Весь компромат из региона: Узбекистан
644
Shady Operations in Uzbekistan: How the family of the President of Uzbekistan launders Russian money through Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
576
Теневые операции в Узбекистане: Как семья президента Узбекистана отмывает российские деньги через Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
818
Российский след в «прачечной» Octobank семьи президента Узбекистана Мирзиёева
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
572
Как узбекистанская компания Bek Broker помогает российским олигархам доставлять искусство из Европы
Миллионеры спасают искусство из Европы через Узбекистан
627
Обнал криптовалют и офшоры: как семья президента Мирзиёева использует банк Оctobank для отмывания российских денег
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать
873
Octobank и Дмитрий Ли: масштабные схемы отмывания российских денег под покровительством власти
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
753
Схема отмывания миллиардов: Дмитрий Ли и узбекские банки под подозрением
Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НААП), стал фигурантом скандала, связанного с мошенническими действиями и обходом санкций для российских букмекеров.
582
Аферы и коррупция в Узбекистане: Как Дмитрий Ли стал пешкой в криптобизнесе
За главой Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) Дмитрием Ли стоит российский олигарх Алишер Усманов.
840
Дмитрий Ли пытается скрыть историю, связанную с деятельностью корейской мафии в Узбекистане
Информация о махинациях Ли была размещена в ряде изданий.
679
В Узбекистане начали штрафовать за ношение бороды
В Узбекистане нескольких мужчин оштрафовали за бороды по той же статье, по которой привлекаются женщины в одежде, полностью закрывающей лицо, поскольку это не позволяет идентифицировать личность.
885
Усман Баратов неудачно пошутил над СВО на 4 года тюрьмы
Суд признал, что президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» унижал человеческое достоинство и возбуждал ненависть.
726
В Кыргызстане объявлен в розыск узбекский криминальный авторитет Салим Абдувалиев
Установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. «вора в законе» К.Асанбека (Камчы Кольбаева), входившего в международную преступную группировку «Братский круг
858
Узбекский кримавторитет «Саидазиз медгородок» осужден на 20 лет
Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка») и ещё 28 лиц.
867
Узбекского чиновника Овика Мкртчяна обвинили в масштабном отмывании денег через западные офшоры
В соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.
679
Криминального авторитета «Бахти Ташкентского» приговорили к 20 годам лишения свободы
Суд в Ташкенте вынес приговор в отношении криминального авторитета Бахтиёра Кудратуллаева, более известного как «Бахти Ташкентский» — ему назначили 20 лет лишения свободы.
811
AstraZeneca обеспокоена масштабами контрабанды своих лекарств в Узбекистан
Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca выразила обеспокоенность тем, что около 30 процентов производимых ею лекарств ввозится контрабандой в Узбекистан.
894
Дело «Бахти Ташкентского»: Прокурор запросил для Бахтиёра Кудратуллаева 20 лет лишения свободы
10 июля в Юнусабадском районном суде по уголовным делам завершилось судебное следствие в отношении Бахтиёра Кудратуллаева по кличке «Бахти Ташкентский», и 36 других обвиняемых, началась стадия прений.
788
В Узбекистане продолжаются аресты криптовалютных трейдеров
Власти Узбекистана продолжают аресты криптанов за торговлю криптовалютой: с 14 мая уже вынесено 12 решений
945
Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России
Соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали на протяжении 27 лет, стороны подписали 6 июня в Пекине, а строительство должно начаться в октябре.
1012
Санкции США парализовали обмен валют в банках бывшего СССР
Банки стран бывшего СССР перестали менять рубли на доллары после американских санкций
08 сентября 2024 г., 22:57:00
Мошенники используют новый способ обмана при оценке качества обслуживания
08 сентября 2024 г., 22:54:00
В Петербурге за ночь число отравившихся на избирательных участках возросло
08 сентября 2024 г., 22:53:00
Преподаватель столичного вуза стал фигурантом дела о разжигании ненависти
08 сентября 2024 г., 22:50:00
В Воронеже аферисты попались на продаже несуществующей обуви
08 сентября 2024 г., 22:43:00
Программа Pegasus помогла разоблачить агента ГРУ Пабло Гонсалеса
08 сентября 2024 г., 22:41:00
ЕС осудил преследование оппозиции в Венесуэле после бегства Гонсалеса в Испанию
08 сентября 2024 г., 22:33:00
В Челябинской области выборы сопровождаются массовыми фальсификациями и низкой явкой
08 сентября 2024 г., 22:29:00
Детский омбудсмен Львова-Белова вышла замуж за олигарха Малофеева
08 сентября 2024 г., 22:27:00
Дмитрий Нагиев вспоминает Александра Маслякова как пример личного мужества
08 сентября 2024 г., 22:23:00
Полиция завела дело на кандидата за публикацию испорченного бюллетеня
08 сентября 2024 г., 22:21:00
В Госдуму внесут законопроект об обязательной консультации с психологом перед разводом
08 сентября 2024 г., 22:16:00
Борис Джонсон попал в урановый скандал
08 сентября 2024 г., 22:12:00
Павла Дурова заметили в компании Юлии Вавиловой на прогулке в Париже
08 сентября 2024 г., 21:59:00
На выборах в Петербурге за ночь увеличилось количество бюллетеней на двух участках
08 сентября 2024 г., 21:55:00
Владимир Кара-Мурза получил поздравление с днем рождения от Сергея Собянина
08 сентября 2024 г., 21:02:00
«Русская Кардашьян» Bearwolf подняла ценник на концерты из-за массового хейта
08 сентября 2024 г., 20:58:00
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ливана
08 сентября 2024 г., 20:54:00
В России не смогли найти ни одного нового крупного месторождения нефти
08 сентября 2024 г., 20:48:00
Азербайджан выступает посредником в переговорах о продолжении транзита российского газа в Европу
08 сентября 2024 г., 20:44:00
Российско-китайский угольный проект в Забайкалье заморожен из-за санкционных ограничений
08 сентября 2024 г., 20:39:00
Рэпера Моргенштерна могут объявить в розыск
08 сентября 2024 г., 20:09:00
Умер легендарный ведущий КВН Александр Масляков
08 сентября 2024 г., 20:06:00
Орловского бизнесмена задержали по подозрению в похищении схиархимандрита Илия
08 сентября 2024 г., 20:03:00
Тренер по ММА Мискиншоев арестован за избиение человека в Москве
08 сентября 2024 г., 19:58:00
Руководителя питерского отдела СКР задержали пьяным за рулем
08 сентября 2024 г., 19:55:00
Президент Латвии сообщил о падении российского дрона на востоке страны
08 сентября 2024 г., 16:37:00
В Тель-Авиве прошел крупнейший митинг в истории Израиля
08 сентября 2024 г., 16:32:00
На складе Ozon в Пушкино обнаружено рекордное число нелегальных мигрантов
08 сентября 2024 г., 16:25:00
Илон Маск может стать первым триллионером к 2027 году
08 сентября 2024 г., 15:55:00
В Подмосковье будут судить двух полицейских за гибель мигранта