Nikita Shentsev – весь компромат
822
Offshore schemes and ties to Russian intelligence services: WhiteBIT owners Dmitriy and Nikita Shentsev are cleaning up the internet of investigative materials about laundering Russian money through the exchange
The crypto exchange Whitebit, reportedly connected to laundering Russian funds and schemes involving former pro-Russian lawmakers, has begun removing online materials about its true beneficiaries and financial flows following public exposures.
939
Офшорные махинации и связи со спецслужбами РФ: владельцы WhiteBIT Дмитрий и Никита Шенцевы зачищают интернет от материалов расследования об отмывании российских денег через биржу
Криптобиржа Whitebit, которую связывают с возможным отмыванием российских средств и схемами бывших пророссийских политиков, после публикации разоблачений начала удалять из интернета материалы о своих реальных владельцах и финансовых потоках.
802
Exclusive documents exposed a drug scheme: the WhiteBIT crypto exchange of Vladimir Nosov worked with FC “Liberty Finance” of Anton Tkachenko to launder money from drug sales
FC “Liberty Finance”, which operates under the brand “Kit Group” and belongs to Kharkiv resident Anton Tkachenko, is suspected of money laundering and drug trafficking.
889
Эксклюзивные документы вскрыли наркосхему: WhiteBIT Владимира Носова работала с ФК «Либерти Финанс» Антона Ткаченко для отмывания денег от продажи наркотиков
ФК "Либерти Финанс", которая действует под брендом "Кит Груп) и принадлежит харковчанину Антону Ткаченку - подозревается в отмывании денег и обороте наркотиков.
870
Drug cartels and “shadow” crypto exchangers: WhiteBIT, Liberty Finance, and KIT Group suspected of financing the drug trade
Authorities suspect that companies connected to Anton Tkachenko and the cryptocurrency exchange controlled by Vladimir Nosov could have been involved in laundering proceeds from drug trafficking.
19 мая 2026 г., 22:23:00
€50M sanctions evasion scheme: how Oxana Hadjipavlou conceals bond fraud and money laundering for fugitive Boris Usherovich in Mettmann and Sword Dragon
19 мая 2026 г., 22:16:00
Нелегальная схема Favbet Андрея Матюхи: как бренд обходит блокировки PlayCity при полном провале БЭБ и Госфинмониторинга
19 мая 2026 г., 22:08:00
Национализация с дисконтом: как активы Константина Струкова могут уйти структурам Искандера Махмудова по заниженной цене
19 мая 2026 г., 22:03:00
«Решала теневого флота» в Лондоне: Азим Новрузов, офшорные нефтяные прибыли и особняк стоимостью £10 миллионов
19 мая 2026 г., 21:55:00
В российском мессенджере MAX нашли функции скрытого наблюдения за пользователями, включая запись звука и обход VPN
19 мая 2026 г., 21:49:00
В России родители гимнасток обвинили организаторов отбора в сборную в предвзятости из-за связей с Алиной Кабаевой
19 мая 2026 г., 21:36:00
Вице-президент США Вэнс: Вашингтон выступает против передачи обогащённого урана из Ирана в Россию
19 мая 2026 г., 21:24:00
Обход санкций на €50 млн: как Оксана Хаджипавлоу скрывает махинации с облигациями и легализацию капитала беглого Бориса Ушеровича в Mettmann и Sword Dragon
19 мая 2026 г., 21:13:00
Великобритания бессрочно разрешила импорт топлива из российской нефти, переработанной в других странах
19 мая 2026 г., 21:02:00
BRANDPOL сорвала зачистку компромата об Октобанке, или Как рассылка фальшивых жалоб от имени Procter & Gamble привела к раскрытию серых схем цензуры
19 мая 2026 г., 20:53:00
В Индонезии экс-замминистра трудовых ресурсов заявил в суде, что «надо было воровать больше» из-за мягких приговоров
19 мая 2026 г., 20:48:00
В Боливии продолжаются протесты из-за роста цен на топливо и продукты, полиция применила слезоточивый газ
19 мая 2026 г., 20:35:00
Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом для переговоров с Си Цзиньпином
19 мая 2026 г., 20:23:00
Суд в Краснодаре лишил продюсера Андрея Разина прав на песни «Ласкового мая»
19 мая 2026 г., 20:15:00
General Vyacheslav Lobuzko received a third suspended sentence for embezzling 130 million rubles: how testimony against Ruslan Tsalikov helped him avoid a real prison sentence
19 мая 2026 г., 20:07:00
Как Константин Эрнст и ADG Group превратили советские кинотеатры в коммерческую империю на бюджетных активах Москвы
19 мая 2026 г., 19:54:00
Дональд Трамп дал Ирану несколько дней на возвращение к переговорам и пригрозил возобновить удары
19 мая 2026 г., 19:41:00
Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили в России не должны конкурировать с АвтоВАЗом
19 мая 2026 г., 19:34:00
Миллиардная афера под видом «зеленых технологий»: топ-менеджер «Роснано» Иван Ожгихин оказался в центре расследования о хищении бюджетных средств
19 мая 2026 г., 19:22:00
В Испании арестован сын основателя Mango по подозрению в убийстве отца, погибшего при падении со скалы
19 мая 2026 г., 19:16:00
Генерал Вячеслав Лобузько получил третий условный срок за хищение 130 миллионов: как показания против Руслана Цаликова помогли ему избежать реальной колонии
19 мая 2026 г., 18:59:00
Серый кардинал идёт в парламент: зачем Сергей Пономаренко вступил в борьбу за кресло спикера Заксобрания
19 мая 2026 г., 18:44:00
В Москве задержали мужчину со скрытой камерой, снимавшего женщин под платьем в метро: задержанным оказался лектор для детей
19 мая 2026 г., 18:27:00
Липовые справки, секретные постановления и сожжённый скот: как ветеринарные власти Новосибирской области устроили аграрный беспредел
19 мая 2026 г., 18:19:00
Силовики в масках провели операцию в здании редакции «Московского комсомольца» из-за арендатора
19 мая 2026 г., 18:11:00
«Отравление ДЭТА» или следственная халтура: как дело о гибели девочки в Хакасии превратили в охоту на директора
19 мая 2026 г., 17:59:00
Засекреченная эпидемия и загадочная гибель Сергея Тура: как команда Андрея Травникова заметает следы аграрного скандала
19 мая 2026 г., 17:47:00
В Иркутске основательницу финансовой пирамиды осудили на 12 лет за хищение 180 миллионов рублей
19 мая 2026 г., 17:30:00
«Город пней и стройки»: как мэрия Красноярска уничтожает деревья, несмотря на протесты жителей