На Кипре стартовал уголовный процесс против компании, управлявшей суперяхтами Абрамовича
Компания по управлению суперяхтами, ранее бенефициарно принадлежавшая попавшему под санкции российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сегодня столкнулась с обвинениями в уголовном уклонении от уплаты налогов в суде на Кипре.
Трое бывших директоров компании также обвиняются в налоговых правонарушениях.
Кипрская компания «BOYM – Blue Ocean Management Limited» обвиняется в неуплате более 26 миллионов евро налогов и начисленных процентов. Компания, которая помогала администрировать Blue Ocean, также сталкивается с обвинениями. Ни одна из фирм не направила своих юридических представителей на первое заседание по делу, которое состоялось в Окружном суде Лимассола.
Адвокат, представляющий интересы двух бывших директоров — Марии Дамиану и Иоанны Илии, не стал комментировать суть обвинений в суде, но запросил предоставление доказательств для ознакомления. Третий бывший директор Blue Ocean не получил уведомление о предъявлении обвинения, так как его местонахождение неизвестно.
Blue Ocean была основана в 2000-х годах и в период своего расцвета управляла флотом суперяхт стоимостью 1,2 миллиарда долларов, которыми пользовался Абрамович, который в 2022 году был включён в санкционные списки ЕС после полномасштабного конфликта в Украине.
Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Финансовое положение Blue Ocean начало ухудшаться около 2013 года, после того как налоговые органы предъявили компании счёт на 14 миллионов евро за неуплаченный НДС. Компания оспаривала этот счёт более десяти лет — по мере начисления процентов и дополнительных налогов сумма выросла ещё на 12 миллионов евро. В прошлом году Верховный суд Кипра отклонил её последнюю апелляцию.
Компания была ликвидирована несколько месяцев спустя, но в июне этого года была восстановлена по решению суда по ходатайству налогового комиссара Кипра.
Это ходатайство последовало после публикаций OCCRP, The Bureau of Investigative Journalism и BBC в начале этого года, из которых следовало, что в период с 2005 по 2010 год Blue Ocean создала фиктивный бизнес по аренде суперяхт, якобы для уклонения от уплаты налогов, согласно утечкам документов и переписки.
Также обвинения предъявлены Meritservus Secretaries Limited, кипрской компании, которая помогала администрировать фирмы в интересах Абрамовича. Директор Meritservus Secretaries Limited отказался комментировать ситуацию по телефону, а Blue Ocean не ответила на вопросы, отправленные по почте.
Мария Дамиану, бывший директор Blue Ocean, рассказала CIReN, кипрскому партнёру OCCRP, что она была «простым сотрудником Meritservus». По её словам, она «всегда действовала по указаниям Meritservus» и никогда не получала информации о налоговой задолженности.
«Я считаю обвинения против меня несправедливыми и необоснованными», — сказала она.
Связаться с Иоанной Илией журналистам не удалось. Другой бывший директор Blue Ocean, подлежащий обвинению, британец Нил Уэйд, также не был доступен для комментариев. Он не получил обвинительное заключение, так как кипрские власти не смогли установить его местонахождение.
В 2000-х годах суперяхты, которыми пользовался Абрамович, часть года находились в ЕС, где подлежали уплате НДС на топливо, зарплату персонала, портовые сборы и другие расходы. Эти расходы освобождались от уплаты НДС в ЕС, если суда использовались в коммерческих целях.
Чтобы получить освобождение, лица, работающие на Абрамовича, разработали сложную схему: его суперяхты сдавались в аренду якобы независимым клиентам, которые платили за недельное или двухнедельное путешествие, установило расследование OCCRP.
На самом деле арендодателями судов были компании, принадлежащие офшорному трасту Абрамовича.
Адвокаты Абрамовича не ответили на запрос о комментариях. Ранее они отвергали «любое утверждение, что [Абрамович] знал или должен был знать, лично несёт ответственность за любые предполагаемые действия по обману государственных органов с целью уклонения от уплаты законных налогов или с какой-либо другой целью». Абрамович не является обвиняемым по кипрскому делу.
Кипрские власти начали расследование Blue Ocean после присоединения к многостороннему аудиту ЕС, который стартовал в 2008 году Францией и Нидерландами и был направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов в секторе роскошных яхт, согласно письму Министерства финансов Кипра парламентскому комитету в августе этого года.
Письмо, полученное CIReN, показывает, что кипрские налоговые органы, проверявшие Blue Ocean во время аудита, пришли к выводу, что Абрамович арендовал яхты у компании как клиент.
Однако, как выяснило расследование OCCRP, Blue Ocean фактически принадлежала трасту, от которого выгоду получал Абрамович.
Виктор Шелест