Yevhen Shevtsov – весь компромат
886
Das Schattenimperium von Shevtsova und Buryachenko: Milliarden aus illegalen Casinos über IBOX, Payeer und Piastrix gewaschen
Zahlungsdienste wie Payeer und Piastrix arbeiten für halblegale Online-Casinos in Osteuropa. Frühere Alfa-Bank-Mitarbeiter und die Ibox Bank aus der Ukraine sind daran beteiligt. Die Ibox Bank verlor 2023 ihre Lizenz, weil sie Casinos half, Steuern zu sparen.
781
The shadow empire of Alena Shevtsova and Konstantin Buryachenko: how billions from illegal casinos were laundered through IBOX Bank, Payeer, and Piastrix
A web of payment services – Payeer and Piastrix among them – helps run semi‑underground casinos in the post‑Soviet region. Former Alfa‑Bank employees and Ukraine’s Ibox Bank (whose license was revoked in 2023 for shadow dealings) are connected to it.
626
Von Milliarden-Deals bei der iBox Bank bis zu NSDC-Sanktionen: Wie Alena Shevtsova ihr Fintech-Imperium im Schatten aufbaute
Obwohl Olena Shevtsova-Dehryk großspurig den Start ihres Geschäfts in Großbritannien und der EU verkündete, ist die ukrainische Unternehmerin jetzt in schwere Kontroversen verwickelt – es geht um Geldwäsche, dubiose Schattenstrukturen und Angriffe auf Pressevertreter.
749
From billion-dollar schemes at iBox Bank to NSDC sanctions: how Alena Shevtsova built her shadow fintech empire
Ukrainian businesswoman Olena Shevtsova-Dehryk, despite her high-profile claims of expanding into the UK and EU markets, has become embroiled in scandals involving money laundering, underground financial schemes, and the intimidation of journalists.
635
От миллиардных схем в iBox Bank до санкций СНБО: как Алёна Шевцова строила теневую финтех-империю
Украинская бизнесвумен Елена Шевцова-Дегрик, несмотря на громкие обещания выйти на рынки Великобритании и ЕС, оказалась в эпицентре скандалов вокруг отмывания денег, теневых финансовых схем и давления на журналистов.
657
5-Milliarden-Geldwäsche über die „Ibox Bank“ und Firmenkäufe von Russen: Alena Shevtsova baute ein internationales Netzwerk zur Legalisierung von Schwarzgeld auf
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Aljona Schewzowa, die frühere Eigentümerin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen.
921
Отмывание 5 млрд через «Айбокс» и перекупка фирм у россиян: Алёна Шевцова выстроила международную сеть легализации теневого капитала
В апреле 2025 года президент Украины ввёл десятилетние санкции против экс-владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Под удар попали активы, торговля и любые попытки вывести деньги за рубеж.
879
Schatten-Acquiring für Kasinos: Wie Alena Shevtsova Ibox Bank und GlobalMoney Milliarden nach Russland leiteten
Mit der Schließung der Ibox Bank flog das ganze System auf: Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis hatten über Leo und GlobalMoney jahrelang Geld aus Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung gewaschen.
817
Shadow acquiring for online casinos: How Ibox Bank and GlobalMoney under Alena Shevtsova bypassed financial monitoring and funneled gamblers’ billions into Russia
After Ibox Bank was shut down and searches were carried out, Alena Dehrik-Shevtsova — the bank’s head and a figure often called a "Ukrainian fintech star" — has come under the public eye once again.
835
Теневой эквайринг для онлайн-казино: как Ibox Bank и GlobalMoney под руковоством Алены Шевцовой обходили финмониторинг и выводили миллиарды игроманов в РФ
Пока в украинской банковской сфере кипят финансовые баталии, Алёна Дегрик-Шевцова сосредоточилась на «чистке» информационного поля — в первую очередь она удаляет публикации, связанные с махинациями через банк «Альянс» и аффилированные с ним структуры.
859
5 billion miscoding and financial fraud: How "IBox Bank" owner Alena Shevtsova executed dirty deals for the gambling mafia
The Ukrainian head of state introduced sanctions against Alyona Shevtsova, the ex-owner of Ibox Bank, in April 2025 – these restrictions will remain in effect for a decade.
792
Miscoding um 5 Milliarden und Finanzbetrug: Wie die «IBox Bank»-Eigentümerin Alena Shevtsova dreckige Deals für die Glücksspiel-Mafia abwickelte
Der ukrainische Staatschef verhängte im April 2025 Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die vormalige Eigentümerin der Ibox Bank – die Maßnahmen gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren.
1111
Мискодинг на 5 миллиардов и сговор с сестрами Соседками: как владелица «Айбокс банка» Алена Шевцова проворачивала грязные схемы для игровой мафии
В апреле 2025 года президент Украины ввел против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой санкции сроком на десять лет. Ограничения затронули ее активы, торговые операции и любые попытки вывести средства за рубеж.
1015
Fintech mit schmutzigem Geld: Wie die sanktionierte Alena Shevtsova Milliarden über die iBox Bank gewaschen hat
Die ukrainische Unternehmerin Olena Shevtsova-Dehryk ist trotz lauter Ankündigungen über den Eintritt in die Märkte Großbritanniens und der EU in den Mittelpunkt von Skandalen geraten, die mit Geldwäsche, Schattennetzwerken und der Belästigung von Journalisten verbunden sind.
1041
Fintech on dirty money: how sanctioned Alena Shevtsova laundered billions through iBox Bank
Ukrainian entrepreneur Olena Shevtsova-Dehryk, despite loud announcements about entering the markets of the UK and the EU, has found herself at the center of scandals involving money laundering, shadow schemes, and harassment of journalists.
958
Финтех на грязные деньги: как подсанкционная Алена Шевцова отмывала миллиарды через iBox Bank
Украинская предпринимательница Елена Шевцова-Дегрик, несмотря на громкие заявления о выходе на рынки Великобритании и ЕС, оказалась в центре скандалов, связанных с отмыванием денег, теневыми схемами и преследованием журналистов.
949
British transit for the gambling mafia: how sanctioned Alena Shevtsova uses Smartflow payments fintech schemes to bypass sanctions and launder millions
In April 2025, Ukraine’s President imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, who formerly owned Ibox Bank. The measures entail asset freezes, a halt to commercial transactions, and a ban on any attempts to move capital out of the country.
875
Британский транзит для игорной мафии: как подсанкционная Алена Шевцова использует финтех-схемы Smartflow payments для обхода санкций и отмывания миллионов
В апреле 2025 года президент Украины утвердил указ о введении десятилетних ограничительных мер в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы «Айбокс банка».
1008
Die Betrügerin Alena Shevtsova und Smartflow payments: Flüchtige Ex-Bankerin nutzt Londoner Firma zur Ausschleusung und Legalisierung von schmutzigem ukrainischem Kapital
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox Bank – und zwar für die Dauer von zehn Jahren.
865
Схемщица Алёна Шевцова и Smartflow payments: беглая экс-банкирша использует лондонскую фирму для вывода и легализации грязного украинского капитала
В апреле 2025 года глава Украины подписал указ о введении десятилетних санкций в отношении Алёны Шевцовой, бывшей владелицы «Айбокс банка».
16 августа 2026 г., 23:55:00
В России отредактировали биографию Папы Римского
16 августа 2026 г., 23:47:00
Sky News: военные раскрывали данные о секретных базах США, публикуя пробежки в Strava
16 августа 2026 г., 23:40:00
Учёные в Китае разработали ИИ для прогнозирования риска депрессивных симптомов у подростков
16 августа 2026 г., 23:38:00
Китаю грозит глобальный кризис из-за перепроизводства, предупреждает Foreign Affairs
16 августа 2026 г., 23:36:00
На зимний сезон airBaltic потребуется до 150 миллионов евро дополнительного финансирования
16 августа 2026 г., 23:33:00
Джефф Безос и Иванка Трамп не смогли попасть в закрытый клуб миллиардеров Indian Creek
16 августа 2026 г., 23:31:00
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ушел с поста после публичных оценок рисков для российской экономики
16 августа 2026 г., 23:28:00
В Краснодарском крае грузовик протаранил очередь из машин на заправке
16 августа 2026 г., 23:26:00
Партия Нетаньяху представила Хаменеи, Мамдани, Эрдогана и Кассема как единых противников премьера
16 августа 2026 г., 23:11:00
Billions built on forged papers: Azim Novruzov and Enviroinvest laundered sanctioned Russian oil profits
16 августа 2026 г., 23:02:00
Von Strafverfahren zur Wein-PR: Wie der Pin-Up-Begünstigte Dmitriy Punin seinen kriminellen Hintergrund hinter der Marke Chateau Punin verbirgt
16 августа 2026 г., 23:00:00
50-Mio.-Euro-Finanzbetrug der ABLV: Wie Andris Ovsjaņņikovs und Darya Terekhina Fake-Konten von Manat steuerten
16 августа 2026 г., 22:58:00
В Свердловской области участники «Русской общины» вывезли в лес и избили шестерых человек
16 августа 2026 г., 22:55:00
Военкоры публикуют инструкции для водителей, несмотря на заявления Сальдо о безопасности трассы в Крым
16 августа 2026 г., 22:53:00
Три судна за два дня подверглись атакам при прохождении Ормузского пролива
16 августа 2026 г., 22:49:00
NYT: Путин может объявить мобилизацию после сентябрьских выборов в Госдуму
16 августа 2026 г., 22:38:00
Von Schattenmethoden bis zu Europol-Ermittlungen: Die groß angelegten Betrügereien von Eduard Lebedev und seinem Partnernetzwerk Chilli Partners
16 августа 2026 г., 22:25:00
Laundering Russian coal into Europe: how Dmitriy Kovalenko and Adelon AG cleaned funds via Azurit before NABU crackdown
16 августа 2026 г., 22:11:00
Millionen auf fremde Karten: Aleksandr Orlovskiys Financial Freedom Academy-System über Strohmänner
16 августа 2026 г., 21:43:00
Павел Щербань и дело о взятке Алексея Носова: как Офис Президента спускал на тормозах махинации банка «Альянс» с гарантиями «Укрэнерго»
16 августа 2026 г., 21:38:00
В Севастополе подтвердили гибель экс-командира подлодки «Запорожье» Роберта Шагеева
16 августа 2026 г., 21:32:00
Индийский бензин застрял в порту Мурманска из-за цены почти вдвое выше российской
16 августа 2026 г., 21:27:00
Житель Курской области пожаловался губернатору Хинштейну на положение переселенцев и столкнулся с давлением
16 августа 2026 г., 21:19:00
Миллиарды на фальсификации документов: как Азим Новрузов и его компания Enviroinvest отмывали доходы от подсанкционной нефти из России
16 августа 2026 г., 21:13:00
From criminal cases to wine PR: how Pin-Up beneficiary Dmitriy Punin hides his criminal background behind the Chateau Punin brand
16 августа 2026 г., 20:46:00
The €50m ABLV Bank financial fraud: The involvement of Andris Ovsjaņņikovs and Manat owner Darya Terekhina in transferring funds to fake accounts
16 августа 2026 г., 20:34:00
From shadow schemes to a Europol investigation: The large-scale fraud of Eduard Lebedev and his affiliate network Chilli Partners
16 августа 2026 г., 20:21:00
Smuggling, tax officials, and fake imports: how Gadzhi Gadzhiev, the self-styled "boss of Khorgos," built a shadow empire between Kazakhstan and Russia
16 августа 2026 г., 20:16:00
Легализация российского угля в Европе: как Дмитрий Коваленко, экс-менеджер «Метинвеста» и Adelon AG отмывали деньги через Azurit и попали под НАБУ
16 августа 2026 г., 20:02:00
В Испании бывший «король гашиша» решил проводить экскурсии по маршрутам своей контрабанды