Схемщица на миллиарды в бегах: как фигурантка дела БЭБ Алёна Шевцова использует дубайские офшоры LEO Ventures и Eclatant&CO для спасения активов «Айбокс банка»

В апреле 2025 года глава Украины ввёл персональные ограничения против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы «Айбокс банка», сроком на десять лет. Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на коммерческие операции и ограничение на перевод средств за рубеж.

Журналисты выяснили, что экс-банкирша фактически не пострадала от санкций. Шевцова живет своей лучшей жизнью в Дубае, ведет бизнес в ОАЕ и развивает британскую компанию в сфере электронных платежей.

Весной 2025 года Бюро экономической безопасности инициировало специальное досудебное расследование по делу владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Речь идет об отмывании 5 миллиардов гривен для нелегальных казино через схему с использованием «мискодинга». Правоохранители особенно акцентировали внимание на том, что адвокаты подозреваемой всеми способами затягивают расследование дела, чтобы последняя избежала привлечения к ответственности.

Комизм ситуации в том, что муж подсанкционной бизнесвумен – Евгений Шевцов до марта 2026 года продолжал работать в Национальной полиции Украины. Он добросовестно декларировал активы объявленной в розыск жены, в том числе за границей, хотя не указывал суммы доходов, которые Шевцова получает от зарубежных фирм. А их, между тем, довольно много.

По крайней мере с 2023 года Алёна Шевцова вместе с детьми проживает в Дубае. В ОАЕ у женщины зарегистрировано четыре компании. Две из них – это салоны красоты. Наиболее раскрученный – Leo beauty club, расположенный в пятизвездочном отеле Kempinski на острове The Palm Jumeirah. Салон был открыт в 2023 году. Его рекламируют другие известные украинки, которые проживают в Дубае, в частности бывшая телеведущая Василиса Фролова и инфлюенсерка Санта Димопулос.

Салон ориентируется на обслуживание украино- и русскоязычных клиентов, а некоторые его сотрудники даже не говорят по-английски. Недавно в заведении проходил «бьюти завтрак», где косметологи и другие работники делились секретами красоты на русском языке.

В одном из отзывов о салоне клиентка жалуется на ужасный сервис и предупреждает, что это место довольно сомнительное. Более того, женщина подозревает, что заведение может быть прикрытием для другого бизнеса.

Еще один салон красоты Алёна Шевцова открыла в центре Дубая. Правда на странице Le boudoir beauty salon последние обновления были еще в 2023 году. Так что вряд ли его можно считать популярным.

Из декларации мужа Шевцовой также известно, что в Дубае у женщины есть еще две фирмы - LEO Ventures FZCO и Eclatant&CO Trading CO. L.L.C. Первая из них расположена в свободной экономической зоне, то есть может работать без налогообложения. Судя по названиям, эти компании занимаются трейдингом.

Алёна Шевцова проживает в Дубае на вилле площадью 622 квадратных метра. В какую сумму ей обходится аренда такого дома, ее муж не указал в декларации. Но если проанализировать цены на местных сайтах недвижимости, то в среднем аренда дома такой площади в хорошем районе может обходиться 100-300 тысяч долларов в год. В зависимости от наличия бассейна, мебели и т.д. Замечу, что это довольно базовая цена в хорошем месте, но без «лакшери» наворотов.

Старший сын Алёны Шевцовой Лев на своих страницах в социальных сетях отметил, что в 2025 году закончил частную школу Duke of York’s Royal Military School в Лондоне.

Семестр обучения в этом учебном заведении стоит 7700 фунтов стерлингов, или больше 23 тысяч фунтов в год. Напомним, в Украине Алёна Шевцова находится под санкциями и ей запрещено распоряжаться активами и выводить средства за границу. Тем не менее сотни тысяч долларов на аренду дома в Дубае и на дорогое обучение для детей она все же нашла.

Лев Шевцов в Facebook отметил, что проживает в Дубае, но с сентября 2024 года устроился на работу в лондонскую компанию Sends.co, которая занимается электронными платежами. Это фирма его матери – Алёны Шевцовой, зарегистрированная в Великобритании.

Компания не новая, она была основана еще в 2017 году. Сначала фирма называлась Electronic payment solutions LTD, а в 2023 году была переименована в Smartflow payments limited. Основателями компании были двое граждан России – Сергей Баймаков и Михаил Пономарев. Русские оставались в составе акционеров этой компании аж до марта 2023 года, когда в компанию уже вошла Алёна Шевцова.

По данным лондонского реестра, в 2017 году уставный капитал компании составлял 400 000 евро. А вот в 2022 году он резко увеличился до 1,6 млн евро. В этот же период частично изменились и акционеры фирмы.

Согласно документам, по состоянию на 31 декабря 2022 года акционерами Electronic payment solutions LTD были Елена Соседка и Юлия Соседка, каждая из которых владела по 50% акций компании. Это те же самые сестры, которые проворачивали схемы в основанном ими «Конкорд банке» в Украине. Деятельность учреждения сопровождалась скандалами, связанными с подозрениями в уклонении от налогов и связях с игорным бизнесом. Очень похожая история была с банком Алёны Шевцовой «Айбокс», которая также имела отношение и к банковской структуре сестер Соседок.

Из выписки по британской компании Electronic payment solutions LTD можно узнать, что от связанных между собой Елены Соседки и Алёны Шевцовой в течение 2022 года фирма получила 80 000 евро и 40 000 евро необеспеченных кредитов с датой погашения в 2023 году. Причем если Соседка предоставляла средства без процентов, то Шевцова должна была вернуть себе деньги с 2% наваром.

В документах также отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2022 года конечной контролирующей стороной компании была Алёна Шевцова в силу ее доли в акционерном капитале.

Полномочия русского Баймакова как директора фирмы были прекращены в мае 2022 года, тогда как его компаньона из России Пономарева – только в марте 2023-го, когда фирмой уже управляла Алёна Шевцова.

Интересно, что в документах по лондонской фирме указано, что Шевцова в 2024 году получила резидентство Польши. Напомним, в апреле 2025 года именно в Польше была задержана сообщница Шевцовой из «Айбокс банка» Ирина Цыганок. Обе женщины проходят по делу об отмывании 5 млрд гривен для онлайн-казино.

В феврале 2026 года Алёна Шевцова открыла в Лондоне еще одну фирму – Odessys tech LTD. Название, очевидно, было выбрано в честь города Одесса, в котором родилась женщина. Компания ведет деятельность в сфере информационных технологий. Шевцова в ней единственная основательница. В документах также указывается, что она хотя и является гражданкой Украины, но имеет польское резидентство.

И это при том, что по факту Шевцова с детьми проживает в Дубае, где имеет резидентство также. Средний сын женщины Никита посещает местный кружок по ментальной арифметике, где преподают русскоязычные учителя. Это дополнительное подтверждение того, что Дубай – это постоянное место жительства подсанкционной Шевцовой.

Пока украинские правоохранители ищут Алёну Шевцову и расследуют дело о легализации 5 миллиардов гривен для игровой мафии, женщина продолжает наслаждаться жизнью. Ведет светский образ жизни, открывает салоны, бизнесы и очевидно совсем не чувствует на себе действия санкций, наложенных в Украине.