Французские власти расследуют деятельность европейских структур ливанских банков по подозрению в отмывании средств
Расследование во Франции стало важным шагом на пути к привлечению финансовых институтов к ответственности за незаконный вывод капитала, который усугубил исторический экономический кризис в Ливане.
Французские власти начали масштабное уголовное расследование по фактам незаконного вывода средств из Ливана, нацелившись на европейские подразделения крупных ливанских банков. Этот шаг может привести к уголовному преследованию иностранных банковских руководителей за их роль в экономическом крахе страны.
Расследование сосредоточено на французском подразделении Bank Audi и Banque Richelieu France — учреждения, связанного с ливанским банком Société Générale de Banque au Liban (SGBL) и известным ливанским банкиром Антуаном Сехнауи.
Следователи изучают обвинения в отмывании денег, злоупотреблении доверием, хранении украденного имущества и преступном сговоре. Это расследование является последней и наиболее активной европейской попыткой разобраться в непрозрачных финансовых схемах, которые опустошили государственные финансы Ливана, в то время как граждане лишились доступа к своим сбережениям.
Уильям Бурдон, основатель базирующейся в Париже антикоррупционной организации Sherpa, которая способствовала началу расследования, назвал его переломным моментом для международной финансовой ответственности.
«Это первый случай: на европейском уровне впервые может быть рассмотрена уголовная ответственность иностранных банков и их руководителей», — сказал Бурдон, отметив, что по мере развития дела могут также появиться обвинения в налоговом мошенничестве.
По словам Бурдона, значение расследования заключается в установлении юридической ответственности европейских банковских подразделений, которые предположительно участвовали в незаконных схемах совместно с материнскими компаниями в Бейруте. Он предположил, что французское дело «может запустить эффект домино», приведя к аналогичным уголовным процессам в других европейских странах.
Расследование является очередной международной попыткой определить виновных в финансовом крахе, начавшемся в конце 2019 года — кризисе, который Всемирный банк назвал одним из самых тяжёлых в современной мировой истории.
Французское расследование основано на юридических жалобах, поданных в июле 2025 года организацией Sherpa и Коллективом жертв мошеннических и преступных практик в Ливане. Дело, инициированное финансовым отделом прокуратуры Парижа, ведёт Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями.
Это специализированное подразделение уже ведёт масштабные дела против традиционной политической и финансовой элиты Ливана, включая бывшего главу центрального банка Риада Саламе и бывшего премьер-министра Наджиба Микати.
В сентябре 2025 года французские следователи начали расследование в отношении Микати и его брата Тахи по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Это последовало за жалобой апреля 2024 года — также поданной Sherpa и коллективом — в которой Микати обвиняются в систематическом использовании офшорных компаний для приобретения незаконных активов во Франции.
Хотя расследования против семьи Микати и банков формально не связаны, Бурдон отметил, что «существуют очевидные связи с точки зрения участников, механизмов и предполагаемых фактов». Он добавил, что в будущем могут быть рассмотрены официальные механизмы сотрудничества между разными делами.
«Открытие этого расследования также знаменует собой дальнейший шаг в интернационализации судебных процессов, связанных с крахом банковской системы Ливана», — сказал Бурдон.
Французское дело усугубляет юридические проблемы Сехнауи. Как председатель SGBL и один из ведущих ливанских финансистов, он уже сталкивается с рядом международных разбирательств, включая гражданский иск в США против SGBL, в котором банк обвиняется в отмывании денег и связях с «Хезболлой», как сообщало региональное расследовательское издание Daraj.
Банковское расследование также развивается на фоне уголовных дел против Саламе — архитектора современной финансовой системы Ливана, который возглавлял центральный банк с 1993 по 2023 год. Саламе, в отношении которого введены санкции Министерства финансов США за финансовые преступления, остаётся ключевой фигурой в процессах привлечения к ответственности и сталкивается с множеством обвинений в коррупции как в Ливане, так и за рубежом.
Новости по теме:В Европе отказались спасать офшорные компании
В последнем развитии событий в Бейруте допрос по жалобе, поданной против Саламе действующим главой Центрального банка Каримом Саидом, был перенесён на 4 мая. 75-летний Саламе не явился на слушание, а его адвокаты сослались на медицинские причины. Жалоба касается обвинений в незаконном обогащении и хищении средств центрального банка через сеть офшорных компаний.