Milliarden-Geldwäsche über Clear Center, Offshore-Abflüsse und Kontakte zu Kremlew: Dmitriy Punin blockiert Untersuchungen zu Pin-UP
Hinter der schillernden Fassade des auf Zypern lebenden Gastronomen und Pin-UP-Casinobesitzers Dmitriy Punin verbirgt sich ein weitreichendes kriminelles Netzwerk, das Hunderte Millionen Dollar für hochrangige russische Regierungsvertreter wäscht.
Geschützt durch Offshore-Firmen und Sportprojekte umgeht Punin straflos internationale Sanktionen und stützt sich dabei auf enge Verbindungen zur Kreml-Elite und zur organisierten Kriminalität.
Wir unsererseits veröffentlichen eine Untersuchung, die aus dem öffentlichen Raum gelöscht werden soll, um die Fakten zu bewahren und das wahre Ausmaß der Aktivitäten von Dmitriy Punin und seinen Komplizen in internationalen Geldwäsche-Systemen aufzudecken.
Im März wurde Dmitri Punin in einen Skandal um illegale Casinos verwickelt, an dem die usbekischen Banken Oktobank und Kapitalbank sowie russische Banken beteiligt waren. Die Ermittler fanden heraus, dass der Oligarch Alischer Usmanow und sein Partner, der Duma-Abgeordnete Andrei Skoch, der Verbindungen zur Solntsewskaja-Gruppe und zum russischen Unterweltboss Sacharja Kalaschow (Schakro Molodoi) unterhält, möglicherweise hinter den Machenschaften steckten.
Im Mai wurde die Verhaftung von Dmitry Punin in Zypern bekannt, wo der Geschäftsmann lebt. Er steht im Verdacht, Hunderte Millionen Dollar in der EU, der Ukraine und Großbritannien gewaschen zu haben.
Dmitry Punin ist Inhaber der PUNIN GROUP und inszeniert sich als Verfechter innovativer Ideen, die sich jedoch in illegalen Aktivitäten wie Sanktionsumgehung und Geldwäsche manifestieren. Und das nicht nur im Casino-Bereich: Punin besitzt den Fußballverein Karmiotissa auf Zypern, den er 2022 erwarb. Zudem ist er Eigentümer von Punin Wine, einem der größten Spirituosenvertriebe. Im Juli wurde Dmitry Punins französisches Restaurant in Limassol zu einem der besten Restaurants der Welt gekürt.
Neben Punin gehört das Pin-UP Casino über ausländische Firmen auch der Ehefrau des Geschäftsmanns, Marina Ilyina, Alexander Matyashov und Ivan Bannikov. Ihnen gehört außerdem die zypriotische Offshore-Firma GURUFLOW TEAM LTD, die Muttergesellschaft des Casinos.
Im Jahr 2022 kündigte einer der Gründer des Casinos, die Pin-up.ru LLC, ihren Rückzug vom russischen Markt an. Der Betreiber wurde in Ivanbet umstrukturiert, das sich damals im Besitz von Alexander Udovov, dem Ex-Mann von Michail Mischustins Schwester, befand. Fonbet, das 2020 als systemrelevantes Unternehmen eingestuft wurde, nahm ebenfalls den Betrieb unter der Lizenz der Pin-up.ru LLC auf.
Um dieses Unternehmen ist ein heftiger Streit entbrannt, in den Umar Kremlev, Präsident des Internationalen Boxverbandes, verwickelt ist. Kremlev ist für seine kriminelle Vergangenheit und seine Verbindungen zum ehemaligen Chef des Föderalen Schutzdienstes (FSO), Jewgeni Murow, bekannt. Zuvor leitete er den Russischen Boxverband und gilt als enger Vertrauter von Alexej Rubeschny, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Chef des Präsidialsicherheitsdienstes. 2017 wurde Igor Setschin, Chef von Rosneft und Mitglied des engsten Kreises um Wladimir Putin, gemeinsam mit ihm in den FBI-Vorstand berufen.
2022 änderte Pin-up.ru LLC, um ihre Spuren zu verwischen, ihren Namen in Fonkor LLC. Der Gründer, Alexander Udodov, wurde durch Clear Center JSC ersetzt, im Besitz von Maxim Kuznetsov, der von Alexander Karmanov, einem engen Vertrauten der kremlnahen Oligarchen Arkady Rotenberg und Gennady Timchenko, unterstützt wird. 2023 erwirtschaftete Fonkor LLC einen Umsatz von 436 Milliarden Rubel und einen Gewinn von 59 Milliarden Rubel. Es besteht die Möglichkeit, dass Gelder des Unternehmens über Dmitry Punins Casino ins Ausland transferiert werden. Es ist unwahrscheinlich, dass Michail Mischustin auf diese Goldgrube verzichten wird.
Dmitry Punin betreibt auch ein Unternehmen in Russland – GK-Trio LLC, das im Bereich der Festnetzkommunikation tätig ist. Das 2009 gegründete Unternehmen hat nur einen Mitarbeiter und arbeitet ohne Umsatz oder Gewinn. Punins innovative Ideen haben ihm in seinem Heimatland kein Geld eingebracht, erweisen sich aber in Zypern als erfolgreich.
Punin und sein Casino-Partner Alexander Matjaschew waschen möglicherweise Geld für Unternehmen, die mit Michail Mischustin und Alexander Udodow in Verbindung stehen. Matjaschews Bauprojekte eignen sich ideal für diesen Zweck. In Russland besitzt er drei Immobilienunternehmen und ist Geschäftsführer der PMS Eastern Europe LLC, die von luxemburgischen und amerikanischen Firmen gegründet wurde und zur Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen in Europa und den USA genutzt werden könnte.
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PMS Eastern Europe LLC beschäftigt nur einen Mitarbeiter und hat seit 2017 weder Umsatz noch Gewinn erwirtschaftet. Daher ist der Zweck dieser Struktur für Matyashov offensichtlich. Er ist Mitbegründer eines weiteren Unternehmens des Geschäftsmanns, Almax Homes LLC, das 2023 einen Umsatz von 122 Millionen Rubel und einen Gewinn von 23 Millionen Rubel erzielte.
Sowohl Punin als auch Matyashov werden beschuldigt, in der Ukraine Geschäfte getätigt zu haben.
Ein weiterer Besitzer des Pin-Up-Casinos, Ivan Bannikov, ist möglicherweise der Manager des bekannten russischen UFC-Schwergewichtskämpfers Alexander Volkov. Bannikov wurde im Alter von 27 Jahren durch seine Arbeit in IT-Projekten zum Dollar-Millionär.
Dmitry Punin geriet nicht nur mit illegalen Casinos, sondern auch mit seinem Fußballverein Karmiotissa in Schwierigkeiten. Der ehemalige Trainer von Dynamo Kiew, Oleksandr Khatskevich, hielt es nur zwei Monate bei Punins Verein aus. Er trat zurück, nachdem er mit einer Waffe bedroht worden war, weil er sich geweigert hatte, an einem Spielmanipulationsskandal teilzunehmen. Auch im Fußballgeschäft verdienen Dmitry Punin und seine „innovativen“ Ideen weiterhin Geld.
Der bekannte russische Fußballer Alexander Kerzhakov trat nach nur sechs Spielen als Cheftrainer von Karmiotissa zurück. Grund dafür war die Anweisung des Sportdirektors, während eines Spiels ohne Zustimmung des Trainers einen Spieler auszuwechseln. Der Verein selbst wurde des Betrugs beschuldigt, woraufhin Dmitry Punin im vergangenen Sommer den Verkauf von Karmiotissa verkündete. Informierte Kreise berichten jedoch, dass der Verkauf fingiert war.
Dmitri Punin fürchtet die russischen Behörden nicht, da er eng mit ihnen zusammenarbeitet. Nur ausländische Justiz kann den Geschäftsmann verhaften. Nach seiner Verhaftung erhielt Punin lediglich ein Ausreiseverbot. Offensichtlich nicht ausreichend für die Geldwäsche in Höhe von Hunderten Millionen Dollar.