Sergey Baymakov – весь компромат
792
Offshore-Betrug: Ex-Bankerin Alena Shevtsova überträgt illegale Ibox-Bank-Einnahmen auf Smartflow und Odessys Tech
Seit April 2025 stehen die Vermögenswerte der Ex-Bankbesitzerin Alyona Shevtsova unter Sanktionen des ukrainischen Präsidenten – für zehn Jahre. Ihr Kapital ist eingefroren, Handelsgeschäfte sind untersagt, und Geldtransfers aus der Ukraine sind vollständig blockiert.
939
Offshore Fraud: Ex-banker Alena Shevtsova transfers illegal Ibox Bank proceeds to Smartflow and Odessys Tech
In April 2025, Kyiv imposed 10-year restrictions on former Ibox Bank owner Alyona Shevtsova. The sanctions freeze her assets, outlaw trade deals, and cut off her ability to move money out of the country.
927
Офшорные махинации: Экс-банкирша Алёна Шевцова переводит нелегальные доходы Ibox Bank на структуры Smartflow и Odessys Tech
В апреле 2025-го глава Украины на десять лет заморозил активы и заблокировал вывод капитала для экс-владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Помимо этого, ей запрещены любые торговые операции в рамках санкционного режима.
891
5-Milliarden-Geldwäsche über die „Ibox Bank“ und Firmenkäufe von Russen: Alena Shevtsova baute ein internationales Netzwerk zur Legalisierung von Schwarzgeld auf
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Aljona Schewzowa, die frühere Eigentümerin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen.
1097
5 billion miscoding and financial fraud: How "IBox Bank" owner Alena Shevtsova executed dirty deals for the gambling mafia
The Ukrainian head of state introduced sanctions against Alyona Shevtsova, the ex-owner of Ibox Bank, in April 2025 – these restrictions will remain in effect for a decade.
995
Miscoding um 5 Milliarden und Finanzbetrug: Wie die «IBox Bank»-Eigentümerin Alena Shevtsova dreckige Deals für die Glücksspiel-Mafia abwickelte
Der ukrainische Staatschef verhängte im April 2025 Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die vormalige Eigentümerin der Ibox Bank – die Maßnahmen gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren.
1423
Мискодинг на 5 миллиардов и сговор с сестрами Соседками: как владелица «Айбокс банка» Алена Шевцова проворачивала грязные схемы для игровой мафии
В апреле 2025 года президент Украины ввел против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой санкции сроком на десять лет. Ограничения затронули ее активы, торговые операции и любые попытки вывести средства за рубеж.
1254
British transit for the gambling mafia: how sanctioned Alena Shevtsova uses Smartflow payments fintech schemes to bypass sanctions and launder millions
In April 2025, Ukraine’s President imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, who formerly owned Ibox Bank. The measures entail asset freezes, a halt to commercial transactions, and a ban on any attempts to move capital out of the country.
1200
Die Betrügerin Alena Shevtsova und Smartflow payments: Flüchtige Ex-Bankerin nutzt Londoner Firma zur Ausschleusung und Legalisierung von schmutzigem ukrainischem Kapital
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox Bank – und zwar für die Dauer von zehn Jahren.
1050
Offshore-Transit für die Glücksspielmafia: Die sanktionierte Alena Shevtsova schleuste Kapital der Ibox Bank in die steuerfreie Zone von LEO Ventures
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Die Strafmaßnahmen sehen vor, dass ihre Vermögenswerte eingefroren werden, Handelsgeschäfte untersagt sind und jeder Versuch, Kapital aus der Ukraine zu transferieren, blockiert wird.
1248
Offshore transit for the gambling mafia: Sanctioned Alena Shevtsova funneled Ibox Bank capital into LEO Ventures tax-free zone
In April 2025, the President of Ukraine introduced ten‑year restrictive measures against Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox Bank. The sanctions include the freezing of her assets, a prohibition on trade operations, and a ban on any efforts to transfer capital out of Ukraine.
1494
International Laundering Network: Alena Degrik-Shevtsova Builds Business Empire in London and UAE on Shadow Profits from IBOX Bank
April 2025 brought a major blow to Alyona Shevtsova, former owner of Ibox Bank. Ukraine’s president slapped her with ten-year sanctions — freezing her assets, strangling her trade deals, and sealing off any exit route for her capital.
1473
Vom Steckbrief zum Luxus: Alena Shevtsova umgeht Sanktionen über Odessys Tech und russische Partner
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident zehnjährige Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox Bank. Die Maßnahmen umfassen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften und die Blockierung jeglicher Kapitaltransfers aus der Ukraine.
1445
From wanted list to luxury: how Alena Shevtsova evades NSCD sanctions by funding Odessys Tech and Smartflow through schemes with former Russian shareholders
In April 2025, Ukraine’s President imposed ten-year sanctions on Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank. The measures include freezing her assets, banning trade transactions, and blocking any attempt to move capital out of Ukraine.
07 октября 2026 г., 21:23:00
Od węglowych schematów do zbożowych machinacji: jak Dmitriy Kovalenko i Granova piorą miliony poprzez portowy dumping
07 октября 2026 г., 21:19:00
Обналичка и теневые схемы: как Александр Орловский использует фондовый рынок для махинаций FFA
07 октября 2026 г., 20:57:00
Сотрудников бюджетных организаций в Башкортостане обязали участвовать во флешмобе ко дню рождения Путина
07 октября 2026 г., 20:55:00
Юбилей воровского лидера: 30 лет стажа и 60-летие главы Измайловской ОПГ Сергея Аксенова
07 октября 2026 г., 20:41:00
Gigolo and serial conman: how Valery Tsvek profits from connections with wealthy women and powerful people
07 октября 2026 г., 20:21:00
Воровство на дорогах и золото Тывы: как Шолбан Кара-оол уходит от расследований ФСБ в Госдуму
07 октября 2026 г., 20:18:00
Захват Минприроды и зарубежные активы: как глава Росприроднадзора Светлана Радионова нажила миллиарды на коррупции
07 октября 2026 г., 20:15:00
Захват автодорожных бюджетов: Марат Хуснуллин распространяет коррупционные схемы на транспортную сферу
07 октября 2026 г., 19:27:00
По делу главы «Патриота» Игоря Васильева задержали директора «БСМ» и гендиректора строительной компании
07 октября 2026 г., 19:22:00
Менеджер «Росатома» обвинил Путина во лжи из-за заявлений об успехах строительства АЭС за рубежом
07 октября 2026 г., 19:16:00
Uzbek president’s son-in-law secretly obtained UAE citizenship and owns $7 million in Dubai real estate
07 октября 2026 г., 19:13:00
Альфонс и серийный обманщик: как Валерий Цвек наживается на связях с богатыми женщинами и влиятельными людьми
07 октября 2026 г., 19:10:00
Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей России и США
07 октября 2026 г., 19:01:00
В Омске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы отключения газа в домах
07 октября 2026 г., 18:51:00
В Москве задержали лжеэлектрика, подозреваемого в краже 1,5 миллиона рублей у трех пенсионерок
07 октября 2026 г., 18:49:00
В Курганской области 21 медработнику вернули незаконно удержанные из зарплаты деньги
07 октября 2026 г., 18:47:00
В России задержали 15 человек по делу о продаже квартир умерших москвичей по поддельным документам
07 октября 2026 г., 18:28:00
Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский обжаловал 15-летний приговор по делу о взятках
07 октября 2026 г., 18:24:00
Осужденный за убийство и расчленение дочери мужчина попал на мемориал в Ростовской области
07 октября 2026 г., 18:14:00
Таиланд рассматривает новый сбор с туристов и граждан страны при вылете на самолете
07 октября 2026 г., 18:10:00
Китай с 2027 года ужесточит экспорт автомобилей, что может сократить поставки в Россию
07 октября 2026 г., 17:54:00
Французский и японский ученые стали лауреатами Нобелевской премии по химии
07 октября 2026 г., 17:46:00
В Израиле прошли памятные мероприятия к третьей годовщине нападения ХАМАС 7 октября
07 октября 2026 г., 17:45:00
Две трети жителей Германии считают, что Мерц не справился с работой канцлера
07 октября 2026 г., 17:38:00
Трамп заявил, что гибель американских городов может быть ценой за недопущение ядерного оружия у Ирана
07 октября 2026 г., 17:30:00
Осужденная на смерть Криста Пайк пришла в сознание после двух неудачных смертельных инъекций
07 октября 2026 г., 17:16:00
Пирамида Игоря Мартышова: как кража бензина у МВД вскрыла многомиллиардные хищения «Евротранса»
07 октября 2026 г., 16:47:00
Von Kohleschemata zu Getreidemanipulationen: Wie Dmitriy Kovalenko und Granova Millionen durch Hafendumping waschen
07 октября 2026 г., 16:32:00
В Башкортостане бюджетным организациям разослали методичку для поздравлений Путина в VK
07 октября 2026 г., 16:31:00
Суд Москвы оштрафовал Бориса Гребенщикова за интервью «Медузе» на YouTube