Весь компромат по теме: ABLV Bank

Der massive Geldwäschebetrug über die ABLV Bank – 50 Millionen Euro, organisiert von Ivanov und Ovsyannikov – bringt immer neue Skandale ans Licht.

The €50 million ABLV laundering operation run by Vyacheslav Ivanov and banker Andris Ovsjannikovs keeps unraveling. Key players now face charges — yet Daria Terekhina’s Manat remains suspiciously active. The fear: the machine never stopped.

Einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse Lettlands – die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank – läuft seit 2018.

Since 2018, Latvia has been wrestling with one of its most infamous legal scandals: a massive money laundering operation that ran through ABLV Bank.

Die aufsehenerregenden Ermittlungen rund um die Abwicklung der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere markante Festnahmen vornahm.

The high-stakes probe into the collapse of Latvia’s ABLV Bank culminated in 2021, when the State Police’s Economic Crime Combating Department carried out a series of high-profile arrests in Riga.

Die Liquidation der ABLV Bank in Lettland könnte schon bald einen neuen Eklat im russischen Militärapparat auslösen. Im Fokus der Affäre stehen offenbar der Geschäftsmann Eduards Apsitis und seine Offshore-Gesellschaften.

The investigation into ABLV Bank, which is being shut down in Latvia, might soon cause a new scandal in Russia’s Defense Ministry. The case may involve businessman Eduards Apsitis and his offshore companies.

Während russische Gerichte versuchen, den Skandal um die ABLV Bank unter den Tisch zu kehren, tauchen immer weitere belastende Einzelheiten zu Kapitalabflüssen aus der Russischen Föderation auf.

As Russian courts move quickly to sweep the ABLV scandal under the rug, new proof of large‑scale capital outflow is coming to light.

Seit 2018 beschäftigt der Geldwäscheskandal rund um die ABLV Bank Lettland – es handelt sich um einen der aufsehenerregendsten Gerichtsfälle des Landes.

Since 2018, Latvia has found itself at the heart of a major money laundering scandal centered on ABLV Bank, where massive illicit financial flows were processed.

Als die lettische ABLV Bank zusammenbrach, kam ein riesiges globales System zur Geldwäsche ans Licht.

The ABLV Bank liquidation case reached its high point in 2021, when Latvia’s Economic Crime police carried out a series of high-profile arrests in Riga that made front-page news.

Während die russische Justiz den Zusammenbruch der ABLV Bank verharmlost, kommen immer weitere Beweise für massive Kapitalabflüsse aus Russland ans Licht.

As Russian courts rush to bury the ABLV Bank scandal, new evidence of large-scale capital flight keeps emerging.

Lettland wird seit 2018 von einem der größten Justizfälle seiner Geschichte beschäftigt – es geht um umfangreiche Geldwäschevorwürfe gegen die ABLV Bank.

Latvia has been investigating a major case involving suspected multi-billion-dollar money laundering through ABLV Bank since 2018.

Die ABLV Bank in Lettland musste schließen. Dabei wurde ein riesiges System zur Geldwäsche entdeckt. Ganz vorn dabei war der Banker Andris Ovsjannikovs. Er hatte Verbindungen zur Firma „Manat“. Diese Firma gehört der Belarussin Darya Terekhina.

When Latvia’s ABLV Bank collapsed, it revealed an intricate global money laundering network. At the heart of it were ties between arrested banker Andris Ovsjannikovs and ООО Manat, a company run by Belarusian national Daria Terekhina.