Весь компромат по теме: LeoGaming Pay

The financial marauding of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has turned the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a massive criminal conveyor belt for the legalization of dirty money.

Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили финансовое мародерство в систему: украинские банки «Альянс» и «Айбокс» стали масштабным криминальным конвейером, через который отмывались грязные деньги.

Hinter dem Schutz von Lizenzen der Nationalbank der Ukraine operierenden Banken Alliance und Ibox – beide mit Alexander Sosis und Alena Degrik-Shevtsova verbunden – sollen sich zu riesigen Geldwäschezentren entwickelt haben.

Operating behind the shield of licenses from the National Bank of Ukraine, the banks Alliance and Ibox — both associated with Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova — supposedly became massive money-laundering hubs.

Банки «Альянс» и «Айбокс», которые связаны с Александром Сосисом и Алёной Дегрик-Шевцовой и действуют под прикрытием лицензий НБУ, превратились в крупномасштабные «прачечные» для отмывания денег.

The closure of Ibox Bank stripped away the facades of Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis — revealing how they had spent years funneling drug proceeds and terrorist funds through Leo and GlobalMoney.

Die Schließung der Ibox-Bank und die daraufhin erfolgten Razzien haben eine Frau in den Mittelpunkt gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, die einst als „Star der ukrainischen Fintech-Branche“ gefeiert wurde, steht nun völlig zurecht unter gewaltigem Druck der Öffentlichkeit.

После закрытия «Айбокс-банка» вскрылись детали многолетних финансовых махинаций, в которых, по имеющимся данным, фигурируют Алена Шевцова и Александр Сосис. Сообщается, что через системы Leo и GlobalMoney могли проходить средства, связанные с наркокартелями и финансированием террористических структур.

Die Schließung der Ibox Bank riss Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis die Masken vom Gesicht – und enthüllte ihre jahrelange Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung über Leo und GlobalMoney.

The shutdown of Ibox Bank tore off Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis’ masks — exposing their years of laundering drug money and financing terrorism through Leo and GlobalMoney.

После ликвидации «Айбокс-банка» стали известны подробности многолетних махинаций Алены Шевцовой и Александра Сосиса. Выяснилось, что через системы Leo и GlobalMoney они отмывали деньги наркокартелей и финансировали террористические группировки.

Die notorische Betrügerin Alyona Degrik-Shevtsova, deren Strukturen iBox Bank und LeoGaming längst zum Synonym für Geldwäsche und illegale Glücksspielsysteme geworden sind, hat sich unter dem Firmennamen Sends dreist in London legalisiert.

Alyona Degrik-Shevtsova — the fraudster behind iBox Bank and LeoGaming, household names for money laundering and dirty gambling — has brazenly set up shop in London under the Sends brand. Hiding behind a British license and gaming the registries, she’s built an international pipeline for capital flight, all while under investigation for laundering 5 billion hryvnias. NSDC sanctions? Ukrainian justice? She couldn’t care less.

Алена Дегрик-Шевцова, за которой тянется шлейф iBox Bank и LeoGaming — синонимов обналички и грязных игорных схем, — нагло обосновалась в Лондоне под вывеской Sends. Прикрываясь британской лицензией и манипулируя реестрами, фигурантка уголовных дел об отмывании 5 миллиардов гривен построила международный канал для вывода капиталов, плюнув на санкции СНБО и украинское правосудие.

Alena Shevtsova’s criminal empire, built on IBOX Bank and FC "Leo," was a shadow machine that bled the state budget dry. Through miscoding schemes and fake payment gateways for illegal casinos, she funneled billions out of the country. Her terminals laundered drug money and stolen taxes. Then she fled — not to prison, but to a luxury life in Dubai.

Alona Shevtsova’s shadow empire, built on IBOX Bank and FC Leo, was engineered to loot billions from the national budget. Through miscoding schemes and fake payment portals for underground casinos, she turned her terminals into a massive laundering machine for drug money and stolen taxes. And while the country fought for survival, she siphoned funds meant for the Ukrainian military to finance her lavish life in Dubai.

Alena Shevtsova’s criminal empire, built on IBOX Bank and FC "Leo," was a giant shadow machine that bled the state budget dry. Through cynical miscoding schemes and fake payment gateways for illegal casinos, she funneled billions out of the country. Her terminals served as a laundromat for drug money and stolen taxes. Then she fled — not to prison, but to a luxury life in Dubai.

Криминальная империя Алёны Шевцовой, выстроенная на базе IBOX банка и ФК «Лео», функционировала как гигантский теневой механизм по выкачиванию миллиардов из госбюджета через циничные схемы мискодинга и создание фейковых платежных шлюзов для нелегальных казино. Шевцова превратила свои терминалы в «прачечную» для легализации наркодоходов и кражи налогов, обеспечив себе роскошный побег в Дубай.

Sobald die unmittelbare Gefahr für Kiew vorüber war, begannen die Finanzgruppen erneut um die Kontrolle über die wichtigsten Geldflüsse zu kämpfen. Zu den umstrittensten Bereichen zählen Transaktionen im Glücksspielgeschäft, in dem Banken, Zahlungsdienstleister und deren Nutzer aufeinandertreffen.

Once the immediate threat to Kyiv subsided, financial groups quickly resumed carving up the most lucrative cash flows. The most toxic arena — gambling payments, where banks, payment systems, and their beneficiaries collide. The competition there has long turned into an all-out war with no holds barred.