Комитет Конгресса США одобрил продвижение инициативы по отмене Закона о корпоративной прозрачности
Во вторник по партийной линии республиканцы в ключевом комитете Палаты представителей начали процесс отмены требований Закона о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act), который обязывает раскрывать реальных владельцев подставных компаний.
Комитет Палаты представителей, возглавляемый республиканцами, во вторник проголосовал за фактическое сворачивание знакового антикоррупционного закона, продвигая инициативу, которая освободит американских владельцев бизнеса от федерального требования раскрывать свою личность государству.
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей проголосовал 26 против 25 за отмену Закона о корпоративной прозрачности — двухпартийной меры, принятой в декабре 2020 года. Вместо него комитет поддержал законопроект под названием «Repealing Big Brother Overreach Act» («Акт об отмене чрезмерного вмешательства Большого Брата»), который имеет сильную поддержку республиканцев и 191 соавтора и значительно сужает сферу обязательных финансовых раскрытий.
Согласно предлагаемой замене, иностранные граждане по-прежнему должны будут сообщать данные о конечных бенефициарах в подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Однако граждане США, ведущие бизнес внутри страны, будут полностью освобождены от этого требования.
Голосование стало резким разворотом для инициативы по прозрачности, которая изначально была вдохновлена многолетними международными журналистскими расследованиями, включая «Панамские документы» и «Российскую прачечную», раскрывавшими, как анонимные подставные компании используются для уклонения от налогов, финансирования терроризма и международного отмывания денег.
Действия комитета вызвали резкую критику со стороны сторонников более справедливой и прозрачной мировой финансовой системы.
«Не может быть большего подарка для наркоторговцев, мошенников и противников США, которые полагаются на анонимность подставных компаний, чем уничтожение Закона о корпоративной прозрачности», — заявила Эрика Ханичак, заместитель директора коалиции FACT (Financial Accountability and Corporate Transparency).
Представляя беспартийный альянс из более чем 100 организаций, борющихся с отмыванием денег и корпоративной непрозрачностью, Ханичак добавила: «Конгресс должен укреплять этот важный закон о противодействии отмыванию денег, а не разрушать его».
Для опытных сотрудников правоохранительных органов предложенная отмена является серьёзным шагом назад. Дебра ЛаПревотт, бывшая сотрудница ФБР и старший следователь Restitution Impact Ltd., заявила, что за три десятилетия работы с международной коррупцией она видела, кто именно выигрывает от корпоративной секретности.
Новости по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
«Я собственными глазами видела, как анонимные американские подставные компании используются клептократами, иностранными чиновниками и картелями для отмывания незаконных средств и покупки предметов роскоши в этой стране», — сказала ЛаПревотт. «Отмена Закона о корпоративной прозрачности лишит правоохранительные органы ключевого инструмента для отслеживания денежных потоков и превратит США в безопасную гавань для преступных доходов».
Законодательная инициатива соответствует более широкому политическому сдвигу президента Дональда Трампа. Хотя он подписал Закон о корпоративной прозрачности в 2020 году во время своего первого срока, в прошлом году он резко изменил позицию. После вступления во второй срок в 2025 году он распорядился, чтобы Минфин прекратил сбор данных о конечных бенефициарах от американских граждан, ограничив требования только иностранными структурами.
Во время напряжённых слушаний во вторник демократы резко раскритиковали инициативу об отмене, предупредив, что исключение американцев серьёзно ослабит работу правоохранительных органов. Они ссылались на поддержку действующего закона со стороны различных общественных организаций и Национальной ассоциации окружных прокуроров.
«Торговля оружием, торговля людьми, терроризм — без этих данных прокуроры остаются слепыми при расследовании подставных компаний», — заявил представитель-демократ Стивен Линч из Массачусетса.
Линч утверждал, что предложение республиканцев «сильно ограничит наши возможности бороться с подставными компаниями, финансирующими незаконную деятельность» и поставит под угрозу национальную безопасность. Конгрессвумен Нидия Веласкес из Нью-Йорка поддержала эти опасения, заявив, что закон «свяжет руки правоохранителям, увеличит преступность и поставит под угрозу экономику».
Чтобы подчеркнуть внутреннюю угрозу, демократы в комитете упомянули опального финансиста Джеффри Эпштейна, который умер в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми. По их словам, в новой республиканской версии закона человек вроде Эпштейна не обязан был бы раскрывать владение сетью компаний, детали которых недавно были опубликованы Минюстом США.
Республиканцы в ответ заявили, что закон 2020 года является избыточным регулированием, которое несправедливо обременяет до 33 миллионов малых американских компаний, многие из которых уже предоставляют информацию своим кредиторам.
Председатель комитета Френч Хилл, республиканец из Арканзаса, защитил отмену, отметив, что иностранные участники всё равно останутся под контролем. «Лица за пределами США, компании или физические лица, которые пытаются создать транзитные структуры в США, будут подпадать под это правило», — сказал Хилл.
Он также усомнился в эффективности реестров бенефициаров. «Я хотел бы напомнить коллегам, что Кипр, ОАЭ и Турция имеют базы данных бенефициарной собственности. И при этом, согласно Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), это одни из самых известных центров отмывания денег в мире», — заявил он.
Инициатива республиканцев получила неожиданное внешнее подтверждение на выходных от редакционной коллегии Washington Post, которая поддержала реформу Закона о корпоративной прозрачности. В редакционной статье указывалось на растущие конституционные иски в судах и высокие издержки закона.
Новости по теме:В Европе отказались спасать офшорные компании
«Это привело к значительным затратам на соблюдение требований — более 1 млрд долларов в год по одной оценке — при минимальной или нулевой общественной пользе», — говорилось в статье. Там также критиковалось расплывчатое определение «существенного контроля», которое теоретически может обязать всех сотрудников небольшой компании регистрироваться.
Теперь инициатива об отмене будет направлена на рассмотрение полного состава Палаты представителей, где у республиканцев имеется небольшое большинство. Даже если она будет принята отдельно, её дальнейшая судьба как закона может зависеть от включения в более крупный обязательный законопроект — тот же механизм, который использовался при принятии самого Закона о корпоративной прозрачности в 2020 году как части оборонного бюджета.