В Литве назвали соучредителей криптопроекта Bankera подозреваемыми в выводе 45 миллионов евро
Литовские правоохранительные органы официально назвали трех соучредителей криптовалютного проекта Bankera подозреваемыми в рамках уголовного расследования, обвинив их в выводе как минимум 45 млн евро ($49 млн) из средств инвесторов после одного из крупнейших в Европе размещений цифровых токенов.
Этот шаг Службы расследования финансовых преступлений Литвы (FCIS) знаменует серьезную эскалацию годичного расследования, начатого после журналистского расследования местного новостного издания 15min и OCCRP. Власти подтвердили, что официальные уведомления о подозрении были выданы основателям — Мантасу Моцкявичюсу, Витаутасу Каралявичюсу и Юстасу Добиляускасу — за незаконное растрачивание активов высокой стоимости. Всех троих вызвали на допрос, но они, по сообщениям, покинули страну и, судя по всему, обосновались в Монако. Их адвокат не ответил на запрос журналиста о комментарии.
Первичное размещение монет (ICO) Bankera, как утверждали разработчики проекта, привлекло более 100 млн евро в период с 2017 по 2018 год от более чем 100 000 розничных инвесторов. Инвесторам обещали европейский лицензированный коммерческий банк, созданный для эпохи цифровых валют, однако вместо этого они увидели падение стоимости токенов, прекращение регулярных выплат дивидендов и то, что обещанный банковский институт так и не появился.
Согласно финансовым документам, детализированным следователями, основатели тайно направили более 45 млн евро из поступлений ICO в Pacific Private Bank — офшорную структуру в Вануату, которую трио приобрело незадолго до завершения продажи токенов. Затем это тихоокеанское учреждение предоставило основателям миллионы евро в виде личных займов. Обеспеченные счетами, на которых хранился капитал инвесторов, эти средства были использованы для приобретения элитной недвижимости по всей Европе, включая престижную недвижимость на Французской Ривьере и в Литве.
В конце августа прокуратура добилась заморозки ключевых активов, связанных с этой схемой. Власти изъяли элитную недвижимость в Вильнюсе и Каунасе, принадлежавшую Eternity Ventures Foundation — базирующейся в Лихтенштейне структуре, контролируемой основателями, — а также личное имущество, принадлежащее Добиляускасу.
Усиливающееся юридическое преследование вызвало масштабные перестановки в корпоративной сети группы. Несколько руководителей ушли в отставку, а основное местное юридическое лицо, UAB Bankera, недавно было переименовано в BankingLab Technologies. Несмотря на смену руководства и корпоративную реструктуризацию, публичные записи показывают, что Моцкявичюс, Каралявичюс и Добиляускас по-прежнему указаны в качестве конечных бенефициарных владельцев нескольких подконтрольных структур.