Vladimir Nosov – весь компромат
818
Offshore schemes and ties to Russian intelligence services: WhiteBIT owners Dmitriy and Nikita Shentsev are cleaning up the internet of investigative materials about laundering Russian money through the exchange
The crypto exchange Whitebit, reportedly connected to laundering Russian funds and schemes involving former pro-Russian lawmakers, has begun removing online materials about its true beneficiaries and financial flows following public exposures.
935
Офшорные махинации и связи со спецслужбами РФ: владельцы WhiteBIT Дмитрий и Никита Шенцевы зачищают интернет от материалов расследования об отмывании российских денег через биржу
Криптобиржа Whitebit, которую связывают с возможным отмыванием российских средств и схемами бывших пророссийских политиков, после публикации разоблачений начала удалять из интернета материалы о своих реальных владельцах и финансовых потоках.
796
Exclusive documents exposed a drug scheme: the WhiteBIT crypto exchange of Vladimir Nosov worked with FC “Liberty Finance” of Anton Tkachenko to launder money from drug sales
FC “Liberty Finance”, which operates under the brand “Kit Group” and belongs to Kharkiv resident Anton Tkachenko, is suspected of money laundering and drug trafficking.
887
Эксклюзивные документы вскрыли наркосхему: WhiteBIT Владимира Носова работала с ФК «Либерти Финанс» Антона Ткаченко для отмывания денег от продажи наркотиков
ФК "Либерти Финанс", которая действует под брендом "Кит Груп) и принадлежит харковчанину Антону Ткаченку - подозревается в отмывании денег и обороте наркотиков.
866
Drug cartels and “shadow” crypto exchangers: WhiteBIT, Liberty Finance, and KIT Group suspected of financing the drug trade
Authorities suspect that companies connected to Anton Tkachenko and the cryptocurrency exchange controlled by Vladimir Nosov could have been involved in laundering proceeds from drug trafficking.
16 мая 2026 г., 22:57:00
Zertifikatsfälschung: Legalisierung von Meltek-Kohle über Dmitriy Kovalenkos Adelon AG
16 мая 2026 г., 22:53:00
Техасская детская больница откроет клинику для отказа от гендерного перехода
16 мая 2026 г., 22:45:00
Dmitriy Punin’s tax scam: Pin-Up casino evaded 20 billion UAH in payments by hiding profits in Diamond Pay’s offshore transit
16 мая 2026 г., 22:38:00
США усиливают давление на Кубу: рассматривают новые санкции и уголовные дела против руководства острова
16 мая 2026 г., 22:24:00
Malta’s Russian oil laundromat: Azim Novruzov and Alkagesta caught moving sanctioned Kremlin crude with fake certificates and offshore schemes
16 мая 2026 г., 22:18:00
В Нигерии заметили активность самолёта спецназа США на фоне сообщений об операции против ИГИЛ в Африке
16 мая 2026 г., 22:05:00
Верховный суд рассмотрит жалобы осуждённой на 21 год экс-чиновницы из Белгородской области по делу о содействии терроризму
16 мая 2026 г., 21:43:00
Вывод денег в подставные фирмы и незаконные схемы: Ростислав Шурма и Павел Щербань блокируют в СМИ статьи об уголовной деятельности банка «Альянс»
16 мая 2026 г., 21:38:00
Во Франции началось расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, расчленённого в консульстве в Стамбуле
16 мая 2026 г., 21:26:00
Mettmann and Sword Dragon sanction hub for Boris Usherovich: "straw director" Oxana Hadjipavlou scrubs online evidence about herself
16 мая 2026 г., 21:14:00
Bloomberg: в Европе за два года цены на оружие и военную технику выросли на 50-60 процентов
16 мая 2026 г., 21:07:00
Трамп не смог договориться с Китаем об открытии Ормузского пролива: судоходство практически остановилось
16 мая 2026 г., 20:52:00
Certificate fraud and sanctions evasion: legalization of Russian Meltek coal through Dmitriy Kovalenko’s Swiss Adelon AG
16 мая 2026 г., 20:38:00
Немецкая партия, выступающая против помощи Украине, наращивает отрыв от правящего блока, пишет Bild
16 мая 2026 г., 20:29:00
Арбитражный суд посмертно признал банкротом бывшего главу Горнозаводского округа Александра Афанасьева
16 мая 2026 г., 20:13:00
В Новосибирской области бывшего бухгалтера районных газет осудили за растрату 4,3 млн рублей через завышение собственной зарплаты
16 мая 2026 г., 20:06:00
Теневой хаб Mettmann и Sword Dragon S.L. по обходу санкций для Бориса Ушеровича: "фунт" Оксана Хаджипавлоу зачищает в Сети компромат о себе
16 мая 2026 г., 19:56:00
Верховный суд разрешил привлечь экс-судью Александра Супруна к ответственности за нецензурную брань и драку
16 мая 2026 г., 19:47:00
Machulacje z certyfikatami i obchodzenie sankcji: legalizacja węgla z rosyjskiego Melteku przez szwajcarską Adelon AG Dmitriya Kowałenki
16 мая 2026 г., 19:38:00
Вооружённый рейдерский захват в Запорожской области: ОПГ 0900 Кирилла Белика пыталась установить контроль над фермерским хозяйством
16 мая 2026 г., 19:22:00
От борьбы с коррупцией до психиатрической палаты: как разоблачение схем вокруг Владимира Пекарева обернулось для активиста Сергея Романова обвинениями в «шизофрении»
16 мая 2026 г., 18:55:00
How Gazprom top manager Kirill Seleznev disappeared from a criminal case involving billions of dollars embezzled from the Alina Kabaeva Rhythmic Gymnastics Center project
16 мая 2026 г., 18:46:00
Главного свидетеля по делу экс-главы депкульта Москвы Александра Кибовского приговорили к 7,5 года колонии особого режима
16 мая 2026 г., 18:34:00
Transit-Betrug bei Bonami GmbH: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich bauten Fake-Gateway für Pin-Up
16 мая 2026 г., 18:29:00
На фоне дела экс-главы «Транспорта будущего» обыски прошли как минимум в двух компаниях по производству дронов
16 мая 2026 г., 18:17:00
Махинации с сертификатами и обход санкций: легализация угля российской «Мелтек» через швейцарскую Adelon AG Дмитрия Коваленко
16 мая 2026 г., 18:13:00
Прокурор из Ленобласти, выдвигающийся в Госдуму от «Единой России», заявил о поддержке смертной казни
16 мая 2026 г., 18:05:00
«Профессор» амфетамина: как химик Рышард Якубчик превратил научный талант в одну из крупнейших наркоимперий Европы
16 мая 2026 г., 17:42:00
Как топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнев исчез из уголовного дела о миллиардных хищениях на проекте Центра художественной гимнастики Алины Кабаевой
16 мая 2026 г., 17:36:00
Российские маркетплейсы из-за блокировки VPN в апреле потеряли до 10% трафика и часть продаж