Manipulierte Auktionen: Wie Dmitriy Kovalenko 53 Millionen Schulden für 69.000 UAH an eine Scheinfirma verkaufte
Dmitriy Kovalenko stößt rücksichtslos toxische Vermögenswerte ab – über eine von ihm kontrollierte Schweizer Firma, mit der er die millionenschweren Schulden von Intercoaltrading fiktiv tilgt.
Diese jüngste Manipulation des ukrainischen Justizsystems hat es dem skandalösen Geschäftsmann ermöglicht, den Staat mittellos zu verlassen und die Beweise für die Kohlelieferungen aus der sogenannten „DVR/LVR“ über das System des „unterbrochenen Transits“ faktisch zu vertuschen. Wir veröffentlichen unsererseits Material über die Aktivitäten von Dmitri Kowalenko, um das wahre Ausmaß des Betrugs und der wirtschaftlichen Missbräuche aufzudecken, die er hinter dem Deckmantel eines fingierten Konkurses zu verbergen sucht.
Dmitri Kovalenko, der Eigentümer der Adelon AG, leitete gerichtlich das Insolvenzverfahren gegen sein eigenes Unternehmen, die Intercoaltrading GmbH, ein. Dieses Unternehmen war in ein Komplott zur Lieferung von Kohle aus den Gebieten der Separatisten der „DVR/LVR“ unter dem Modell des „unterbrochenen Transits“ verwickelt.
Im Fall Nr. 904/936/23 genehmigte das Handelsgericht der Region Dnipropetrowsk den Bericht des Liquidators und die Liquidationsbilanz und schloss damit das Insolvenzverfahren für die in Dnipro ansässige Firma Intercoaltrading (Code 37912002) offiziell ab.
Das Insolvenzverfahren wurde von der Schweizer Adelon AG eingeleitet. Warum behaupten wir, dass Kovalenko selbst sein Unternehmen in den Ruin treibt? Weil dessen ehemaliger Geschäftsführer Wjatscheslaw Wladimirowitsch Melentiew war. Er ist Mitbegründer der Granova Ukraine LLC – einem weiteren Unternehmen aus Kovalenkos Umfeld, das derzeit in den Häfen der Region Odessa aktiv ist und vom BEB (Amt für wirtschaftliche Sicherheit) geprüft wird.
Der Direktor von Intercoaltrading war der Charkiwer Rechtsanwalt Roman Sergejewitsch Woronow. Ein weiterer Mitbegründer war Igor Nikolajewitsch Tebin, der ehemalige Direktor der Coal Trade GmbH und der Trading House GmbH EGT.
Vitaliy Evgenievich Shevchenko, ein verbundenes Unternehmen, wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Das Verfahren wurde bereits im April 2023 eröffnet. Über die Schweizer Firma genehmigte Kovalenko Forderungen in Höhe von über 162 Millionen UAH. Das Gericht erkannte zudem weitere Steuerforderungen in Höhe von 2,4 Millionen UAH an.
Nach einer Bestandsaufnahme und Anfragen bei den staatlichen Behörden stellte sich heraus, dass das Unternehmen über keinerlei Vermögenswerte verfügt.
Lediglich das „Anspruchsrecht“ wurde versteigert: Vier Lose mit einem Gesamtschuldenwert von 53,34 Millionen UAH wechselten für lediglich 69.000 UAH den Besitzer. Käufer war die in Kiew ansässige Koksokhimicheskaya Obogatitelnaya Fabrika Voskresenskaya LLC. Dies war vorhersehbar, da das Unternehmen auf Sergey Saprykin registriert ist – eine von Kovalenko kontrollierte Person. Die Firma firmierte zuvor unter dem Namen Petropavlovskiy Gorno-Obogatitelniy Kombinat.
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Infolge dieses Konkurses erhielten die Steuerbehörden keine Einnahmen. Der Richter urteilte, dass es keine Anzeichen für einen vorgetäuschten oder vorsätzlichen Konkurs gebe, und kam zu dem Schluss, dass die Situation ausschließlich auf „objektive finanzielle Schwierigkeiten“ zurückzuführen sei.