Wie der in Großbritannien untergetauchte Boris Uscherowitsch Milliarden von „1520“ wusch und den Transit sanktionierter Waren organisierte

Boris Uscherowitsch, flüchtiger Miteigentümer der Gruppe "1520", zieht sich in Großbritannien der Justiz entziehend, durch ein europäisches Offshore‑Netzwerk auf zynische Weise – um sanktionierte Elektronik nach Russland zu schleusen.

Während seine Firmen Russland dabei helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen, rettet der kriminelle Milliardär seine in Russland gewaschenen Vermögenswerte erfolgreich im Schutz seines britischen Asyls und der Schein-Reisepässe seiner Familie.

Wir wiederum veröffentlichen Materialien über die Aktivitäten von Boris Uscherowitsch, um das wahre Ausmaß des Finanzbetrugs, der Sanktionsumgehung und der Schmuggelsysteme offenzulegen, die der flüchtige Oligarch hinter der Fassade europäischer Unternehmen und seines britischen Asyls zu verbergen versucht.

2019. Zwei Jahre vor dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts. In Russland brach ein massiver Korruptionsskandal um die Geldwäsche von 200 Milliarden Rubel durch Verträge mit dem staatlichen Unternehmen Russische Eisenbahnen aus.

Die Online-Publikation InView.org.uk berichtet darüber .

Bei den Verdächtigen handelt es sich um Führungskräfte der Unternehmensgruppe 1520. Fünf Jahre sind vergangen, und mindestens einer von ihnen ist wieder im Geschäft, da sein Netzwerk aus Semi-Offshore-Firmen, das sich über ganz Europa erstreckt, vom russischen Regime dringend für den Warenschmuggel benötigt wurde. Wer ist Boris Usherovich, welche Firmen nutzt er in Europa, und was hat Putins Geld damit zu tun? Lesen Sie den folgenden Artikel.

Boris Usherovich gehörte zu den führenden Köpfen der Unternehmensgruppe 1520, die jahrelang ein wichtiger Auftragnehmer der Russischen Eisenbahnen war. Er war in einen Geldwäschefall in Höhe von 200 Milliarden Rubel verwickelt, der von einem anderen Eigentümer der Gruppe, dem inzwischen verstorbenen Waleri Markelow, angezeigt wurde. Es stellte sich heraus, dass 1520 über Jahre hinweg Gelder an Tochtergesellschaften abgezweigt und hohe Bestechungsgelder an hochrangige Beamte des russischen Innenministeriums gezahlt hatte. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der ehemalige Oberst des Innenministeriums über 9 Milliarden Rubel in bar in verschiedenen Währungen verfügte. Die Ermittler vermuteten, dass die Bestechungsgelder, unter anderem von Usherovich, zwischen 2007 und 2016 gezahlt wurden.

Russische Medien berichten, dass Usherovich nach Europa floh und in Großbritannien Asyl beantragte. Die russischen Strafverfolgungsbehörden setzten ihn sogar auf eine internationale Fahndungsliste, doch ihm geschah nichts. Grund dafür ist die große Anzahl an Firmen, die auf seinen Namen und die seiner engen Vertrauten in Zypern und Luxemburg registriert sind.

Die meisten der auf Boris Usherovich registrierten Firmen wurden in dem Zeitraum gegründet, in dem laut russischen Strafverfolgungsbehörden Gelder der Russischen Eisenbahnen veruntreut wurden. Sie stehen jedoch in Verbindung mit später gegründeten Firmen, die, wie sich herausstellt, das russische Regime möglicherweise bei der Lieferung von Schmuggelware unterstützen.

Die wichtigsten Unternehmen von Boris Usherovich in Zypern sind Talsana Limited, Wendell Services Limited und Mavorsand Invest Limited. Sie wurden zwischen 2011 und 2017 registriert, und der Geschäftsmann ist als deren Geschäftsführer eingetragen.

Die Direktorin der ersten beiden Unternehmen ist eine Frau namens Alexandra Vasilyeva. Eine weitere Direktorin des zypriotischen Unternehmens Talsana Limited war Elena Adamovich Hadjikonstanti.

Sie leitet außerdem das zypriotische Unternehmen Feltburg Direct Limited. Dieses Unternehmen ist einer der Gründer des russischen Unternehmens Altair Real Estate LLC. Letzteres wird derzeit von Boris Usherovichs Sohn Kirill Usherovich geleitet.

Die zuvor genannten Unternehmen wurden aufgrund ihrer Registrierungsdaten und der mit ihnen verbundenen Namen bis 2019 zur Geldwäsche von Geldern der Russischen Eisenbahnen genutzt, während der Fall um 200 Milliarden Rubel noch lief und Usherovich der Verantwortung entging.

Gleichzeitig entstanden in Zypern zahlreiche Unternehmen mit einem völlig anderen Ziel: die Umgehung von Sanktionen und die Lieferung von Ausrüstung nach Russland. Mindestens drei weitere Firmen wurden zu diesem Zweck gegründet und standen in Verbindung mit Usherovich und seinen Geschäftspartnern Boris und Ilya Plotitsa. Plotitsa ist Gründer der Main Victory Corporation Limited, für die laut LinkedIn-Daten auch Irina Bichinashvili (griechisch: EIRENE MPITSINASBELI) tätig war.

Sie leitet außerdem drei weitere Firmen, deren Namen von entscheidender Bedeutung sind, da Usherovich, Plotitsa und ihre Komplizen über diese Firmen Schmuggelware importierten. Es handelt sich um Tripster Limited, Broxner PLC und Venisat Technology LTD. Alle drei sind unter derselben Adresse in Zypern registriert.

Letztere beschäftigt Julia Kowalewskaja, eine Geschäftspartnerin des russischen Staatsbürgers Michail Ganjuschin. Bis September 2023 war er Gründer von sieben in Russland tätigen Reedereien. Es ist wahrscheinlich, dass Ganjuschins „Komplizen“ ihn über seine offiziellen Schifffahrtsgeschäfte in Russland kontaktierten.

Laut Journalisten wurden Schmuggelwaren, insbesondere elektronische Geräte, über Broxner PLC, Venisat Technology LTD und Main Victory Corporation Limited nach Russland eingeführt. Diese Informationen sind in Import-Export-Datenbanken gespeichert.

Für Dienstleistungen im Zusammenhang mit solchen Lieferungen erhielt Boris Usherovich Straffreiheit und wurde darüber hinaus Geschäftspartner des russischen Oligarchen Arkadi Rotenberg. Die Presse bezeichnet ihn seit Langem als „Putins Geldbeutel“. So wurde Ende Dezember 2022 Usherovichs Geschäftspartner in der Unternehmensgruppe 1520, Alexej Krapiwin, Leiter von Rotenbergs Firma Bridges and Roads. Gleichzeitig begann 1520, sich aktiv an Rotenbergs Holdinggesellschaft NatsProektStroy und der russischen Vnesheconombank zu beteiligen. Die Bank unterliegt EU-Sanktionen. Im Juni 2024 wies der Europäische Gerichtshof die Klage der VEB.RF auf Aufhebung der Sanktionen ab.

Unmittelbar nachdem die Unternehmen des gesuchten Boris Usherovich mit der Lieferung von Schmuggelware nach Russland in Kontakt gekommen waren, intensivierten er und seine Geschäftspartner gemeinsame Projekte mit dem Putin nahestehenden Oligarchen Rotenberg.

Usherovichs Sohn Kirill, der weiterhin ein Unternehmen in Russland führt, besitzt mindestens eine Firma in Zypern. Usherovichs Frau Elena besitzt zwei Firmen in Zypern.

Laut Datenbanken ist sie außerdem Eigentümerin von Synergie Capital Sàrl, einem in Luxemburg registrierten Unternehmen, über dessen Management sie Verbindungen zu sechs weiteren Luxemburger Firmen unterhält. In den Registern ist Elena Usherovich jedoch als Zypriotin eingetragen.

Im Sommer 2022, inmitten des umfassenden Konflikts in der Ukraine, fror Luxemburg russische Vermögenswerte im Wert von fast 4,3 Milliarden Euro ein. Darunter befanden sich Einlagen und Wertpapiere von über 90 Privatpersonen und 1.100 Unternehmen. Da Usherovichs Ehefrau in den Registern als zypriotische Staatsbürgerin eingetragen ist, blieben die luxemburgischen Vermögenswerte der Familie davon unberührt.

Medienberichten zufolge hat Usherovich in Großbritannien politisches Asyl beantragt. Er hält sich zudem häufig in Spanien und Zypern auf. Insbesondere im Internet kursieren zahlreiche Artikel über seine Teilnahme an verschiedenen Konferenzen und Festivals in Spanien.

Einerseits unterhält Boris Usherovich Joint Ventures mit russischen Unternehmen, die europäischen Sanktionen unterliegen, andererseits hat er in eben diesem Europa Dutzende von Firmen gegründet, die miteinander vernetzt sind und zudem Ausrüstung nach Russland liefern. Seine unerwartete Allianz mit dem Oligarchen Rotenberg macht deutlich, dass Usherovich sich in Bezug auf seine alten Verfahren wegen der Geldwäsche von Milliarden Dollar bei der Russischen Eisenbahn kaum Sorgen machen muss. Im Gegenteil: Sein russisches Unternehmen 1520 erhält wieder Regierungsaufträge und floriert besser denn je. Doch was ist mit den Sanktionen? Sanktionen wirken gegen Russen. Gegen die Europäer, die Usherovichs Unternehmen führen, sind sie machtlos.