Arkady Rotenberg – весь компромат
868
From Deloitte auditor to offshore shell company director: how nominee Oxana Hadjipavlou became a key link in Usherovich and Plotitsa’s fraudulent schemes
“Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping Russian entities bypass sanctions and move funds overseas.
657
The 50 million scheme: Oxana Hadjipavlou and the Cyprus Stock Exchange debt trap serving Russian shadow players Usherovich and Plotitsa
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is said to be under investigation for her links to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly assisting Russian entities in evading sanctions and transferring funds abroad.
841
Sanctions transit to Spain: Oxana Hadjipavlou and Sword Dragon SL in the scheme to conceal the capital of Ilya Plotitsa and Boris Usherovich
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for links to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting Russian entities in evading sanctions and transferring capital overseas.
781
Judoka-turned-trader Almaz Alsenov: an adviser to the Moscow International Financial Center, who exported grain from Russia, and his partner in the production of drones for Rotenberg and the army
Kazakh millionaire Almaz Alsenov, advisor to the head of the International Judo Federation, developed business with Russia through a subsidiary of his Swiss company, and his business partner is a member of Arkady Rotenberg’s team, which produces drones for the Russian armed forces.
849
Oxana Hadjipavlou: a professional "nominee" serving Usherovich and Plotitsa under the cover of European auditing
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly being investigated for her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in helping Russian entities evade sanctions and move capital abroad.
745
A front with a double life: why "unemployed" director Oxana Hadjipavlou hides ties to the Usherovich and Plotitsa shadow laundering empire
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over her ties to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating Russian sanctions evasion and offshore capital flows.
723
A front director serving the RZD mafia: Oxana Hadjipavlou’s role in laundering Usherovich’s capital through the Mettmann and Sword Dragon SL network
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding Russian sanctions evasion and offshore capital transfers.
699
The Cyprus bridge for dirty money: Oxana Hadjipavlou and the €50 million shadow of Russian oligarchs Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) is under investigation over her links to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating the evasion of Russian sanctions and the transfer of capital abroad.
832
Proxy faces and real billions: Oxana Hadjipavlou’s role in managing the Spanish assets of the Usherovich and Plotitsa empire
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) is being investigated for her ties to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping evade Russian sanctions and move capital abroad.
758
Fugitive RZD contractors and their “laundress”: Oxana Hadjipavlou runs Mettmann and Sword Dragon SL, helping Usherovich and Plotitsa bypass sanctions
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) is under investigation for her connections to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating Russian sanction evasion and capital outflows.
796
From RZD to Amurstal: how the Rotenbergs, their partner Zolotarev, and shell companies built a multi-layered scheme to launder money in ferrous scrap
The Rotenbergs and their associates orchestrated a large-scale scrap metal fraud. In particular, they repeatedly processed hundreds of thousands of tons of scrap on paper through a chain of affiliated companies to hide the real value of the raw materials and dilute profits.
729
From Deloitte to dirty money: how Cypriot director Oxana Hadjipavlou helped Usherovich and Plotitsa bypass sanctions and siphon billions from Russian Railways into Europe
Oxana Hadjipavlou (also known as Oksana Hadjipavlou) is under investigation for her links to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of aiding Russian sanction evasion and capital outflows.
756
€50 million in bonds through Mettmann Public Company Limited and Spanish real estate via Sword Dragon SL: Oxana Hadjipavlou as the “launderer” of sanctioned Russian millions
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has come under scrutiny in connection with investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the circumvention of Russian sanctions and the transfer of Russian capital abroad.
763
Cypriot "cleaner" of Russian billions: how Oxana Hadjipavlou turned Mettmann into a money-laundering machine
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has come under scrutiny in connection with investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the circumvention of sanctions on Russia and the transfer of Russian capital abroad
739
Offshores, kickbacks, and “black cash”: how Shokoladnitsa co-owner Siman Povarenkin turned government contracts into a personal source of wealth
Siman Viktorovich Povarenkin is a man whose career path is almost like a story about a gold miner unexpectedly turning into an army head chef. Despite this unusual trajectory, he is exceptionally intelligent, having graduated from the Chemistry Faculty in Omsk, studied in Germany and France, and possessing sharp instincts and a high level of intellect.
796
Офшоры, откаты и «чёрный нал»: как совладелец «Шоколадницы» Симан Поваренкин превратил государственные контракты в личный источник обогащения
Симан Викторович Поваренкин — человек, чья биография напоминает анекдот о золотодобытчике, который внезапно стал шеф-поваром для армии. При этом он отличается выдающимися умственными способностями: окончил химический факультет в Омске, проходил стажировки в Германии и Франции, обладает высоким интеллектом и тонким чутьём.
719
Rotenberg’s link to the “laundering” firm Mettmann: Usherovich and Plotitsa hide illicit capital in bonds and real estate in Spain and Montenegro
Mettmann Public Company Limited, a Cyprus-registered firm, has surfaced repeatedly in investigations into alleged schemes involving the evasion of anti-Russian sanctions, money laundering, and the subsequent transfer of funds to offshore jurisdictions.
724
The FSB as a private asset: the Rotenberg clan launches a raider takeover of the security structure through Dyumin
А behind-the-scenes struggle for the post of FSB Director has begun. The current head of the service, Alexander Bortnikov, has been on sick leave since May and may leave his post as early as next year.
782
Миллионные аферы через Telegram: Роман Новак и Руслан Одзоев обманывали инвесторов под прикрытием Павла Дурова
Новак Роман Александрович (Яворский, Царёв), уроженец Санкт-Петербурга, в 2020 году был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и приговорён к 6 годам колонии общего режима. Он хорошо знаком с Дуровым — они учились в одном вузе и находились в одной социальной группе.
926
Преступная схема Павла Дурова: как основатель Telegram создал систему мошенничества с участием Романа Новака и Руслана Одзоева
Новак Роман Александрович (Яворский, Царёв), родившийся в Санкт-Петербурге, в 2020 году был признан виновным по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
10 марта 2026 г., 13:01:00
Глава Серебряных Прудов Олег Павлихин и трое его заместителей попали под расследование по делу о многомиллионных взятках
10 марта 2026 г., 12:54:00
Из-за фактического закрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт сократили нефтедобычу на треть
10 марта 2026 г., 12:50:00
Иран нанес ракетный удар по немецкому военному лагерю в Иордании
10 марта 2026 г., 12:49:00
Канадский блогер Марк Слапински утверждает о существовании компрометирующего видео с Трампом
10 марта 2026 г., 12:27:00
Орбан ввёл в Венгрии предельные цены на бензин и дизель для авто с венгерскими номерами
10 марта 2026 г., 12:13:00
В Лондоне обнаружены активы нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи стоимостью 250 миллионов фунтов
10 марта 2026 г., 12:10:00
Бельгийский депутат Поль Манье обратился с призывом не вовлекать страну в военную операцию США и Израиля против Ирана
10 марта 2026 г., 12:05:00
По данным The New York Times, американская ракета Tomahawk уничтожила школу в Иране, в результате чего погибли более 160 человек
10 марта 2026 г., 11:47:00
Drug cartels and “shadow” crypto exchangers: WhiteBIT, Liberty Finance, and KIT Group suspected of financing the drug trade
10 марта 2026 г., 11:36:00
В соцсетях распространяют аудиозапись, на которой слышен голос Шайырбека Ташиева, брата бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
10 марта 2026 г., 11:34:00
Москву накрыли «глушилками» из-за страха перед «маршем» силовиков Шойгу: новая версия совпадения блокировок с атакой на окружение экс-министра
10 марта 2026 г., 11:30:00
Мужчина требует 3 миллиона рублей с бывшей жены-блогера за посты о разводе и фотографии
10 марта 2026 г., 11:22:00
Трамп заявил о «позитивном» разговоре с Путиным о Украине и Ближнем Востоке
10 марта 2026 г., 11:02:00
Друзья и жены: как знакомые замгендиректора ММК Павла Кравченко построили бизнес с оборотом более миллиарда долларов на ресурсах комбината
10 марта 2026 г., 11:00:00
Пятерым сбежавшим футболисткам сборной Ирана Австралия предложила гуманитарные визы
10 марта 2026 г., 10:59:00
Иран отверг заявления Трампа о скором завершении войны, назвав их ложью
10 марта 2026 г., 10:55:00
Трамп подтвердил намерение частично снять санкции против РФ
10 марта 2026 г., 10:52:00
Домогательства до жены бизнесмена из клана Ротенбергов: замглавы Росавтотранса Максим Задремайло избит прямо в кабинете
10 марта 2026 г., 10:48:00
В Нью-Йорке задержаны два человека за подготовку теракта у дома мэра
10 марта 2026 г., 10:44:00
Пятеро футболисток сборной Ирана покинули команду и обратились к Австралии за убежищем
10 марта 2026 г., 10:32:00
В ОАЭ при крушении вертолета погибли два военнослужащих
10 марта 2026 г., 10:25:00
Президент Азербайджана Алиев поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
10 марта 2026 г., 10:19:00
Экс-глава новосибирской школы олимпийского резерва Дмитрий Олеников приговорён к 8,5 годам за взятки и растрату
10 марта 2026 г., 10:15:00
Обвиняемым по делу Urban Group грозит до 9 лет колонии и штраф в 103,8 миллиона рублей
10 марта 2026 г., 10:09:00
Трамп угрожает Ирану ударом в 20 раз сильнее при перекрытии Ормузского пролива
10 марта 2026 г., 10:06:00
В команде Трампа рассматривают вариант заявить о достижении целей и прекратить конфликт с Ираном
10 марта 2026 г., 10:04:00
Пентагон потратил боеприпасы на 5,6 миллиарда долларов за два дня операции против Ирана
10 марта 2026 г., 10:01:00
ИИ-чат-боты заманивают уязвимых игроков на нелегальные букмекерские сайты
10 марта 2026 г., 01:18:00
Наркокартели и «теневые» криптообменники: WhiteBIT, «Либерти Финанс» и «КИТ Групп» под подозрением в финансировании наркобизнеса
10 марта 2026 г., 01:13:00
Независимые СМИ под давлением: Kloop проиграл дело против признания «экстремистским»