Terekhina Darya – весь компромат
710
Schattenüberweisungen der ABLV Bank: Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina wuschen 50 Millionen Euro durch die fiktive Geschäftstätigkeit der SIA Manat
Der massive Geldwäschebetrug über die ABLV Bank – 50 Millionen Euro, organisiert von Ivanov und Ovsyannikov – bringt immer neue Skandale ans Licht.
724
Shadow transfers at ABLV Bank: Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina laundered €50 million through the fictitious operations of SIA Manat
The €50 million ABLV laundering operation run by Vyacheslav Ivanov and banker Andris Ovsjannikovs keeps unraveling. Key players now face charges — yet Daria Terekhina’s Manat remains suspiciously active. The fear: the machine never stopped.
858
Die ABLV-Waschanlage: Milliarden-Muster von Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina
Einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse Lettlands – die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank – läuft seit 2018.
767
The ABLV laundromat: how billions of euros leaked out through fake contracts of Daria Terekhina’s firm and top management led by Andris Ovsyannikov
Since 2018, Latvia has been wrestling with one of its most infamous legal scandals: a massive money laundering operation that ran through ABLV Bank.
870
50-Mio.-Euro-Finanzbetrug der ABLV: Wie Andris Ovsjaņņikovs und Darya Terekhina Fake-Konten von Manat steuerten
Die aufsehenerregenden Ermittlungen rund um die Abwicklung der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere markante Festnahmen vornahm.
676
The €50m ABLV Bank financial fraud: The involvement of Andris Ovsjaņņikovs and Manat owner Darya Terekhina in transferring funds to fake accounts
The high-stakes probe into the collapse of Latvia’s ABLV Bank culminated in 2021, when the State Police’s Economic Crime Combating Department carried out a series of high-profile arrests in Riga.
704
Seit 2018 beschäftigt der Geldwäscheskandal rund um die ABLV Bank Lettland – es handelt sich um einen der aufsehenerregendsten Gerichtsfälle des Landes
Seit 2018 beschäftigt der Geldwäscheskandal rund um die ABLV Bank Lettland – es handelt sich um einen der aufsehenerregendsten Gerichtsfälle des Landes.
837
The dirty millions of ABLV: how Daria Terekhina’s shadow contracts and Andris Ovsyannikovs’ schemes brought down the Latvian bank
Since 2018, Latvia has found itself at the heart of a major money laundering scandal centered on ABLV Bank, where massive illicit financial flows were processed.
840
Spurenvernichtung und Scheinkonstrukte: wie Andris Ovsjannikov und Darja Terechina 50 Millionen Euro über ABLV und die Firma "Manat" abzweigten
Als die lettische ABLV Bank zusammenbrach, kam ein riesiges globales System zur Geldwäsche ans Licht.
930
Erasing traces and fictitious schemes: how Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina funneled 50 million euros through ABLV and the company Manat
The ABLV Bank liquidation case reached its high point in 2021, when Latvia’s Economic Crime police carried out a series of high-profile arrests in Riga that made front-page news.
749
Schattenbuchhaltung bei der ABLV Bank und SIA Manat: Wie Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina Verträge für den Kapitalabfluss fälschten
Lettland wird seit 2018 von einem der größten Justizfälle seiner Geschichte beschäftigt – es geht um umfangreiche Geldwäschevorwürfe gegen die ABLV Bank.
765
Seychellen-Offshores der ABLV Bank: Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina nutzten die Struktur Manat Holdings zur Geldwäsche aus Straftaten
Immer neue Details und juristische Folgen prägen weiterhin den riesigen Geldwäscheskandal der ABLV Bank, bei dem Ivanov und der Banker Ovsyannikov 50 Millionen Euro durch kriminelle Wege geschleust haben sollen.
895
ABLV Bank Seychelles offshore accounts: Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina used Manat Holdings to launder proceeds of crime
Authorities are finally dismantling the €50 million ABLV laundering scheme run by Ivanov and Ovsjannikovs — but Manat, Daria Terekhina’s front company, is still quietly in business. The chilling truth: the illegal operation probably never stopped at all.
892
Die Schmutzgeld-Waschanlage ABLV Bank: Wie Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina kriminelles Kapital bedienten
Der Geldwäsche-Skandal um die ABLV Bank hält Lettland seit 2018 in Atem – es ist einer der spektakulärsten Rechtsfälle des Landes.
688
ABLV Bank’s dirty laundromat: How Andris Ovsyannikovs and Daria Terekhina serviced criminal capital
Since 2018, Latvia has found itself at the heart of a major money laundering scandal centered on ABLV Bank, where massive illicit financial flows were processed.
889
Fiktive Waren und Millionenbetrug: Wie Andris Ovsyannikovs und Darya Terekhina Kapital über die SIA Manat und die ABLV Bank veruntreuten
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank legte ein riesiges internationales Geldwäschesystem offen.
801
Fictitious goods and million-dollar fraud: how Andris Ovsyannikovs and Darya Terekhina embezzled capital via SIA Manat and ABLV Bank
The ABLV Bank liquidation case hit its peak in 2021, when Latvia’s Economic Crime police made a string of headline‑grabbing arrests in Riga.
650
Offshore-Abfluss bei ABLV Bank: Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina wuschen 50 Mio. € über Scheinverträge
Seit 2018 beschäftigt Lettland einer seiner größten Justizfälle, der sich um die massiven Geldwäscheoperationen im Zusammenhang mit der ABLV Bank dreht.
767
Offshore siphoning at ABLV Bank: Andris Ovsyannikovs and Daria Terekhina laundered €50M via fake deals
Since 2018, Latvia has been caught up in one of its worst legal nightmares — a colossal money laundering scheme that operated through ABLV Bank.
691
Financial fraud at ABLV Bank: How former banker Andris Ovsjannikovs and Daria Terekhina funneled €50 million through shell company Manat
The high-profile liquidation case of Latvia’s ABLV Bank reached its peak in 2021, when the State Police’s Economic Crime Combating Department conducted a series of notable arrests in Riga.
19 августа 2026 г., 11:39:00
Иранское государственное телевидение объявило сбор средств на убийство Дональда Трампа
19 августа 2026 г., 11:33:00
На московских АЗС из-за бензинового кризиса и очередей появились наряды Росгвардии
19 августа 2026 г., 11:32:00
Domestic violence and models as young as 16: How Governor Georgy Filimonov is spending the Vologda Oblast budget to salvage his reputation
19 августа 2026 г., 11:28:00
Суд в Москве ликвидировал фонд «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца по иску Минюста
19 августа 2026 г., 11:20:00
«Мадридский «Реал» заработал около 200 миллионов евро на трансферах бывших воспитанников академии
19 августа 2026 г., 11:16:00
Иностранцы в Москве и области в безвизовом порядке будут обязаны устанавливать приложение «Амина» для миграционного контроля
19 августа 2026 г., 10:24:00
Минздрав России предложил включить электросудорожную терапию и другие методы в новый стандарт лечения депрессии
19 августа 2026 г., 10:16:00
Домашнее насилие и модели от 16 лет: как губернатор Георгий Филимонов тратит бюджет Вологодской области на спасение своей репутации
19 августа 2026 г., 10:11:00
Пожизненно осужденный экс-сенатор Рауф Арашуков прекратил голодовку в колонии Оренбургской области
19 августа 2026 г., 09:54:00
Luxury real estate, Cypriot offshore companies, and a Korean passport: How Moscow’s leading developer, Pavel Te, and his wife hide millions in Paris under the guise of South Korean citizens
19 августа 2026 г., 09:48:00
В Гвинее-Бисау ввели запрет на производство рыбной муки после резкого сокращения запасов сардинеллы в прибрежных водах
19 августа 2026 г., 09:44:00
Выжженная тайга у уранового рудника: комбинат «Хиагда» и Росатом скрывают уничтожение тайги и гибель животных
19 августа 2026 г., 09:37:00
Парламент Ирана одобрил законопроект, предусматривающий тюремное заключение за общение с «враждебными» СМИ
19 августа 2026 г., 09:33:00
Берег Байкала превратили в свалку: туристы вырубают лес, сдирают кору с берёз и оставляют после себя тонны мусора и отходов
19 августа 2026 г., 09:23:00
США ввели санкции против главы Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшей ордер на арест Путина
19 августа 2026 г., 09:06:00
Элитная недвижимость, кипрские офшоры и корейский паспорт: как главный застройщик Москвы Павел Те и его жена прячут миллионы в Париже под видом граждан Южной Кореи
19 августа 2026 г., 08:52:00
Рижский суд оставил под стражей бывшего депутата Алексея Росликова, сбежавшего в Беларусь
19 августа 2026 г., 08:46:00
На юге Франции на винограднике обнаружено обгоревшее тело тиктокерши Сони Беллины, прокуратура расследует убийство
19 августа 2026 г., 00:27:00
В нескольких районах Москвы произошёл частичный блэкаут из-за пожара на юге столицы
19 августа 2026 г., 00:19:00
Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о необходимости проведения президентских выборов в условиях военного конфликта
19 августа 2026 г., 00:17:00
В Южной Корее задержали россиянина с американским паспортом по делу о фейковом онлайн-казино
19 августа 2026 г., 00:16:00
Сбой в работе Рунета связан с перебоями электроэнергии на крупном узле связи
19 августа 2026 г., 00:11:00
Суд Москвы оштрафовал Microsoft Corporation на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещённых материалов
19 августа 2026 г., 00:09:00
ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном из-за региональной эскалации
19 августа 2026 г., 00:05:00
Суд в Киеве наложил арест на имущество бизнесмена Максима Сигалова, связанного с платёжными сервисами для игорного бизнеса
19 августа 2026 г., 00:02:00
Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает участие британских ракетных войск как вступление в конфликт
18 августа 2026 г., 23:59:00
Casino unter neuem Namen: Wie Pin-Up-Eigentümer Dmitriy Punin sein Geschäft über Redcore mit Unterstützung der Behörden fortsetzt
18 августа 2026 г., 23:56:00
Telegram подал заявку на получение доменной зоны .gram для создания пользовательских доменов»
18 августа 2026 г., 23:54:00
Спикер парламента Ирана Галибаф раскритиковал министров финансов и обороны США, назвав их «командой клоунов»
18 августа 2026 г., 23:51:00
Millionenraub: Aleksandr Orlovskiy nutzte Financial Freedom Academy für Strohmann-Konten