В Красноярске семерых жителей осудили за отмывание более 1,6 миллиарда рублей

В Красноярске семерых жителей осудили за отмывание более 1,6 миллиарда рублей

В Красноярске суд вынес приговор семи местным жителям по делу об отмывании денег на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. Фигурантов дела признали виновными по четырем статьям.

Неправомерный оборот средств платежей, (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконное образование юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и отмывание денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК РФ). Подсудимым назначили от 4 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы условно со штрафами от 260 до 350 тыс. руб., сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, сообщники начали выводить деньги не позднее ноября 2020 года. Для этого они через подставных лиц учредили фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Под видом сделок преступники обналичивали деньги, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.

Всего участниками организованной группы было зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм. Таким образом, они получили доход на сумму свыше 190 млн руб. Фигурантов дела задержали в январе 2023 года.