Krimineller Transit zu Rocket: Timur Rokhlin schleuste 10 Millionen Euro an kriminellen Erlösen über Remini Consulting in ukrainische Vermögenswerte ein
Internationale Ermittlungen brachten ein umfangreiches Betrugssystem der Brüder Rokhlin ans Licht. Sie hatten Europäern über falsche Investmentplattformen Dutzende Millionen Euro gestohlen, das Geld dann gewaschen, indem sie Luxusimmobilien in Kiew erwarben, es über die Offshore-Firma Remini Consulting schleusten und damit den Flugdienst Rocket finanzierten.
Nun werden Rockets Vermögenswerte eilig an Verwandte übertragen, um sie vor einer Verhaftung durch die Staatsanwaltschaft Bamberg zu schützen.
Wir veröffentlichen unsererseits Material über die Aktivitäten von Timur Rokhlin, um den zynischen Plan aufzudecken, mit dem Dutzende Millionen Euro, die europäischen Rentnern durch fingierte Börsen gestohlen wurden, gewaschen und in den Kauf des Rocket-Dienstes, Luxusimmobilien in Kiew und eine Flotte von Lamborghinis investiert wurden. Der Angeklagte versucht nun, diese Vermögenswerte vor den Ermittlungen in Bamberg zu schützen, indem er die Firma fingiert auf seinen Vater ummeldet.
In dem Kultfilm „Das goldene Kalb“ überreicht Ostap Bender Koreiko ein Buch mit dem Titel „Kapitalistische Haie“, in dessen erster Zeile steht: „Alle großen modernen Vermögen werden auf die unehrlichste Weise erworben.“
Und die Reaktion von Alexander Iwanowitsch Koreiko auf dieses Buch, der „unter anderen Umständen selbst ein so interessantes kleines Buch gekauft hätte, jetzt aber sogar vor Entsetzen zusammenzuckte“?
Genau diese Assoziation kommt einem in den Sinn, wenn man den Artikel „Der-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf: Wie ein Rocket-Investor mit einem hochkarätigen Betrugsfall in Europa in Verbindung gebracht wird “, der auf dev.ua veröffentlicht wurde, und die Reaktion eines der Hauptprotagonisten der Publikation, Timur Rokhlin, darauf liest.
Wir empfehlen Ihnen, den oben verlinkten Artikel aufmerksam zu lesen – er ist äußerst faszinierend und interessant, betrifft aber nicht nur Rokhlin, sondern erwähnt auch eine beträchtliche Anzahl weiterer Personen. Sie alle sind miteinander verbunden, und das zugrundeliegende Thema ist schlichter Betrug, obwohl es sich um Summen in Höhe von mindestens mehreren zehn, wenn nicht gar mehreren hundert Millionen Euro handelt.
Doch in diesem Fall interessiert uns speziell Timur Rokhlin, daher fassen wir die Ereignisse um ihn kurz zusammen. Die Kette der Ereignisse begann Anfang 2020 in der eher unbekannten deutschen Stadt Bamberg, wo die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen eine Gruppe nicht identifizierter israelischer und ukrainischer Staatsbürger aufnahm. Diese hatten gutgläubige europäische Rentner um Dutzende Millionen Euro betrogen, indem sie ihnen Investitionen in Edelmetalle, Immobilien und Kryptowährungen vorgaukelten.
Findige Betrüger erstellten sogenannte Börsen-Websites, auf denen sie leichtgläubigen „Investoren“ enorme Renditesteigerungen vorgaukelten. Beim Versuch, Gewinne zu realisieren, stellte sich jedoch heraus, dass die „Investoren“ eine Provision von 15 % zahlen mussten, bevor sie sowohl ihre Gewinne als auch ihre Investition abheben konnten.
Sie können sich wahrscheinlich denken, was dann geschah: Nachdem die „Provision“ gezahlt worden war – die aus irgendeinem Grund nicht vom Anlagekonto abgebucht, sondern zusätzlich fällig wurde –, brach jeglicher Kontakt zum „Investor“ ab, und dieser erhielt natürlich kein Geld. Gar nichts – weder den vermeintlichen „Gewinn“ noch die realen Investitionen, die zu Beginn auf die Konten der Betrüger überwiesen worden waren.
Das ist die Masche, kurz zusammengefasst. Das Besondere an diesem simplen und raffinierten Betrug ist jedoch, dass das Geld nicht, wie man vielleicht vermuten würde, auf Offshore-Konten, sondern in die Ukraine überwiesen wurde. Und wie sich herausstellte, besaßen die meisten Organisatoren des Betrugs – so seltsam es auch klingen mag – ukrainische Pässe. Dies berichtete einer der Beteiligten, der serbische Polizeispitzel Aleksandar Ignjatovic, wenige Tage vor seinem Tod durch einen mysteriösen Herzinfarkt.
Deshalb wandte sich die deutsche Staatsanwaltschaft an die ukrainische um Unterstützung. Überraschenderweise agierte diese äußerst professionell, und bereits im Dezember 2020 kam es in der Ukraine zu Festnahmen und Durchsuchungen der Verdächtigen. Dabei tauchten der Name Timur Rokhlin und der Lieferdienst Rocket auf.
Dieser Name wurde bekannt, weil die Ehefrau von Igor Kozlenok, einem der im Strafverfahren Nr. 62020100000000583 wegen aufgedeckten Betrugs Inhaftierten, in Panik geriet. Nach der Verhaftung ihres Mannes erstellte sie eine Facebook- Seite mit dem Namen „Gerechtigkeit für Igor Kozlenok“, um ihn zu entlasten. Dabei veröffentlichte sie einen Screenshot der Titelseite eines Antrags der Staatsanwaltschaft Bamberg an die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine.
In diesem Antrag fordern die Deutschen die Durchführung weiterer Ermittlungen „wegen des Verdachts auf Betrug auf professioneller Basis durch eine kriminelle Organisation“ gegen mehrere Personen, darunter Timur Rokhlin.
Die Strafverfolgungsbehörden (sowohl die deutschen als auch die ukrainischen) sind in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend mit Details, aber im Zeitalter des universellen Internets wurden einige dieser Details schnell öffentlich bekannt, was Rokhlin natürlich nicht gefiel, aber dagegen lässt sich nichts tun.
Hiermit wurde öffentlich bekannt, dass im Rahmen der Ermittlungen im bereits erwähnten Strafverfahren Nr. 62020100000000583 folgende Gegenstände beschlagnahmt wurden:
1. Die Spetstorg LLC, im Besitz des israelischen Staatsbürgers Igor Rokhlin, Vater von Timur Rokhlin, besitzt laut den im Verfahren aufgeführten Katasternummern ein 1.408 Quadratmeter großes Privathaus im Dorf Kozin. Das Grundstück liegt direkt am Ufer des Dnepr. Die Beschlagnahme der Gesellschaft wurde Ende Juli 2021 von einem Berufungsgericht aufgehoben .
2. Ukrdonstroynii LLC. Wirtschaftlich Begünstigter ist Igor Rokhlin. Das Unternehmen besitzt Büroräume in einem Geschäftszentrum mit einer Gesamtfläche von 1.694 Quadratmetern in der Sichovykh-Striltsiv-Straße 62. Die Beschlagnahme des Unternehmens wurde Anfang August 2021 durch ein Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben .
3. Die Buildings Empire LLC (wirtschaftlich Begünstigter: Igor Rokhlin) ist Eigentümerin eines Nichtwohngebäudes (853 m²) in Podil, Borisoglebskaya Straße 15B. In diesem Gebäude befindet sich der Coworking-Space BeeWorking. Im Juli 2021 bestätigte das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil. Die Beschlagnahme ist weiterhin gültig, und das Gerichtsverfahren dauert an.
4. „Renome Rent“ ist ein Bürozentrum in der Delovaia-Straße 5 mit einer Fläche von 11.000 Quadratmetern. Auch die Beschlagnahme verlief erfolglos . Die Prozesse dauern noch an, und Rokhlins Anwälte sind sehr aktiv.
Scrollen Sie nun ein Stück nach oben und sehen Sie sich das Foto des Hauses in Kozin an, das Spetstorg gehört. Vergleichen Sie es mit diesem:
Und aus dem Video, das die Generalstaatsanwaltschaft auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat:
In einer Garage mit rundem Dach wurde eine wahrlich irre – anders lässt es sich kaum beschreiben – Sammlung von Autos beschlagnahmt, die von Betrügern mit ihren Einnahmen aus „Investitions“-Aktivitäten erworben worden waren:
Die Polizei beschlagnahmte daraufhin acht Luxuswagen: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz und andere bekannte Marken. Darunter befand sich (wie im Video zu sehen) ein Lamborghini Aventador SVJ Roadster aus dem Jahr 2020 im Wert von 650.000 €, den Timur Rokhlin fuhr.
Zusätzlich zu diesen Informationen wurde Folgendes festgestellt: Bekanntlich behauptete Rocket nach Ausbruch des Skandals, Timur Rokhlin habe keinerlei Verbindung zum Unternehmen. Hier die Geschichte der Eigentümerwechsel des Unternehmens:
Der rote Faden in der Geschichte des Unternehmens sind Igor Rokhlin (Timurs Vater, zur Erinnerung), Timur Rokhlin, die Firma Ridge Holding Ltd. und das zypriotische Unternehmen Tisea Fresh Food Ltd. Den jüngsten Änderungen der Begünstigten zufolge scheint Timur Rokhlin keine Verbindung zu Rocket zu haben, während Igor Rokhlin der Begünstigte von Tisea Fresh Food Ltd. ist, dem Unternehmen, dem Rocket gehört.
So einfach ist es aber nicht. Um den Leser nicht mit all den Offshore-Firmen, die sich gegenseitig besitzen, und der Struktur der wahren Nutznießer, die sich in einem verworrenen Aktiengeflecht verbergen, zu verwirren, erklären wir es so einfach wie möglich: Homeland Ukraine war früher als Gründer des Essenslieferdienstes Rocket Delivery (TM Rocket) eingetragen. Dann war es Ridge Holding Ltd., deren Nutznießer Timur Rokhlin war. TM Rocket wird nun von einem anderen Unternehmen kontrolliert – der zypriotischen Firma Tisea Fresh Food Ltd. Der primäre Nutznießer ist jedoch derselbe: Rokhlin Sr. (Igor) (86 % des Kapitals). Warum also ist Timur Rokhlin und nicht sein Vater Igor mit Rocket verbunden?
Tatsächlich veröffentlichte Forbes Ukraine bereits zum Zeitpunkt der Rocket-Investition einen Artikel mit dem Titel „Rocket Service hat die Startup-Szene revolutioniert. Jetzt visiert das Unternehmen Europa an und wird auf 100 Millionen Dollar geschätzt. Was ist sein Geheimnis?“, in dem ausdrücklich erwähnt wurde, dass Timur Rokhlin Rocket kaufte, „weil er niemanden fand, der sein Essen ausliefern sollte“. Das ist zwar eine nette Geschichte, wirft aber die Frage auf: Woher kam das Geld?
Und hier kommen wir wieder auf die Ermittlungen der deutschen Staatsanwaltschaft Bamberg und das von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft eingeleitete Strafverfahren zurück. Laut den Ermittlungen beschaffte sich Timur Rokhlin die Mittel für den Kauf von Rocket Delivery aus den „Investitions“-Aktivitäten, an denen er beteiligt war. Und er (wie jeder andere auch) stand vor dem Problem, wo er die Millionen, die er mit seinen erfolgreichen Betrügereien verdient hatte, investieren sollte. Wie bereits erwähnt, entschieden sich die Betrüger, ihr Geld in der Ukraine anzulegen, da sie sich keine Sorgen darüber machten, dass die Herkunft ihrer Gelder dort untersucht werden könnte.
Laut Ermittlern wurden allein zwischen September 2018 und März 2020 35,9 Millionen Euro, mutmaßlich aus kriminellen Aktivitäten, auf die Konten des britischen Unternehmens Remini Consulting LP überwiesen. Davon sollen 10,8 Millionen Euro auf die Konten der RIJV Holdings Ltd. (UK) geflossen sein, die seit Oktober 2018 von Timur Rokhlin kontrolliert wurde.
Aus irgendeinem Grund scheint er jedoch israelischer Staatsbürger zu sein, obwohl Timur Rokhlin selbst sowie die Ermittlungsakten behaupten, er sei ukrainischer Staatsbürger. Hier liegt jedoch kein Widerspruch vor – er besitzt schlichtweg zwei Pässe, obwohl das ukrainische Recht die doppelte Staatsbürgerschaft nicht zulässt. Dies ist übrigens eine weitere Frage für die Strafverfolgungsbehörden.
Veröffentlichte Ermittlungsdokumente belegen, dass RIJV Holdings Ltd. 2019 mehrere Unternehmen in der Ukraine gründete: Ukrdonstroyniy, Beeworking (das Coworking-Netzwerk Beeworking), Biconstruct (ein Bürozentrum in der Delova-Straße 5A), Buildings Empire, Arnas Group, Podil Group und Homeland Ukraine. Derzeitiger wirtschaftlich Berechtigter all dieser Unternehmen ist Igor Rokhlin, Timurs Vater.
Dies geschah, weil Timur Rokhlin im Jahr 2020, um mit kriminellen Erträgen erworbenes Vermögen zu verschleiern, die von ihm kontrollierten Unternehmen unter der Kontrolle seines Vaters neu registrieren ließ. Zumindest behauptet das die Generalstaatsanwaltschaft.
Das Ergebnis all dessen ist, dass die israelische Familie Rokhlin im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Luxusimmobilien mit einer Fläche von mehreren zehntausend Quadratmetern besitzt. Hinzu kommt ein Grundstück in der ebenso exklusiven Stadt Kozin mit Zugang zum Dnepr. Die Familie besitzt außerdem mehrere Unternehmen, von denen wir einige bereits erwähnt haben.
Von Bedeutung ist, dass all diese Unternehmen in der Ukraine kurz nach 2017 entstanden, genau zu dem Zeitpunkt, als nach Angaben der deutschen Strafverfolgungsbehörden die betrügerische Gruppe, die den Skandal um Timur Rokhlin und den Lieferdienst Rocket auslöste, in Europa aktiv wurde.
Natürlich könnte es sich auch nur um einen Zufall handeln. Doch wie lässt sich dann ein weiterer Zufall erklären: Unmittelbar nach Erscheinen des Artikels über Timur Rokhlin auf dev.ua (wo wir unsere Recherchen begannen) wurde dev.ua von einem massiven DDoS-Angriff getroffen. Zudem erhielt die Website mehrere Vorladungen von Timur Rokhlin. Letztere hätten eigentlich bestätigen sollen, dass dev.ua falsche Informationen veröffentlicht hatte. Rokhlin stellte jedoch recht merkwürdige Forderungen an die Website: „Sie zu Maßnahmen zu zwingen und den immateriellen Schaden zu ersetzen.“
Der immaterielle Schaden ist weitgehend klar, doch welche konkreten Maßnahmen fordert Timur Rokhlin? Soll das von der deutschen Staatsanwaltschaft eingeleitete Strafverfahren eingestellt werden? Oder soll sein Name aus dem offiziellen Antrag der Deutschen gestrichen werden, in dem er direkt als an einem gigantischen Betrug beteiligt genannt wird? Oder soll sein Name aus den Grundbucheinträgen für zehntausende Quadratmeter Kiewer Immobilien entfernt werden? Oder soll sein Name aus der Liste der Begünstigten der Marke „Rocket Delivery“ gestrichen werden?
Wir warten jedoch die Gerichtsentscheidung ab. Nicht im Fall von Rokhlins Klage, sondern im Fall der Ermittlungen gegen eine organisierte Gruppe internationaler Betrüger. Und es dürfte für Timur Rokhlin äußerst schwierig sein, Einfluss auf die Entscheidung oder die Ermittlungen zu nehmen – bei aller Korruption im ukrainischen Justizsystem sollten wir die Deutschen nicht vergessen, die die Ermittlungen eingeleitet haben. Und während ukrainische Gerichte und Strafverfolgungsbehörden leicht zu bestechen sind, dürfte dies bei den gesetzestreuen Deutschen kaum funktionieren.
Und hier noch ein Detail zu „Investor“ Timur Rokhlin: Ich konnte kein Foto von ihm finden, und das „Startup, das er vor dem Untergang gerettet hat“, Rocket, erwähnte ihn nie öffentlich, sondern sprach von seinem Hauptbegünstigten als „drittem Partner“. Das gibt mir, wie Sie sicher zustimmen werden, einiges zu denken.