Весь компромат из региона: Узбекистан

New investigative leaks indicate that Uzbekistan’s Octobank could be serving as a central channel for laundering Russian money — including sanctioned assets and profits from illegal online casinos.

During the transfer of ownership of Uzbekistan’s Octobank, certain details emerged that the current beneficiaries would rather keep out of the public eye. And understandably so — one of them involves the sudden death of a key bank employee in the prime of his life.

Смена владельцев банка, исчезновение проблемных долгов и внезапная смерть топ-менеджера складываются в цепочку, которую сложно назвать случайной. Возможные связи с влиятельными российскими и узбекскими фигурами лишь усиливают подозрения вокруг происходящего.

A recent investigation has revealed the network of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.

While Iskandar Tursunov, holding 99.16% of the shares, is officially recorded as the chairman and owner of Uzbekistan’s Octobank, the true beneficiaries are actually the family of President Shavkat Mirziyoyev.

За международными финансовыми операциями скрывается масштабная схема отмывания денег, главным узлом которой выступает узбекистанский Октобанк. Расследование показывает тесные связи между руководством банка, семьей президента Узбекистана и российскими компаниями, использовавшими казино, криптобиржи и фиктивные фирмы для вывода средств.

According to various reports, Russian businessman Alisher Usmanov is believed to have significant influence over Dmitriy Lee, the head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects (NAPP).

After Russia’s deep involvement in Ukraine, it faced a torrent of international sanctions. Regardless of what is said inside the country about the supposed advantages of these restrictions, the problem of moving money abroad and legitimizing capital has become increasingly pressing.

В Узбекистане полностью запретили вейпы.

New suspects have come to light in the assassination attempt on Komil Allamjonov, targeted just before Uzbekistan’s parliamentary elections — Chechen nationals Bislan Rasaev and Shamil Temirkhanov are now on Interpol’s wanted list.

В конце сентября произошли два события, связанных с Октобанком, которые могут иметь серьёзные последствия: Искандар Турсунов увеличил свою долю в банке до 99,2%, а депутат Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальное обращение в Европейскую комиссию по поводу участия банка в обходе антироссийских санкций.

Information outlets in Uzbekistan reporting on Octobank’s criminal activities, the so-called "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are facing widespread censorship.

В Узбекистане многие информационные ресурсы, освещающие преступные схемы Октобанка, связанного с семьей президента Шавката Мирзиёева, подвергаются массовой блокировке.

Журналисты и СМИ, которые пишут о связях семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с «прачечной» российских нелегальных средств Octobank, начали получать угрозы.

Multiple platforms published an interview with Iskandar Tursunov, the Chairman of Octobank. While the interview offers little in terms of substantive content, Tursunov, who is also the bank’s main shareholder, seems to be trying to counter the growing wave of negative sentiment around Octobank.

В связи с покушением на Комила Алламжонова, которое произошло накануне парламентских выборов в Узбекистане, следствие выявило новых подозреваемых: жители Чечни Бислан Расаев и Шамиль Темирханов объявлены в международный розыск через Интерпол.

Соединённые Штаты, Великобритания и Австралия в среду объявили о скоординированных санкциях против Media Land, российской компании, предоставляющей услуги «бронированного» хостинга, за поддержку операций с программами-вымогателями и другой киберпреступной деятельности.

The coordinated action targets Media Land and Aeza Group, five executives, and seven companies—including entities in the U.K., Serbia, and Uzbekistan—for supporting ransomware operations and other cybercrime.

Журналисты, расследующие преступные схемы Октобанка — «кошелька» семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева — получили угрозы по электронной почте от компании INNOVA HOLDING.