в России активы за счет британского убежища и фиктивных паспортов своей семьи.

Мы, в свою очередь, публикуем материалы о деятельности Бориса Ушеровича, чтобы показать реальные масштабы финансовых махинаций, обхода санкций и контрабандных схем, которые беглый олигарх пытается скрыть за фасадом европейского бизнеса и британского убежища.

2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».

Об этом пишет онлайн - издание InView.org.uk.

Новости по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

Подозреваемые – руководители группы компаний «1520». Прошло пять лет, и как минимум один из них снова на коне, ведь сеть его полуофшорных компаний, раскиданная по всей Европе, очень понадобилась российскому режиму для поставок контрабандных товаров. Кто такой Борис Ушерович, через какие фирмы он работает в Европе и при чем здесь кошелек Путина, читайте в материале ниже.

Борис Ушерович – один из руководителей группы компаний «1520», которая годами была в ТОПах подрядчиков для «РЖД». Он проходил по делу об отмывании 200 млрд рублей и сдал его другой владелец группы Валерий Маркелов, ныне покойный. Выяснилось, что «1520» годами выводили деньги на подконтрольные компании и платили огромные взятки верхушке российского министерства внутренних дел. Во время расследования у бывшего полковника МВД нашли 9 млрд рублей наличными в разных валютах. Следствие подозревало, что взятки могли даваться, в том числе Ушеровичем в период с 2007 по 2016 годы.

Ушерович, по данным российской прессы, сбежал в Европу, при этом попросив убежище в Великобритании. Российские правоохранительные органы даже объявили его в международный розыск, но он никоим образом не пострадал, от слова совсем. Причина – огромное количество зарегистрированных на себя и близких лиц фирм на Кипре и в Люксембурге.

Большинство компаний, записанных на самого Бориса Ушеровича, регистрировались как раз в период, в который, по данным российских правоохранителей, происходило выведение средств из «РЖД». Но ниточки от них тянутся к другим, которые были основаны позже, и как выяснилось, сейчас могут помогать российскому режиму в поставках контрабандных товаров.

Основные фирмы Бориса Ушеровича на Кипре - Talsana limited, Wendall services limited и Mavorsand invest limited. Они были зарегистрированы в период с 2011 по 2017 годы, и бизнесмен обозначен в них как руководитель.

Директором двух первых является женщина по имени Александра Васильева. Еще одной директором кипрской Talsana limited также была Елена Адамович Хаджиконстанти (Elena Аdamovich Хadjiconstanti).

Она же управляет кипрской фирмой Feltburg direct limited. Эта компания является одним из учредителей российского ООО «Альтаир Недвижимость». Последней сейчас управляет сын Бориса Ушеровича – Кирилл Ушерович.

Упомянутые выше фирмы, учитывая дату их регистрации и связанные фамилии, использовались для отмывания средств из «РЖД» до 2019 года, пока шло дело о 200 млрд рублей и когда Ушерович успел спрятаться от ответственности.

В то же время впоследствии кипрские компании начали размножаться совсем с другой целью – обход санкций и поставки в РФ оборудования. Для этого было создано еще как минимум три фирмы, которые выводили на Ушеровича через его бизнес-партнеров Бориса и Илью Плотицу. Первый является учредителем компании Main Victory Corporation Limited, в которой согласно данным социальной сети LinkedIN также работала Ирина Бичинашвили (греческой ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΤΣΙΝΑΣΒΗΛΙ).

Она же является руководителем еще трех фирм, названия которых крайне важны, ведь именно через них Ушерович, Плотица и приближенные лица завозили контрабандное оборудование. Это компании Tripster Limited, Broxner PLC и Venisat technology LTD. Все они зарегистрированы по одному адресу на Кипре.

В последней работает Юлия Ковалевская, которая является бизнес-партнершей россиянина Михаила Ганюшина. Он до сентября 2023 года был учредителем сразу семи действующих в России компаний, которые занимаются перевозками. Вероятно, что Ганюшин понадобился «подельникам» именно через его официальный шиппинговый бизнес в РФ.

По данным журналистов через Broxner PLC, Venisat technology LTD и Main Victory Corporation Limited в Россию завозились контрабандные товары, в частности электронное оборудование. Данные об этом сохранились в базах данных импорта - экспорта.

За услуги с таких поставок Борис Ушерович получил индульгенцию на уголовное преследование и даже больше, он стал бизнес-партнером российского олигарха Аркадия Ротенберга. Его в прессе давно окрестили «кошельком» Путина. Так, в конце декабря 2022 года бизнес-партнер Ушеровича по группе компаний «1520» Алексей Крапивин возглавил компанию Ротенберга «Мосты и дороги». Одновременно с этим «1520» начала активно входить в холдинг «Нацпроектстрой» Ротенберга и российского «Внешэкономбанка». Банк находится под санкциями Европейского союза. В июне 2024 года суд ЕС отклонил иск ВЭБ.РФ о снятии санкций.

Так что, сразу после того как компании разыскиваемого Бориса Ушеровича начали вовлекаться в поставки контрабандных товаров в Россию, он вместе с бизнес-партнерами активизировал совместные проекты с приближенным к Путину олигархом Ротенбергом.

В то же время сын Ушеровича Кирилл, который продолжает вести бизнес в России, является владельцем как минимум одной кипрской фирмы. А жена Ушеровича Елена владеет двумя компаниями на Кипре.

Согласно данным баз данных, в ее активе также компания Synergie Capital Sàrl, зарегистрированная в Люксембурге, через руководство которой связи ведут еще к шести люксембургским фирмам. При этом в реестрах Елена Ушерович упомянута как киприотка.

Летом 2022 года на фоне полномасштабного конфликта в Украине Люксембург заморозил активы россиян почти на 4,3 миллиарда евро. Речь идет о депозитах и ценных бумагах более 90 физических лиц и 1100 компаний. Очевидно, если жена Ушеровича обозначена в реестрах как гражданка Кипра, то люксембургские активы семьи никоим образом не пострадали.

По данным СМИ Ушерович запросил политическое убежище в Великобритании. Он также проводит много времени в Испании и на Кипре. В частности, сеть завалили заказными статьями о том, как он принимает участие в различных конференциях и фестивалях в Испании.

То есть с одной стороны Борис Ушерович имеет совместные проекты с российскими компаниями, которые находятся под европейскими санкциями, а с другой – он породил в этой же Европе десятки фирм, которые связаны одна с другой и, более того, участвуют в поставках оборудования в РФ. Неожиданный союз с олигархом Ротенбергом дает понять, что Ушеровичу вряд ли стоит переживать за старые дела по многомиллиардному отмыванию средств из российской «РЖД». Напротив – его российская «1520» снова начинает получать государственные заказы и чувствует себя как никогда хорошо. А как же санкции? А санкции работают против россиян. Против европейцев, которые управляют фирмами Ушеровича, они бессильны.