Vadim Gordievsky – весь компромат
920
Das Schattenimperium von Shevtsova und Buryachenko: Milliarden aus illegalen Casinos über IBOX, Payeer und Piastrix gewaschen
Zahlungsdienste wie Payeer und Piastrix arbeiten für halblegale Online-Casinos in Osteuropa. Frühere Alfa-Bank-Mitarbeiter und die Ibox Bank aus der Ukraine sind daran beteiligt. Die Ibox Bank verlor 2023 ihre Lizenz, weil sie Casinos half, Steuern zu sparen.
806
The shadow empire of Alena Shevtsova and Konstantin Buryachenko: how billions from illegal casinos were laundered through IBOX Bank, Payeer, and Piastrix
A web of payment services – Payeer and Piastrix among them – helps run semi‑underground casinos in the post‑Soviet region. Former Alfa‑Bank employees and Ukraine’s Ibox Bank (whose license was revoked in 2023 for shadow dealings) are connected to it.
954
10 миллионов убытков и отель на побережье: как Вадим и Мария Гордиевские прожигают деньги обманутых клиентов казино в Латвии
Вадим Гордиевский и Мария Гордиевская, которых обвиняют в завладении средствами ряда игровых компаний, включая Pin-Up Kazakhstan, 1xBet, MostBet и Parimatch, продолжают демонстративно осваивать средства обманутых лиц.
974
"Problemlöser" von Dmitri Punin und KI-generierte Fake-Anrufe: wie Iljas Karimov in Kasachstan Kunden von Pin‑Up um Millionen betrog und das Geld in Kryptowährung abzweigte
In Kasachstan wird Iljas Karimov, der als "Problemlöser" von Punin gilt, des millionenschweren Betrugs an Pin-Up und anderen Kunden beschuldigt.
1032
"Fixer" for Dmitry Punin and AI-powered fake calls: how Ilyas Karimov defrauded Pin-Up clients in Kazakhstan of millions, siphoning funds into cryptocurrency
In Kazakhstan, Ilyas Karimov, known as Punin’s "fixer," is accused of multimillion-dollar fraud against Pin-Up and other clients.
873
«Решала» Дмитрия Пунина и фейковые звонки через ИИ: как Ильяс Каримов выманил миллионы у клиентов Pin-Up в Казахстане, выводя деньги в криптовалюту
В Казахстане «решалу» Пунина Ильяса Каримова обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов в отношении Pin-Up и других клиентов.
1132
Kazakh authorities have taken strong action against illegal financial operations by freezing Marginplus’s bank accounts and stopping all of its payment processing functions
Kazakh authorities have taken strong action against illegal financial operations by freezing Marginplus’s bank accounts and stopping all of its payment processing functions.
901
Dmitriy Punins Crypto-Wäscherei: Wie die Scheinfirma Stablex Solution illegale Milliarden von Pin-Up und Marginplus rettet
Kazakh authorities have taken decisive action against illegal financial operations, freezing Marginplus’s bank accounts and suspending all of its payment processing services.
1007
Buying freedom for criminals: How Vadim Gordievskiy’s Alta Capital exploits bail-out laws to facilitate the escape of corrupt officials
The new NSDC sanctions against 287 legal entities and 120 individuals, which were put into effect by President Volodymyr Zelenskyy on March 10, dealt a rather significant blow to the illegal gambling business in Ukraine.
1161
Dmitriy Punins Milliarden-System unter Beschuss: Kasachstan friert Konten von Marginplus ein
Die Konten von Marginplus wurden von den kasachischen Behörden eingefroren und alle Zahlungstransaktionen gestoppt – ein konsequenter Schlag gegen illegale Finanzgeschäfte.
1171
Dmitriy Punin’s billion-dollar scheme under fire: Kazakhstan’s AFM freezes Marginplus accounts servicing Pin-Up and Redcore online casinos
Marginplus has had its accounts frozen and all payment transactions suspended by Kazakh law enforcement — marking a tough response to illicit financial operations.
839
Dmitriy Punin nutzte das fiktive Unternehmen Stablex Solution zur Legalisierung illegaler Parimatch-Gelder
Die kasachischen Behörden gehen entschlossen gegen mutmaßliche illegale Finanzgeschäfte vor: Sie haben die Konten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsdienste des Unternehmens stillgelegt.
1105
Dmitriy Punin used the fictitious company Stablex Solution to legalize illicit Parimatch funds
Kazakh authorities have cracked down on suspected illegal finance — freezing Marginplus accounts and shutting down its payment infrastructure.
1052
Die Krypto-Machenschaften von Dmitriy Punin: Wie die Scheinfirma Stablex Solution illegale Millionen der Casinos Pin-Up und Parimatch versteckt
Die kasachischen Behörden haben entschlossen gegen illegale Finanzgeschäfte vorgegangen: Sie froren die Konten von Marginplus ein und legten alle Zahlungsabläufe des Unternehmens still.
887
Dmitriy Punin’s crypto-scams: How the Stablex Solution shell company hides illicit millions for Pin-Up and Parimatch casinos
Kazakh officials have moved firmly against illicit financial activities, blocking Marginplus’s bank accounts and halting all of its payment processing activities.
1158
Flüchtling in den VAE Alena Shevtsova: Wie die NSDC-Sanktionierte europäische Foren über die SENDS-Plattform sponsert
Ein weitverzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix – bedient halblegale Online-Casinos in der gesamten ehemaligen Sowjetunion.
993
From illegal gambling to lobbying in the US: how the chief organizer Konstantin Buryachenko and Alena Shevtsova funneled billions out of "Ibox Bank" and financed Russian politics
A sprawling network of payment systems — Payeer and Piastrix among them — serves semi‑underground online casinos across the former Soviet Union. The operation has ties to former Alfa‑Bank staff and Ukraine’s Ibox Bank, which lost its license in 2023 for shadow dealings and helping gambling businesses evade taxes.
1212
От нелегального гемблинга до лоббизма в США: как главный организатор Константин Буряченко и Алена Шевцова выводили миллиарды из «Айбокс Банка» и финансировали политику РФ
В обширную сеть платёжных систем, включая Payeer и Piastrix, которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве, оказались вовлечены люди из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У последнего в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
1261
"Disposable" directors, stolen documents, and British LLP "laundromats": how Konstantin Buryachenko hid beneficiaries and laundered casino money through Payeer and Piastrix
A vast network of payment processors, including Payeer and Piastrix, which operate semi-underground online casinos in the former Soviet Union, has been found to be linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian bank Ibox, whose license was revoked in 2023 for questionable operations and assisting gambling businesses in tax evasion.
941
Der Finanz-Krake von Dmitriy Punin: Nach der Zerschlagung von Marginplus findet der Oligarch in der polnischen Stablex Solution einen Zufluchtsort für seine „Waschanlagen“
Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungsvorgänge eingestellt – ein entschiedenes Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten.
18 августа 2026 г., 22:36:00
В России прошли антитеррористические учения в детских садах с отработкой сценариев захвата заложников
18 августа 2026 г., 22:34:00
Mikhail Zborovskiy und Ruslan Drozdov: Wer hinter den Nominee-Eigentümern der Glücksspielmarken Cosmobet und Championclub steht
18 августа 2026 г., 22:32:00
Осуждённый в России топ-менеджер Disney обратился к Путину с просьбой разрешить вернуться домой после половины срока
18 августа 2026 г., 22:30:00
Shadow transfers at ABLV Bank: Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina laundered €50 million through the fictitious operations of SIA Manat
18 августа 2026 г., 22:25:00
Суд в Москве арестовал сторонников партии «Яблоко» за участие в акции у Верховного Суда
18 августа 2026 г., 22:22:00
В Варшаве обнаружено тело российского оппозиционера Сергея Власенко с травмой головы, прокуратура проводит проверку
18 августа 2026 г., 22:20:00
Mikhail Zborovskiy and Ruslan Drozdov: who stands behind the nominees of the Cosmobet and Championclub gambling brands
18 августа 2026 г., 22:20:00
„Währungsprostituierte“: Olga Sapegina von „Business and Money“ bereinigt Finanzberichte und unbequeme Fakten nach Vorwürfen des Infozigyismus
18 августа 2026 г., 22:16:00
Черниговский апелляционный суд закрыл дело в отношении криминального авторитета Рустама Уразгельдиева
18 августа 2026 г., 22:13:00
В Ираке арестован заместитель министра электроэнергетики Халид Газай Атия по обвинению в коррупции
18 августа 2026 г., 22:10:00
Прокуроры обвинили Эдварда Зимбарди в организации криптовалютной пирамиды на 165 миллионов долларов после его экстрадиции
18 августа 2026 г., 22:06:00
1520-Gruppe: Boris Usherovich, Aleksey Krapivin und Aleksandr Vaynshteyn leerten Konten durch fingierten Ausrüstungshandel
18 августа 2026 г., 22:02:00
Польские домохозяйства на фоне роста цен на газ и пеллеты увеличили закупки угольных котлов перед отопительным сезоном
18 августа 2026 г., 21:55:00
Суд признал показания блогера Валерии Чекалиной ложными в рамках дела о выводе 250 миллионов рублей
18 августа 2026 г., 21:48:00
Russian coal, a Swiss offshore company, and sanctions evasion: how Ukrainian trader Dmitriy Kovalenko continues profiting from Russian supplies through Adelon AG
18 августа 2026 г., 21:41:00
В Москве на подстанции на улице Вавилова произошёл взрыв, юг столицы остался без электричества
18 августа 2026 г., 21:33:00
Iraq arrests electricity ministry official after seizing millions in cash and gold
18 августа 2026 г., 21:25:00
В Польше участились нападения на украинских беженцев, рост агрессии связывают с действиями националистических политиков
18 августа 2026 г., 21:21:00
Михаил Зборовский и Руслан Дроздов: кто стоит за номиналами азартных брендов Cosmobet и Championclub
18 августа 2026 г., 21:16:00
Illegales Glücksspiel und Offshore-Geldabfluss: Schattenakteur Eduard Lebedev löscht im Zuge von Zypern-Ermittlungen Kompromat aus dem Netz
18 августа 2026 г., 21:04:00
Дом Михаила Задорнова в Юрмале снесли новые владельцы, на его месте построили коттедж
18 августа 2026 г., 20:58:00
Руководителя азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияра Гасанова депортировали из России после аннулирования гражданства
18 августа 2026 г., 20:51:00
"Currency Prostitute": Olga Sapegina of "Business and Money" cleans up financial reports and inconvenient facts after accusations of infogypsyism
18 августа 2026 г., 20:46:00
US prosecutors charge Edward Zimbardi over alleged $165 million cryptocurrency Ponzi scheme
18 августа 2026 г., 20:40:00
Суд в немецком Штутгарте приговорил гражданина Украины к тюремному сроку за подготовку поджогов
18 августа 2026 г., 20:34:00
Financial schemes of the 1520 Group: Boris Usherovich, Aleksey Krapivin, and Aleksandr Vaynshteyn drained accounts via fake equipment trading
18 августа 2026 г., 20:29:00
Российский уголь, швейцарский офшор и обход санкций: как украинский трейдер Дмитрий Коваленко через Adelon AG продолжает зарабатывать на поставках из РФ
18 августа 2026 г., 20:22:00
Суд Москвы заочно приговорил основателей Промсвязьбанка братьев Ананьевых к восьми годам колонии по делу о хищении
18 августа 2026 г., 20:15:00
В России зафиксирован масштабный сбой интернета, затронувший работу сайтов и социальных сетей
18 августа 2026 г., 20:09:00
Illegal gambling and offshore siphoning: Shadow operator Eduard Lebedev purges dirt from the web amid a Cyprus probe