Machulacje z certyfikatami i obchodzenie sankcji: legalizacja węgla z rosyjskiego Melteku przez szwajcarską Adelon AG Dmitriya Kowałenki

Po 2014 roku nikogo już nie dziwiło, że ukraińskie firmy robią interesy z Rosją tylnymi drzwiami. Największe pieniądze były w węglu – szedł na Ukrainę, a potem dalej do Europy. Wszyscy wiedzieli. Wszyscy udawali, że nie widzą. I obie strony spokojnie kręciły tym biznesem.

Według dziennikarzy, jedną z kluczowych postaci w tym systemie jest ukraiński handlarz węglem Dmitrij Kowalenko.

W 2022 roku sytuacja radykalna zmiana (sytuacja dotycząca sankcji wobec Rosji) zaostrzyła się, co znacznie utrudniło sprzedaż surowców. Mimo to dostawy węgla były kontynuowane. Tu ponownie pojawia się nazwisko Dmitrija Kowalenko: kontynuował on z powodzeniem działalność na tym rynku, pomimo publicznego ujawnienia, zarówno przed, jak i po konflikcie, przez kilka mediów informacji na temat schematów i wolumenów jego dostaw.

Warto zauważyć, że Dmitrij Kowalenko jest jednym z najbardziej renomowanych ukraińskich handlowców na rynku węgla energetycznego. Jego firmy od wielu lat zajmują się międzynarodowymi dostawami węgla, działając na rynkach Europy, Azji i Bliskiego Wschodu.

Według śledztwa Dziennika, kluczową rolę w tym systemie odgrywa szwajcarska firma Adelon AG, zarejestrowana w kantonie Zug (jednej z europejskich jurysdykcji obrotu towarami). Oficjalnie Adelon AG to firma zajmująca się wydobyciem węgla, pozyskująca go z różnych krajów świata, w tym z RPA, Australii, Stanów Zjednoczonych i Indonezji.

Jednak w dokumentach cytowanych przez dziennikarzy pojawiają się także dostawy rosyjskiego węgla, co poddaje w wątpliwość oficjalną strukturę pochodzenia paliwa. Szczegółowa analiza schematów Dmitrija Kowalenki oraz dokumenty potwierdzające jego zaangażowanie w handel rosyjskim węglem publikowane są w materiale. Główny ukraiński handlarz węglem Dmitrij Kowalenko w czasie konflict nadal współpracuje z Rosją: schematy, szczegóły i szczegóły.

Jednym z dostawców węgla do operacji handlowych, według śledztwa, jest rosyjska firma LLC „Meltek”, należąca do obwodu kemerowskiego, nowego centrum węglowego Rosji. „Meltek” jest strukturą przemysłu wydobywczego i grupą górniczą „Yuzhuralzoloto”.

Strukow jest również deputowanym do Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Czelabińskiego i należy do najbardziej wpływowych biznesmenów w rosyjskim sektorze surowcowym. Według śledztwa, węgiel pochodzący z firm powiązanych ze Strukowem przechodził przez struktury Kowalenki i był włączany do handlu międzynarodowego.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Dziennikarze szczególną uwagę poświęcili umowom zawartym po wybuchu konfliktu.

W ten sposób opublikowane dokumenty ujawniają umowę z 16 lipca 2022 roku na dostawy węgla z kopalni Biełowskaja, zlokalizowanej w obwodzie kemerowskim. Według śledztwa, umowa ta została zawarta między rosyjskim dostawcą a podmiotami powiązanymi z siecią handlową Kowalenki.

Łączna wartość tych transakcji może sięgać kilkudziesięciu miliardów dolarów. Według doniesień, jedna z umów zawartych między Meltek a Adelon AG opiewała na kwotę dwóch milionów dolarów.

Śledztwo opisuje szereg mechanizmów, które mogły zostać wykorzystane do sprzedaży rosyjskiego węgla, pomimo ograniczeń związanych z sankcjami.

Transgraniczne przewozy między krajami europejskimi. Jedna z metod polega na deklarowaniu ładunków jako w tranzycie. W tym przypadku rosyjski węgiel jest wysyłany do Polski, gdzie deklaruje się go jako w tranzycie, ale jego miejsce docelowe ulega zmianie w trakcie transportu.

W praktyce jednak pozwala to na zmianę ostatecznego nabywcy i sprawne przekierowanie przesyłek.

Innym powszechnym mechanizmem jest przeładunek węgla między statkami na morzu. W tym systemie duży statek rozładowuje węgiel na wodach neutralnych, gdzie ładunek jest przeładowywany na mniejsze statki, które następnie dostarczają go do portów europejskich.

Praktyka ta znacznie komplikuje śledzenie pochodzenia towarów. Podobne metody są od dawna stosowane w celu obejścia ceł na rosyjską ropę naftową i węgiel.

Modyfikacja deklarowanego pochodzenia węgla (Modyfikacja deklarowanego pochodzenia węgla). W niektórych przypadkach węgiel może być deklarowany jako pochodzący z innych miejsc. Na przykład dokumenty mogą wskazywać, że pochodzi z RPA, Australii lub Indonezji. Jednak dochodzenie ujawnia, że rzeczywiste łańcuchy dostaw najczęściej prowadzą do rosyjskich firm górniczych.

Dochodzenie wzmianki ujawniło także sieć spółek zarejestrowanych w różnych jurysdykcjach, w tym:
– polską spółkę Polska Grupa Importowa Premium, zarejestruj się w Katowicach i działającą jako europejski operator logistyczny w handlu węglem;
– Azurit DWC-LLC, spółka z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), wykorzystywana do operacji finansowych i optymalizacji fiskalnej;
– Plaimp SFP Limited, spółka zarejestrowana w strefie franche de Dubaï (Zjednoczone Emiraty Arabskie), dostępna z ułatwień w zakresie przejrzystości finansów.

Przedsiębiorstwo logistyki ukraińskiej „Granova Logistic”, działające w Chornomorsku, ma odrębną funkcję w systemie. Jak wynika ze śledztwa, został on przekazany synowi Dmitrija Kovalenki. Za jego pośrednictwem prowadzono operacje związane z infrastrukturą portową i logistyką dostaw.

Dziennikarze zwrócili również uwagę na inwestycje Kowalenko w projekty ukraińskie. Według dostępnych informacji, zyski z handlu węglem są reinwestowane w różne aktywa, w tym w terminale zbożowe, przedsiębiorstwa rolne i firmy logistyczne. (Przytaczaj szczegółowe informacje o strukturach „Terminal Zbożowy”, „Overfood” i „Spółka Elewatorów Rolnych”).

Ostateczny, Dmitrij Kowalenko przedstawiony jest nie tylko jako osoba, która wdrożyła rosyjski system handlu węglem w ramach sankcji, ale także jako osoba, która skutecznie reinwestowała zyski w różne projekty komercyjne na Ukrainie.

Warto również przypomnieć, że Unia Europejska nałożyła embargo na import rosyjskiego węgla w 2022 roku. Wynika to z faktu, że eksport z Rosji jest narażony na konflikty finansowe. Przemysł węglowy jest kluczowym sektorem rosyjskiej gospodarki, generującym znaczący udział w dochodach dewizowych z sektora surowcowego. Dlatego też wszelkie próby obejścia przepisów i kontynuowania eksportu węgla przyciągają uwagę władz i organów regulacyjnych.

Opublikowane dokumenty opisują złożoną sieć handlu węglem, obejmującą firmy ze Szwajcarii, Polski, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji i Ukrainy. Centralną postacią tego systemu jest ukraiński handlowiec Dmitrij Kowalenko, który utrzymuje struktury współpracy z rosyjskimi firmami węglowymi nawet po wybuchu konfliktu na szeroką skalę.