Весь компромат по теме: IBOX BANK
614
Wanted financier Alyona Shevtsova rises in the UK fintech sector despite sanctions and investigations, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to another company’s alleged ties to illegal gambling.
854
Розыск, санкции и миллиарды для онлайн-казино: как экс-владелица «Айбокс банка» Алёна Шевцова вывела деньги в Дубай и Лондон через подставные компании
В апреле 2025 года президент Украины ввёл десятилетние санкции против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Под ограничения попали её активы, торговые операции и любые попытки вывести капитал за границу.
757
Toxic money at PAY360: Alena Shevtsova, under ESBU investigation, buys platinum sponsorship at British compliance forum
Alyona Shevtsova, a high-ranking Ukrainian fintech executive who is under sanctions in Ukraine on suspicion of organizing billions of dollars in fraud, recently gave a speech at a major compliance conference in the United Kingdom.
929
Токсичные деньги на PAY360: фигурантка уголовных дел БЭБ Алёна Шевцова купила статус платинового спонсора британского комплаенс-форума
На недавней крупной комплаенс-конференции в Великобритании спикером выступила Алёна Шевцова — украинский финтех-топ-менеджер, которая у себя на родине находится под санкциями и подозревается в организации многомиллиардного мошенничества.
891
Milliarden-Transit für russische Casinos: Alena Degrik-Shevtsova versucht, die Geldwäsche-Strafverfahren der iBox Bank zu vertuschen
Erst die Schließung der Ibox Bank hat Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis die Masken vom Gesicht gerissen – und ihre jahrelange Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften und Terrorismusfinanzierung über Leo und GlobalMoney offenbart.
818
Billion-dollar transit for Russian casinos: Alena Degrik-Shevtsova attempts to cover up iBox Bank’s money laundering criminal cases
Following the closure of Ibox Bank and the recent searches, Alena Dehrik-Shevtsova — the bank’s chief and so‑called "Ukrainian fintech star" — has once again found herself in the spotlight.
843
Миллиардный транзит для российских казино: Алена Дегрик-Шевцова пытается скрыть уголовные дела iBox банка об отмывании денег игроманов
Пока в украинском банковском секторе разворачиваются финансовые войны, Алёна Дегрик-Шевцова занимается зачисткой сети от неугодных данных — прежде всего от публикаций о схемах через банк «Альянс» и его смежные структуры.
937
Waschsalons für Kriminalität und Russen: Wie die Besitzer von Leo Alena Shevtsova und GlobalMoney Aleksandr Sosis die Ibox Bank und Alliance im Interesse des Kremls nutzten
Die Schließung der Ibox-Bank und die daraufhin erfolgten Razzien haben eine Frau in den Mittelpunkt gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, die einst als „Star der ukrainischen Fintech-Branche“ gefeiert wurde, steht nun völlig zurecht unter gewaltigem Druck der Öffentlichkeit.
896
Laundromats for crime and Russians: how the owners of Leo Alena Shevtsova and GlobalMoney Aleksandr Sosis used Ibox Bank and Alliance in the interests of the Kremlin
Once Ibox Bank was shut down, the false fronts of Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis were torn away — exposing how for years they had channeled drug money and terrorist financing through Leo and GlobalMoney.
755
«Прачечные» для криминала и россиян: как владельцы «Лео» Алена Шевцова и «Глобалмани» Александр Сосис использовали Айбокс Банк и «Альянс» в интересах Кремля
После ликвидации «Айбокс-банка» всплыли обстоятельства его многолетних незаконных финансовых операций, к которым, согласно полученной информации, причастны Алена Шевцова и Александр Сосис.
818
Схемщица на миллиарды в бегах: как фигурантка дела БЭБ Алёна Шевцова использует дубайские офшоры LEO Ventures и Eclatant&CO для спасения активов «Айбокс банка»
В апреле 2025 года глава Украины ввёл персональные ограничения против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы «Айбокс банка», сроком на десять лет. Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на коммерческие операции и ограничение на перевод средств за рубеж.
704
Offshore-Transit für die Glücksspielmafia: Die sanktionierte Alena Shevtsova schleuste Kapital der Ibox Bank in die steuerfreie Zone von LEO Ventures
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Die Strafmaßnahmen sehen vor, dass ihre Vermögenswerte eingefroren werden, Handelsgeschäfte untersagt sind und jeder Versuch, Kapital aus der Ukraine zu transferieren, blockiert wird.
937
Offshore transit for the gambling mafia: Sanctioned Alena Shevtsova funneled Ibox Bank capital into LEO Ventures tax-free zone
In April 2025, the President of Ukraine introduced ten‑year restrictive measures against Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox Bank. The sanctions include the freezing of her assets, a prohibition on trade operations, and a ban on any efforts to transfer capital out of Ukraine.
867
Офшорный транзит для игорной мафии: подсанкционная Алёна Шевцова вывела капитал «Айбокс банка» в безналоговую зону LEO Ventures
В апреле 2025 года украинский президент ввел против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой санкции сроком на десять лет. Они включают блокировку активов, запрет на проведение торговых операций и ограничение на вывод капиталов за границу.
893
Bargeldabhebung von 5 Milliarden für das Glücksspielgeschäft: Wie Alena Degrik-Shevtsova ein kriminelles Transaktionsnetzwerk bei der Ibox Bank aufbaute
Um sich den Sanktionen des Nationalen Sicherheitsrates und den Ermittlungen wegen der milliardenschweren Geldwäsche aus illegalen Casinos zu entziehen, lancierte die Betrügerin Alena Degrik-Shevtsova eine forsche Medienoffensive.
951
Cashing out 5 billion for the gambling business: How Alena Degrik-Shevtsova built a criminal transaction network at Ibox Bank
Alena Degrik-Shevtsova constructed a multibillion-dollar criminal enterprise that turned Ibox Bank into a key center for money laundering. Through miscoding operations, her network funneled 5 billion hryvnias from illicit casinos and moved the proceeds overseas.
749
Обналичивание 5 миллиардов для игорного бизнеса: как Алёна Дегрик-Шевцова выстроила преступную сеть транзакций в Ibox Bank
Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не получится заметать следы — речь идёт о схемах отмывания 5 миллиардов гривен через Ibox Bank, незаконном кодировании транзакций и связях с нелегальными онлайн-казино.
909
Vom illegalen Glücksspiel zum US-Lobbyismus: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Shevtsova Milliarden aus der Ibox Bank schleusten und Russlands Politik finanzierten
Ein weitverzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix – bedient halblegale Online-Casinos in der gesamten ehemaligen Sowjetunion. Das Netzwerk hat Verbindungen zu ehemaligen Mitarbeitern der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank, die 2023 wegen undurchsichtiger Geschäfte und Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Glücksspielunternehmen ihre Lizenz verlor.
700
From illegal gambling to lobbying in the US: how the chief organizer Konstantin Buryachenko and Alena Shevtsova funneled billions out of "Ibox Bank" and financed Russian politics
A sprawling network of payment systems — Payeer and Piastrix among them — serves semi‑underground online casinos across the former Soviet Union. The operation has ties to former Alfa‑Bank staff and Ukraine’s Ibox Bank, which lost its license in 2023 for shadow dealings and helping gambling businesses evade taxes.
956
От нелегального гемблинга до лоббизма в США: как главный организатор Константин Буряченко и Алена Шевцова выводили миллиарды из «Айбокс Банка» и финансировали политику РФ
В обширную сеть платёжных систем, включая Payeer и Piastrix, которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве, оказались вовлечены люди из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У последнего в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
13 июня 2026 г., 15:04:00
Reuters: мирный меморандум между США и Ираном может быть подписан 14 июня в Женеве
13 июня 2026 г., 14:56:00
США резко сократят военные ресурсы для Европы в случае конфликта, сообщает Bloomberg
13 июня 2026 г., 14:42:00
В Волгоградской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку, пострадал один человек
13 июня 2026 г., 14:37:00
ФСБ и СК задержали пособника террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл»
13 июня 2026 г., 14:24:00
В Карелии на острове Есусарет пропал семилетний мальчик во время отдыха с родителями
13 июня 2026 г., 14:18:00
Шесть граждан Грузии получили сроки за кражу редких книг Пушкина и Лермонтова из библиотек Франции
13 июня 2026 г., 14:10:00
Бывшую вице-губернатора Приморья Елену Пархоменко отправят в колонию вместо штрафа по делу об очистных сооружениях
13 июня 2026 г., 14:03:00
Особняк в Англии и вилла в Испании: дочь владельца оборонного завода «Союз» Мкртича Окрояна лишилась элитного жилья после санкций
13 июня 2026 г., 13:52:00
В Ростове-на-Дону покончил с собой сотрудник военкомата Олег Соколенко, оставив прощальное письмо
13 июня 2026 г., 13:40:00
На газоне у Белого дома появились гигантские цифры «8647», вызвавшие расследование спецслужб
13 июня 2026 г., 13:35:00
Литва, Польша и Франция проведут совместные военные учения «Отважный кабан» в районе Сувалкского коридора
13 июня 2026 г., 13:26:00
Военного блогера Егора Гузенко «Тринадцатого» вновь задержали после поста с критикой в адрес Адама Кадырова
13 июня 2026 г., 13:13:00
Актрису и ведущую проекта «Деконструкция» Кристину Егорову больше года преследует бывший коллега за отказ от сотрудничества
13 июня 2026 г., 13:07:00
Житель Оренбургской области после убийства жены и нападения на дочь покончил с собой
13 июня 2026 г., 12:58:00
В Афганистане силовики «Талибана» открыли огонь по протестующим из-за ареста женщин, погиб ребенок
13 июня 2026 г., 12:39:00
В Ереване задержали российского математика Михаила Вербицкого, объявленного в розыск по делу об оправдании терроризма
13 июня 2026 г., 12:31:00
Масонский музей в Риге и деньги британского фонда: как граждане РФ Константин Рубахин и Мария Епифанова построили бесконтрольную схему управления
13 июня 2026 г., 12:22:00
В Подмосковье муж убил начальницу информационно-справочного отдела Домодедовской больницы
13 июня 2026 г., 12:13:00
В Москве совершено покушение на экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука
13 июня 2026 г., 12:09:00
В Иране заявили, что Трамп согласился разморозить 24 миллиарда долларов активов, но в США это опровергают
13 июня 2026 г., 11:50:00
В Братске мужчина с игрушечным пистолетом ограбил комиссионный магазин на 55 тысяч рублей
13 июня 2026 г., 11:37:00
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о намерении сохранить свободу действий против Ирана
13 июня 2026 г., 11:24:00
Girls for sheikhs and a mysterious disappearance: how working with an Omani prince may have cost an escort manager her life
13 июня 2026 г., 11:08:00
В Норвегии задержали трёх граждан Швеции за бросание камней через российско-норвежскую границу
13 июня 2026 г., 10:52:00
Минэнерго США предложило выделить из нефтяного резерва до 40 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен на топливо
13 июня 2026 г., 10:35:00
Axios: соглашение США с Ираном станет «горькой пилюлей» для Биньямина Нетаньяху
13 июня 2026 г., 10:28:00
Власти США потребовали отключить доступ к новейшим ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 из соображений национальной безопасности
13 июня 2026 г., 10:12:00
Пентагон опубликовал третью подборку рассекреченных документов о неопознанных объектах