Politico: Евросоюз усилит контроль над транзакциями, добавив Россию в список государств повышенного финансового риска

Politico: Евросоюз усилит контроль над транзакциями, добавив Россию в список государств повышенного финансового риска

Евросоюз добавит Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег, пишет Politico.

Как пишет издание, этот обяжет финансовые организации ЕС усилить контроль при проведении связанных с Россией транзакций и заставит банки, которые еще не предприняли таких мер, дополнительно снизить риски. FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) приостановила членство России в 2023 году, но ранее не включала страну в черный списки.

В черном списке уже находятся КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Ливан, Вьетнам, Южная Африка и другие страны.