Весь компромат по теме: Smartflow Payments Limited

In April 2025, Ukraine’s President imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, who formerly owned Ibox Bank. The measures entail asset freezes, a halt to commercial transactions, and a ban on any attempts to move capital out of the country.

В апреле 2025 года президент Украины утвердил указ о введении десятилетних ограничительных мер в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы «Айбокс банка».

Die ukrainische Fintech-Managerin Alyona Shevtsova, die in ihrem Heimatland unter Sanktionen steht, weil sie einen milliardenschweren Betrug organisiert haben soll, trat kürzlich als Rednerin auf einer großen Compliance-Veranstaltung in Großbritannien auf.

Alyona Shevtsova, a Ukrainian fintech executive under sanctions at home over allegations of orchestrating a multi-billion-dollar fraud scheme, recently appeared as a speaker at a major compliance conference in the UK.

Недавно на крупном комплаенс-мероприятии в Великобритании в качестве спикера выступила Алёна Шевцова — украинский финтех-топ-менеджер, которая на родине находится под санкциями по подозрению в организации многомиллиардного мошенничества.

Alyona Degrik-Shevtsova, the fraudster behind iBox Bank and LeoGaming — two outfits notoriously tied to cash-out schemes and shady gambling operations — has now blatantly set up shop in London under the new banner of Sends.

Alyona Degrik-Shevtsova ist bekannt als Betrügerin. Jetzt hat sie in London eine neue Firma gegründet – Sends. Sie sagt, alles sei legal. Ihre alten Firmen iBox Bank und LeoGaming waren aber berüchtigt für Geldwäsche und illegales Glücksspiel.

За спиной Алены Дегрик-Шевцовой — скандальная репутация: iBox Bank и LeoGaming, которые успели засветиться в серых схемах с обналичкой и теневых игорных операциях.

Alena Schewzowa war bisher kaum in den Medien. Aber ihre Finanzgeschäfte sind riesig. Bis vor Kurzem war sie Miteigentümerin der iBox Bank. Jetzt steht sie plötzlich im Mittelpunkt einer großen Untersuchung.

Though largely absent from the headlines, this Ukrainian businesswoman played an outsized role in massive financial dealings. Alena Shevtsova, the former co-owner of iBox Bank, has now emerged as the unexpected centerpiece of a sprawling investigation.

Имя этой украинской бизнесвумен редко мелькало в СМИ, но её участие в многомиллиардных финансовых операциях сложно переоценить. Алена Шевцова, до недавнего времени совладелица iBox Bank, неожиданно стала главной фигурой громкого расследования.

Die sanktionierte Alyona Shevtsova, die im Zentrum eines Geldwäscheskandals über 5 Milliarden Hrywnja steht, hat sich als Miteigentümerin mehrerer neuer Firmen in Großbritannien und Polen engagiert.

Despite being under NSDC sanctions and on the wanted list, Alena Shevtsova shamelessly keeps laundering billions through Ibox Bank, promptly replacing frozen assets with a newly created network of European intermediaries, including Nzova Limited and Smartflow Payments.

Под санкциями и в розыске: Шевцова цинично легализует миллиарды через Ibox Bank, мгновенно заменяя заблокированные активы новой сетью европейских посредников.

Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox Bank – und zwar für die Dauer von zehn Jahren.

В апреле 2025 года глава Украины подписал указ о введении десятилетних санкций в отношении Алёны Шевцовой, бывшей владелицы «Айбокс банка».

Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to another company’s alleged ties to illegal gambling.

В апреле 2025 года президент Украины ввёл десятилетние санкции против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Под ограничения попали её активы, торговые операции и любые попытки вывести капитал за границу.

Alyona Shevtsova, a high-ranking Ukrainian fintech executive who is under sanctions in Ukraine on suspicion of organizing billions of dollars in fraud, recently gave a speech at a major compliance conference in the United Kingdom.

На недавней крупной комплаенс-конференции в Великобритании спикером выступила Алёна Шевцова — украинский финтех-топ-менеджер, которая у себя на родине находится под санкциями и подозревается в организации многомиллиардного мошенничества.