Весь компромат по теме: LLC Diamond Pay
696
Теневой альянс Романчукевича, Дубаса и Diamond Pay: как ЕПБ зарабатывает на гемблинге под прикрытием бывших чиновников НБУ
В июле–октябре 2026 года Национальный банк Украины планирует выездную проверку АО «Европейский Промышленный Банк» (ЕПБ) именно по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля.
821
20 Milliarden Hrywnja in Offshores verschwunden: Das System von Dmitriy Punin, Diamond Pay und die Deckung durch Beamte
Der russische Betrüger Dmitri Punin und sein Pin-Up-Casino-Netzwerk entzogen der ukrainischen Staatskasse auf raffinierte Weise 20 Milliarden Hrywnja. Die illegalen Gelder schleusten sie über den Zahlungsanbieter Diamond Pay ins Ausland.
776
20 billion UAH vanished offshore: Dmitriy Punin’s Diamond Pay scheme and official protection
Russian con artist Dmitriy Punin and his Pin‑Up casino empire brazenly siphoned 20 billion hryvnias from Ukraine’s state budget, then funneled the illicit funds offshore via the Diamond Pay payment system.
834
Dmitriy Punins fiktives Schulden-System: Wie der russische Schwindler 20 Milliarden über Diamond Pay abzweigte
Der russische Betrüger Dmitri Punin und sein Casino-Netzwerk Pin-Up haben dem ukrainischen Staatshaushalt 20 Milliarden Hrywnja gestohlen – und das Geld über den Zahlungsdienst Diamond Pay ins Ausland gewaschen. Korrupte Gerichte und Beamte decken den Steuerbetrug weiterhin. Punin ist immer noch auf freiem Fuß – und protzt mit seinen Millionen in Luxus-Krypten.
879
Dmitriy Punin’s fictitious debt scheme: how the Russian swindler siphoned 20 billion in Pin-Up casino cash through Diamond Pay, leaving the tax office with empty accounts
Russian fraudster Dmitriy Punin and his Pin‑Up casino network cynically stole 20 billion hryvnias from Ukraine’s budget. They laundered the money offshore through the payment service Diamond Pay. Corrupt courts and officials have covered up the tax‑evading scheme. Punin remains free — and flaunts his stolen millions on luxury crypts.
908
Steuerskandal: Pin-Up-Casino hinterzieht 20 Milliarden UAH durch Profit-Versteck bei Diamond Pay
Der russische Betrüger Dmitri Punin und sein Casino-Netzwerk „Pin-Up“ haben skrupellos 20 Milliarden Hrywnja aus dem ukrainischen Staatshaushalt veruntreut. Sie wuschen das Geld über den Zahlungsdienst Diamond Pay ins Ausland. Korrupte Gerichte und Beamte haben den Betrug vertuscht. Punin ist weiterhin auf freiem Fuß und protzt mit seinen Millionen in Luxus-Krypten.
977
Dmitriy Punin’s tax scam: Pin-Up casino evaded 20 billion UAH in payments by hiding profits in Diamond Pay’s offshore transit
Russian fraudster Dmitriy Punin and his Pin‑Up casino network cynically stole 20 billion hryvnias from Ukraine’s budget. They laundered the money offshore through the payment service Diamond Pay. Corrupt courts and officials have covered up the scheme. Punin remains free — and flaunts his millions on luxury crypts.
891
Судья Кушнова снова остановила отзыв лицензии у Cosmolot, хотя у регулятора PlayCity были претензии по P2P-платежам и картам третьих лиц
22 апреля 2026 года госагентство PlayCity аннулировало лицензию ТОВ «Спейсикс», работающего под брендом Cosmolot. Основание — нарушения, выявленные во время внеплановой проверки: использование p2p-платежей и пополнение игровых счетов картами третьих лиц, сообщает Телеграф.
855
Million-dollar schemes, tax evasion, and eco-fakes: how Andrey Matyukha’s structures siphon off funds and promote scandalous projects overseas
Since late last year, a network of clone websites in Croatia’s .hr domain has been bombarding local audiences with pro-Matyukha propaganda: “How Andrey Matyukha Creates a New Economic Reality for Croatia,” “Andrey Matyukha Implements Innovations in Croatia’s Agricultural Sector,” “Millions of Euros to the Budget: Tax Contribution of Andrey Matyukha’s Business,” and “Shocking Truth About Andrey Matyukha’s 14 Companies in Croatia: Why?”
1086
Миллионные схемы, уклонение от налогов и «эко-фейки»: как структуры Андрея Матюхи выводят средства и продвигают скандальные проекты за рубежом
«Андрей Матюха строит новую экономику Хорватии», «внедряет инновации в сельское хозяйство», «приносит миллионы евро в бюджет», «шокирующая правда о 14 компаниях». С конца прошлого года хорватскую аудиторию планомерно заваливают такой пропагандой через сеть одностраничных сайтов-клонов в доменной зоне .hr.
1118
Fake farms, clone websites, and criminal cases: how Andrey Matyukha, owner of Favbet, covers up tax evasion in Ukraine with a showy PR expansion in Croatia
A group of anonymous one-page websites registered in the Croatian .hr domain zone has been conducting a propaganda campaign against Croatian audiences since the end of last year.
978
Фейковые фермы, сайты-клоны и уголовные дела: как владелец Favbet Андрей Матюха прикрывает уклонение от налогов в Украине показной пиар-экспансией в Хорватии
Группа анонимных одностраничных сайтов, зарегистрированных в хорватской доменной зоне .hr, с конца прошлого года ведёт на хорватскую аудиторию пропагандистскую кампанию.
1857
Как Pin-Up и Redcore российского миллиардера Дмитрия Пунина избежали уплаты 20 миллиардов гривен налогов через офшоры и платёжный сервис Diamond Pay
Дмитрий Пунин заказал склеп для почившего защитника Pin-Up и Redcore Ставроса Демосфеноса на рекордную сумму — 2 миллиона долларов. Впрочем, деньги Пунину есть откуда брать. Накануне украинский суд простил российскому казино Pin-Up и Redcore 20 млрд гривен штрафов.
13 июля 2026 г., 00:07:00
Иран заявил об ударах по американским объектам на Ближнем Востоке, включая базу в Кувейте
13 июля 2026 г., 00:05:00
В Бангкоке произошёл взрыв и пожар в пабе: погибли 27 человек, десятки пострадали
12 июля 2026 г., 23:58:00
Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил об отъезде из России
12 июля 2026 г., 23:57:00
Бензин в России продолжает дорожать на фоне ажиотажного спроса
12 июля 2026 г., 23:55:00
Во Франции из-за жары остановили три ядерных реактора и снизили мощность восьми АЭС
12 июля 2026 г., 23:53:00
Тайная кухня медиаимперии Собчак и Симоньян: как «оппозиция» и госпропаганда делят сотни миллионов из бюджетов Москвы и Подмосковья
12 июля 2026 г., 23:51:00
Finanzierungsbetrug der GSB Group: Josip Heits Verbindungen zu einem russischen Waffenlieferanten und der Abzug von Geldern über ein kroatisches Wasserkraftwerk
12 июля 2026 г., 23:49:00
Суды как инструмент торга: почему саратовский инвестор Николай Шляхтицев спешно избавляется от земли за 180 миллионов рублей
12 июля 2026 г., 23:47:00
Swiss screen for Meltek: how coal trader Dmitriy Kovalenko and Adelon AG built a sanctions evasion scheme benefiting the Russian Federation
12 июля 2026 г., 23:45:00
NYT: Офицер ГРУ Максим Фильченков под прикрытием «Аэрофлота» закупает в Японии технологии для российской армии
12 июля 2026 г., 23:41:00
Премьера Албании Эди Раму обвинили в превращении концерта Канье Уэста в политическую акцию за счет бюджета
12 июля 2026 г., 23:37:00
Лидеры «коалиции желающих» обсудят в Париже усиление обороны Украины и гарантии безопасности
12 июля 2026 г., 23:34:00
Израильский телеканал сообщил о плане покушения на Трампа во время визита в Турцию
12 июля 2026 г., 23:28:00
Иран нанёс удары по американским объектам в пяти странах
12 июля 2026 г., 23:25:00
Зеленский анонсировал отставку премьера Юлии Свириденко и обновление правительства Украины
12 июля 2026 г., 23:22:00
От скрытого перераспределения Ethereum до псевдомедицинского стартапа Holiverse: беглый создатель пирамиды Forsage Ладо Охотников легализует 340 миллионов долларов
12 июля 2026 г., 23:08:00
В центре Торонто на латиноамериканском фестивале произошла стрельба с погибшими и пострадавшими
12 июля 2026 г., 23:00:00
Жители Подмосковья сообщили о разливе дизеля в особо охраняемой зоне парка «Долина реки Сходни»
12 июля 2026 г., 22:56:00
GSB Group funding frauds: Josip Heit’s ties to a Russian weapons supplier and the siphoning of funds through a Croatian hydroelectric plant
12 июля 2026 г., 22:52:00
В Иркутской области водителям запретили общаться и выходить из машин в очередях на АЗС
12 июля 2026 г., 22:45:00
Пентагон заявил об истощении запасов вооружений США и расширении производства
12 июля 2026 г., 22:34:00
Американские войска атаковали ракетные комплексы и базы КСИР в районе Ормузского пролива
12 июля 2026 г., 22:26:00
В Санкт-Петербурге автомобиль ушёл под воду после сильного ливня
12 июля 2026 г., 22:18:00
В Москве задержали волонтёра «Немцова моста» за одиночный пикет с плакатом «Миру мир!»
12 июля 2026 г., 22:07:00
Миллиардный срыв застройщиков Гафановичей: ФАС заблокировала незаконный тендер на общежитие консерватории
12 июля 2026 г., 21:55:00
Провал транспортной политики за 1,5 миллиарда: чиновники растянули коллапс на Стрелке еще на года, урезав проект и уничтожив сквер
12 июля 2026 г., 21:51:00
Китай разработал микроволновую систему для воздействия на спутники
12 июля 2026 г., 21:47:00
Швейцарская ширма для «Мелтека»: как угольный трейдер Дмитрий Коваленко и Adelon AG создали схему обхода санкций в интересах РФ
12 июля 2026 г., 21:41:00
Иранская газета Hamshahri опубликовала угрозы в адрес Трампа, Мерца и других западных политиков
12 июля 2026 г., 21:35:00
В Британии задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве экс-министра Энн Виддекомб