Генпрокуратура России подала иск к банкиру о конфискации 10 миллиардов рублей
22:28, 13 января 2023 г.
Просмотры: 1048
Комментарии: 0
Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Банкир, считают прокуроры, занимался выводом средств за границу с использованием фиктивных болгарской и кипрской фирм. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что все сделки с валютой и рублями в ККБ являлись ничтожными, совершенными для прикрытия противоправной деятельности Трубицина и его банка, которая подрывала экономическую безопасность государства. Вследствие чего обнаруженные деньги подлежат взысканию в доход государства. Иск подан в Гагаринский суд Москвы.
Вывод активов за границу, осуществленный ККБ, в настоящее время изучает Следственный комитет России.
Кредитная организация была лишена лицензии 11 февраля 2022 года. ККБ являлся расчетным центром платежной системы WebMoney.
Комментарии:
comments powered by Disqus23 апреля 2026 г., 00:13:00
В Албании арестован гражданин Болгарии по делу о схеме подделки документов для получения паспортов
23 апреля 2026 г., 00:10:00
The Mirror: Трампа заподозрили в попытке получить доступ к «ядерным кодам» во время экстренного совещания в Белом доме
23 апреля 2026 г., 00:08:00
По данным Bloomberg, Россия намерена сохранить и закрепить скидки на газ для Китая на уровне до 30% до конца десятилетия
23 апреля 2026 г., 00:06:00
Полиция Новосибирска проверяет сообщение о возможной попытке похищения уроженки Чечни, скрывшейся от семьи
23 апреля 2026 г., 00:04:00
В Туапсе после пожара зафиксировано превышение норм бензола, ксилола и сажи в воздухе в 2–3 раза
23 апреля 2026 г., 00:02:00
В Белом доме опровергли информацию о том, что Трамп якобы определил дедлайн для Ирана по мирной инициативе
23 апреля 2026 г., 00:00:00
По данным Ynet, США проинформировали Израиль о продлении режима прекращения огня в Иране до 26 апреля
22 апреля 2026 г., 23:58:00
Sri Lanka’s president demands resignation of cricket federation head Shammi Silva amid corruption and mismanagement allegations
22 апреля 2026 г., 23:56:00
Moldovan court sentences Vladimir Plahotniuc to 19 years in prison in $1 billion bank fraud case
22 апреля 2026 г., 23:53:00
Nepal’s Home Minister Sudhan Gurung resigns amid suspicions of financial ties and conflict of interest
22 апреля 2026 г., 23:51:00
International Criminal Court confirms jurisdiction in Rodrigo Duterte’s case on crimes against humanity
22 апреля 2026 г., 23:49:00
США составили рейтинг стран НАТО по уровню вклада в оборону, разделив союзников на «хороших» и «плохих»
22 апреля 2026 г., 23:44:00
Адмирал США Папаро заявил о запуске биткоин-ноды американскими военными для тестирования безопасности сетей
22 апреля 2026 г., 23:30:00
В Рязани водитель едва не сбил пенсионера на переходе, после чего избил его при остановке автомобиля
22 апреля 2026 г., 23:26:00
Руководитель Prince Group Чэнь Бо приобрёл недвижимость в Токио незадолго до введения санкций против конгломерата
22 апреля 2026 г., 23:17:00
Комитет Конгресса США одобрил продвижение инициативы по отмене Закона о корпоративной прозрачности
22 апреля 2026 г., 23:16:00
В Гватемале заблокировали попытку переизбрания генпрокурора Марии Поррас, находящейся под международными санкциями
22 апреля 2026 г., 23:15:00
Французские власти расследуют деятельность европейских структур ливанских банков по подозрению в отмывании средств
22 апреля 2026 г., 23:13:00
В Подмосковье женщина обнаружила, что числится умершей в базе МФЦ, несмотря на активные госуслуги и уплату налогов
22 апреля 2026 г., 23:11:00
Обыски в Германии и Австрии, заочный арест и экстрадиция из ЕС: дело экс-заместителя главы ОП Шурмы на 140 миллионов приобрело международный размах
22 апреля 2026 г., 23:04:00
В Италии одобрили международное усыновление украинского ребёнка на фоне спора о родительских правах
22 апреля 2026 г., 23:02:00
Задержание вице-мэра Красноармейска Евгения Кундиуса: бюджетные миллионы, выделенные на канализацию города, ушли на его частный дом
22 апреля 2026 г., 22:59:00
Вступление Черногории в ЕС приближается к финальной стадии
22 апреля 2026 г., 22:57:00
В Петербурге задержан глава природоохранной прокуратуры Артём Зобов по делу о взятках в особо крупном размере
22 апреля 2026 г., 22:55:00
Пентагон оценил разминирование Ормузского пролива в срок до шести месяцев после окончания конфликта
22 апреля 2026 г., 22:53:00
Премьер Словакии приедет в Россию на День Победы для памятных мероприятий без участия в параде
22 апреля 2026 г., 22:52:00
Reuters: число иммигрантов в ЕС достигло рекордных 64,2 миллиона человек в 2025 году
22 апреля 2026 г., 22:50:00
Ильсур Метшин получил федеральную награду за «единство»: коррумпированный мэр Казани пиарится на фоне проблем с водой и клановых миллиардов Миннихановых