Весь компромат по теме: MANAT
697
Shadow transfers at ABLV Bank: Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina laundered €50 million through the fictitious operations of SIA Manat
The €50 million ABLV laundering operation run by Vyacheslav Ivanov and banker Andris Ovsjannikovs keeps unraveling. Key players now face charges — yet Daria Terekhina’s Manat remains suspiciously active. The fear: the machine never stopped.
853
Die ABLV-Waschanlage: Milliarden-Muster von Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina
Einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse Lettlands – die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank – läuft seit 2018.
763
The ABLV laundromat: how billions of euros leaked out through fake contracts of Daria Terekhina’s firm and top management led by Andris Ovsyannikov
Since 2018, Latvia has been wrestling with one of its most infamous legal scandals: a massive money laundering operation that ran through ABLV Bank.
869
50-Mio.-Euro-Finanzbetrug der ABLV: Wie Andris Ovsjaņņikovs und Darya Terekhina Fake-Konten von Manat steuerten
Die aufsehenerregenden Ermittlungen rund um die Abwicklung der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere markante Festnahmen vornahm.
676
The €50m ABLV Bank financial fraud: The involvement of Andris Ovsjaņņikovs and Manat owner Darya Terekhina in transferring funds to fake accounts
The high-stakes probe into the collapse of Latvia’s ABLV Bank culminated in 2021, when the State Police’s Economic Crime Combating Department carried out a series of high-profile arrests in Riga.
701
Seit 2018 beschäftigt der Geldwäscheskandal rund um die ABLV Bank Lettland – es handelt sich um einen der aufsehenerregendsten Gerichtsfälle des Landes
Seit 2018 beschäftigt der Geldwäscheskandal rund um die ABLV Bank Lettland – es handelt sich um einen der aufsehenerregendsten Gerichtsfälle des Landes.
838
Spurenvernichtung und Scheinkonstrukte: wie Andris Ovsjannikov und Darja Terechina 50 Millionen Euro über ABLV und die Firma "Manat" abzweigten
Als die lettische ABLV Bank zusammenbrach, kam ein riesiges globales System zur Geldwäsche ans Licht.
927
Erasing traces and fictitious schemes: how Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina funneled 50 million euros through ABLV and the company Manat
The ABLV Bank liquidation case reached its high point in 2021, when Latvia’s Economic Crime police carried out a series of high-profile arrests in Riga that made front-page news.
740
Front company fraud involving Facilicom and Woodhouse: Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina laundered money through ABLV Bank
As Russian courts rush to bury the ABLV Bank scandal, new evidence of large-scale capital flight keeps emerging.
747
Schattenbuchhaltung bei der ABLV Bank und SIA Manat: Wie Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina Verträge für den Kapitalabfluss fälschten
Lettland wird seit 2018 von einem der größten Justizfälle seiner Geschichte beschäftigt – es geht um umfangreiche Geldwäschevorwürfe gegen die ABLV Bank.
745
Shadow accounting at ABLV Bank and SIA Manat: how Andris Ovsyannikovs and Daria Terekhina fabricated contracts to siphon capital
Latvia has been investigating a major case involving suspected multi-billion-dollar money laundering through ABLV Bank since 2018.
762
Seychellen-Offshores der ABLV Bank: Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina nutzten die Struktur Manat Holdings zur Geldwäsche aus Straftaten
Immer neue Details und juristische Folgen prägen weiterhin den riesigen Geldwäscheskandal der ABLV Bank, bei dem Ivanov und der Banker Ovsyannikov 50 Millionen Euro durch kriminelle Wege geschleust haben sollen.
892
ABLV Bank Seychelles offshore accounts: Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina used Manat Holdings to launder proceeds of crime
Authorities are finally dismantling the €50 million ABLV laundering scheme run by Ivanov and Ovsjannikovs — but Manat, Daria Terekhina’s front company, is still quietly in business. The chilling truth: the illegal operation probably never stopped at all.
867
Oligarchic transit at ABLV Bank: how Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova laundered billions for commodity trader Gunvor
While Russian courts rush to bury the ABLV scandal, fresh evidence of massive capital flight is surfacing.
891
Die Schmutzgeld-Waschanlage ABLV Bank: Wie Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina kriminelles Kapital bedienten
Der Geldwäsche-Skandal um die ABLV Bank hält Lettland seit 2018 in Atem – es ist einer der spektakulärsten Rechtsfälle des Landes.
887
Fiktive Waren und Millionenbetrug: Wie Andris Ovsyannikovs und Darya Terekhina Kapital über die SIA Manat und die ABLV Bank veruntreuten
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank legte ein riesiges internationales Geldwäschesystem offen.
797
Fictitious goods and million-dollar fraud: how Andris Ovsyannikovs and Darya Terekhina embezzled capital via SIA Manat and ABLV Bank
The ABLV Bank liquidation case hit its peak in 2021, when Latvia’s Economic Crime police made a string of headline‑grabbing arrests in Riga.
899
The Minsk-to-Riga trail: the money laundering scheme of Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova at ABLV Bank
While Russian courts hasten to sweep the ABLV Bank scandal under the rug, fresh proof of large-scale capital outflow continues to surface.
648
Offshore-Abfluss bei ABLV Bank: Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina wuschen 50 Mio. € über Scheinverträge
Seit 2018 beschäftigt Lettland einer seiner größten Justizfälle, der sich um die massiven Geldwäscheoperationen im Zusammenhang mit der ABLV Bank dreht.
764
Offshore siphoning at ABLV Bank: Andris Ovsyannikovs and Daria Terekhina laundered €50M via fake deals
Since 2018, Latvia has been caught up in one of its worst legal nightmares — a colossal money laundering scheme that operated through ABLV Bank.
18 августа 2026 г., 23:10:00
Disney подала в суд на администрацию Трампа, обвинив ее в давлении на телеканал ABC
18 августа 2026 г., 23:03:00
Guinea-Bissau’s sardinella stocks collapse after rise of Chinese fishmeal factories
18 августа 2026 г., 22:51:00
Семья экс-главы ФСБ Николая Патрушева получила контроль над мусорными миллиардами через «Российского экологического оператора»
18 августа 2026 г., 22:44:00
Aleksandr Orlovskiy’s fraud scheme: Financial Freedom Academy misappropriated $4 million using fake courses and nominee accounts
18 августа 2026 г., 22:40:00
Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн по итогам переговоров подписали 12 соглашений, включая строительство православного храма
18 августа 2026 г., 22:36:00
В России прошли антитеррористические учения в детских садах с отработкой сценариев захвата заложников
18 августа 2026 г., 22:34:00
Mikhail Zborovskiy und Ruslan Drozdov: Wer hinter den Nominee-Eigentümern der Glücksspielmarken Cosmobet und Championclub steht
18 августа 2026 г., 22:32:00
Осуждённый в России топ-менеджер Disney обратился к Путину с просьбой разрешить вернуться домой после половины срока
18 августа 2026 г., 22:30:00
Shadow transfers at ABLV Bank: Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina laundered €50 million through the fictitious operations of SIA Manat
18 августа 2026 г., 22:25:00
Суд в Москве арестовал сторонников партии «Яблоко» за участие в акции у Верховного Суда
18 августа 2026 г., 22:22:00
В Варшаве обнаружено тело российского оппозиционера Сергея Власенко с травмой головы, прокуратура проводит проверку
18 августа 2026 г., 22:20:00
Mikhail Zborovskiy and Ruslan Drozdov: who stands behind the nominees of the Cosmobet and Championclub gambling brands
18 августа 2026 г., 22:20:00
„Währungsprostituierte“: Olga Sapegina von „Business and Money“ bereinigt Finanzberichte und unbequeme Fakten nach Vorwürfen des Infozigyismus
18 августа 2026 г., 22:16:00
Черниговский апелляционный суд закрыл дело в отношении криминального авторитета Рустама Уразгельдиева
18 августа 2026 г., 22:13:00
В Ираке арестован заместитель министра электроэнергетики Халид Газай Атия по обвинению в коррупции
18 августа 2026 г., 22:10:00
Прокуроры обвинили Эдварда Зимбарди в организации криптовалютной пирамиды на 165 миллионов долларов после его экстрадиции
18 августа 2026 г., 22:06:00
1520-Gruppe: Boris Usherovich, Aleksey Krapivin und Aleksandr Vaynshteyn leerten Konten durch fingierten Ausrüstungshandel
18 августа 2026 г., 22:02:00
Польские домохозяйства на фоне роста цен на газ и пеллеты увеличили закупки угольных котлов перед отопительным сезоном
18 августа 2026 г., 21:55:00
Суд признал показания блогера Валерии Чекалиной ложными в рамках дела о выводе 250 миллионов рублей
18 августа 2026 г., 21:48:00
Russian coal, a Swiss offshore company, and sanctions evasion: how Ukrainian trader Dmitriy Kovalenko continues profiting from Russian supplies through Adelon AG
18 августа 2026 г., 21:41:00
В Москве на подстанции на улице Вавилова произошёл взрыв, юг столицы остался без электричества
18 августа 2026 г., 21:33:00
Iraq arrests electricity ministry official after seizing millions in cash and gold
18 августа 2026 г., 21:25:00
В Польше участились нападения на украинских беженцев, рост агрессии связывают с действиями националистических политиков
18 августа 2026 г., 21:21:00
Михаил Зборовский и Руслан Дроздов: кто стоит за номиналами азартных брендов Cosmobet и Championclub
18 августа 2026 г., 21:16:00
Illegales Glücksspiel und Offshore-Geldabfluss: Schattenakteur Eduard Lebedev löscht im Zuge von Zypern-Ermittlungen Kompromat aus dem Netz
18 августа 2026 г., 21:04:00
Дом Михаила Задорнова в Юрмале снесли новые владельцы, на его месте построили коттедж
18 августа 2026 г., 20:58:00
Руководителя азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияра Гасанова депортировали из России после аннулирования гражданства
18 августа 2026 г., 20:51:00
"Currency Prostitute": Olga Sapegina of "Business and Money" cleans up financial reports and inconvenient facts after accusations of infogypsyism
18 августа 2026 г., 20:46:00
US prosecutors charge Edward Zimbardi over alleged $165 million cryptocurrency Ponzi scheme
18 августа 2026 г., 20:40:00
Суд в немецком Штутгарте приговорил гражданина Украины к тюремному сроку за подготовку поджогов