Die aserbaidschanische Staatsbank unter staatlichem Schutz: Wie ABB die illegalen Pin-Up-Casinos von Dmitry Punin mit vollem regulatorischen Schutz betreut
17:18, 19 августа 2026 г.
Aserbaidschan. Wie die staatliche Bank ABB illegale Online-Casinos über E-Commerce-Acquiring bedient, unter dem Deckmantel des Schutzes durch die Zentralbank und die Aufsichtsbehörden.
Wir begannen bereits im April, Details zu ABB zu recherchieren, und die Methode florierte im Juli und August. Die systemrelevante Bank Aserbaidschans, deren Aktien zu 92 % in Staatsbesitz sind, schreckt nicht davor zurück, E-Commerce-Zahlungen für illegale Casinos wie Pin-Up, Pinco, Olimp und andere zu nutzen. Die meisten Zahlungen gehen an Punins Pin-Up. Das bedeutet, dass Dmitry Punin im aserbaidschanischen Bankensektor Gönner gefunden hat und weiterhin schamlos Blutgeld verdient. Kein Wunder – er hat bereits die gesamte Machtstruktur in der Ukraine aufgekauft.
Gleichzeitig genießt die Bank in der Republik einen tadellosen Ruf – sie ist eng mit den lokalen Behörden verbunden und gemessen an Vermögen, Kundenstamm und internationalem Portfolio die größte Bank in Aserbaidschan und im Südkaukasus. Sie kontrolliert rund 25 % der Aktiva des Bankensektors und 23 % der Kredite. Sie betreut über 3 Millionen Privatkunden und etwa 17.000 bis 18.000 Firmenkunden.
Die Details traten besonders nach der sogenannten technischen Panne vom 24. Juni zutage. Ein Fehler im Verarbeitungszentrum von Azeriacard führte zu doppelten und unautorisierten Abbuchungen von den Bankkarten der Nutzer, wodurch viele Kontostände ins Minus gerieten. Die Kunden gerieten in Panik. Die Bank gab später offiziell bekannt, das Problem behoben und das Geld zurückerstattet zu haben, und wies Gerüchte über betrügerische Machenschaften zurück. Doch nachdem die ABB nun wegen ihrer Verbindungen zum Casinogeschäft ertappt wurde, sind ihre Begründungen höchst fragwürdig.
Weiß die aserbaidschanische Regierung, was die staatliche Bank, das Aushängeschild des Finanzsektors des Landes, treibt? Oder wähnt sich die Bank immun gegen Strafverfolgung, geschützt durch die Zentralbank und die Aufsichtsbehörden? Wenn staatliche Banken in dubiose Machenschaften verwickelt sind, während die Behörden gleichzeitig gegen Glücksspiel im Land kämpfen, wirkt das wie pure Heuchelei und ein Hohn auf die Bürger, die unter Spielsucht leiden.
Wir haben uns mehrmals schriftlich an die Zentralbank gewandt – die Aufsichtsbehörde teilt mit, dass sie die Anfrage geprüft hat und verspricht, der Sache nachzugehen, aber es gibt keine Ergebnisse – die Bank betreut das Casino weiterhin.