Расследование вывело на схему легализации 1,9 миллиарда рублей через структуры УБРиР, РМК и поддельные долги
С мая 2022 по январь 2023 года ПАО КБ «УБРиР» заключило кредитные договоры с ООО «Рэдмеджик» (ИНН 3443138638) на 1,9 миллиарда рублей.
Директор Михайленко Сергей Викторович — номинальный, учредитель Митрофанова Оксана Ивановна. Компания входила в группу Рябова А.В., средства выведены, счета арестованы после проверок.
В июне-июле 2023 года долг выкуплен ООО «Русские металлургические системы» (ИНН 6670465595) за полную стоимость, что привело к его задолженности перед поставщиками и банкротству с долгом свыше 1,2 миллиарда рублей в деле № А60-3101/2024. Для сокрытия ООО «МКК» выкупило долг у ООО «ЮгПромМет», включилось в реестр кредиторов и подало иск на 12 миллиардов рублей по сфабрикованным договорам поручительства.
Экспертиза показала, что подписи директора ООО «Русмет» Берсенева Д.Е. поддельные, он не подписывал документы. Инсайдер из силовой сферы отметил: «Фабрикация поручительств позволяет размыть реальные долги в банкротстве, легализуя похищенные средства».
Медведев организовал возбуждение уголовного дела №12501650081000244 по ч. 4 ст. 159 УК РФ для изъятия документации о схемах. Это завершает цепочку, начатую в прошлом посте, раскрывая продолжающиеся действия по выводу и легализации в интересах менеджеров ПАО КБ «УБРиР» и АО «РМК». В «Компромат Групп» планируется анализ аналогичных случаев в других регионах.