Во Франции потребовали суда над BNP Paribas и женой президента Конго по делу о коррупции семьи экс-президента Габона
В рамках продолжающегося во Франции расследования по делу о «незаконно нажитых средствах» против семьи бывшего президента Габона, прокуратура запросила судебное разбирательство в отношении банка BNP Paribas и жены президента Республики Конго.
Французская прокуратура потребовала, чтобы более 20 физических и юридических лиц, включая BNP Paribas, членов семьи бывшего президента Габона Омара Бонго и жену президента Республики Конго Дени Сассу Нгессо, предстали перед Парижским уголовным судом по обвинению в предполагаемых преступлениях, в том числе в растрате.
На этой неделе Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) сообщила OCCRP, что запрос является частью жалобы, поданной в 2008 году. Именно в том году жалоба организации Transparency International послужила поводом для начала расследования Франции по делу о «незаконно нажитых средствах» против правящих семей Габона, Республики Конго и Экваториальной Гвинеи.
Представитель PNF сообщил OCCRP по электронной почте, что ведомство добивается предъявления обвинений пяти лицам за предполагаемое соучастие в отмывании доходов от хищения государственных средств и коррупции. Кроме того, оно заявило, что запросило предъявление обвинений BNP Paribas за предполагаемое «отмывание доходов от коррупции при отягчающих обстоятельствах и хищение государственных средств».
Народный фронт освобождения Филиппин (PNF) заявил, что также запросил предъявление обвинений «тринадцати другим лицам, включая членов семьи или близких соратников Омара Бонго», в связи с предполагаемыми преступлениями, включая «получение доходов от похищенных государственных средств, коррупцию и нецелевое использование корпоративных активов, а также четырех компаний, владеющих недвижимостью (SCI), принадлежащих некоторым из них».
«В числе тех, в отношении кого ведется официальное расследование, следует отметить Антуанетту Чиботу, нынешнюю жену Дени Сассу Нгессо, президента Конго», — добавили в PNF.
В ответ на запрос OCCRP пресс-служба BNP Paribas заявила: «Мы оспариваем любую уголовную ответственность BNP Paribas в этом деле. Мы будем защищаться в этом деле, факты которого, напоминаем, относятся к периоду до 2008 года».
Адвокат Чиботы, Жан-Мари Виала, сообщила OCCRP, что не будет давать комментарии, поскольку в настоящее время дело касается лишь официального запроса о передаче дела в суд.
В рамках этой части длительного расследования было изъято в общей сложности 52 объекта недвижимости, сообщила полиция Филиппин.
Новости по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
На своем веб-сайте французская антикоррупционная неправительственная организация Sherpa, являющаяся одним из истцов по этому делу, заявила, что «недвижимость, принадлежащая некоторым членам семьи Бонго, могла быть результатом нецелевого использования государственных средств, совершенного во время правления Омара Бонго».
По сообщениям, адвокаты, представляющие интересы членов семьи Бонго, осудили судебный процесс как политически мотивированную попытку конфискации активов.
Решение о передаче дела в уголовный суд было одобрено представителем организации Sherpa, которая присоединилась к жалобе, чтобы противостоять предположительно коррумпированным иностранным чиновникам во Франции и вернуть любые активы, которые, как было установлено, были присвоены из других стран.
«После почти 12 лет расследования это решение о передаче дела в уголовный суд знаменует собой очень важный шаг на пути к восстановлению справедливости для обездоленного населения», — заявил Жан-Филипп Фоегле, сотрудник по судебным делам и защите интересов в организации Sherpa, в интервью OCCRP.
Ранее OCCRP сообщала о накоплении активов членами семьи Бонго .
К моменту своей смерти в 2009 году Омар Бонго правил богатым нефтью Габоном более четырех десятилетий, оставив после себя наследие повсеместной нищеты и обвинений в коррупции, которые привлекли внимание международных надзорных органов и властей от Парижа до столицы Габона Либревиля .